14/01/2014
ÿþR é s e r v é V I I I I ~ ~ i ~ u w ~ ~ i i n o ~ u 1 1 1 1 1
a u 1 3 9 7 8 x
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 3 J A N . 2 0 ( 4
N ° G r e f f e
7 f r ~ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 4 2 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M é l a n i e H E R O D E , N o t a i r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 4 0 W a s m e s , r u e S a i n t - P i e r r e 8 7 - 8 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d u 3 0 / 1 2 / 1 3 t e n u d e v a n t l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , à Q u a r e g n o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t s ' e s t r é u n i t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M é l a n i e H E R O D E N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 4 0 W a s m e s , r u e S a i n t - P i e r r e 8 7 / 8 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 9 8 . 1 4 2 . 3 0 1 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D U P U I S , à S t r é p y - B r a c q u e g n i e s l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 1 6 4 0 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , à s a v o i r M a d e m o i s e l l e H E R O D E M é l a n i e H é l è n e J e a n n e , n é e à B e l o e i l , l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , c o h a b i t a n t e l é g a l e d e C O R N L E Y B e n j a m i n , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y - S a i n t - J e a n ) , r u e d ' H a s n o n 6 . L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
1 ° ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 5 . 1 0 0 E U R ) p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) d é p o s é e s u r l e c o m p t e B E 6 7 0 8 8 2 5 6 3 1 2 3 8 7 à l a B a n q u e B E L F I U S t e l q u ' i l e n r e s s o r t d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e c o m m e s u i t :
- p a r M a d e m o i s e l l e M é l a n i e H E R O D E q u i a l i b é r é s e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) .
L a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) p r o v i e n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a i n s i q u e l ' a s s o c i é l e c o n f i r m e , d e l a q u e l l e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é , l u e t c o m m e n t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é à l ' i n s t a n t m ê m e a u c o m p a r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l a c o m p a r a n t e e t N o u s N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l e s p r é s e n t e s .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 5 . 1 0 0 E U R ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
I l e s t c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l n o u v e a u d e m ê m e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) .
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r a i s o n d e c e q u i p r é c è d e , e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d i f f é r e n t s a r t i c l e s c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ' - S u i t e
" l ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r " L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 5 . 1 0 0 E U R ) , I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
" l ' a r t i c l e 5 b i s s u r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t a j o u t é e t r e m p l a c é : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) , P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e T O U B E A U X A n n e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é ,
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t d o n c s o u s c r i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 1 8 5 . 1 0 0 E U R ) e t l i b é r é à
c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 7 8 . 9 0 0 E U R ) . » ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
A n n e x e s : a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 1 1 2 / 1 3 1 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e - M a î t r e T O U B E A U X A n n e , N o t a i r e à Q U A R E G N O N , m a n d a t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
" e e , : t s r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e