03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
l e C E C . 2 6 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 0 3 4 M o n s s e c t i o n d e S a i n t - D e n i s , r u e d e l a B r i s é e , n u m é r o 1 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a r t i c l e 5 3 7 C 1 R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e H A M A I D E , à M o n s , l e 1 1 1 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , : I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e " M E N S I A F I D U C I A I R E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 4 M o n s s e c t i o n d e S a i n t - ; D e n i s , r u e d e l a B r i s é e , n u m é r o 1 3 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t d e m a n d e d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s - s e i n g - p r i v é q u i s ' e s t t e n u e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t e u p o u r o b j e t l a d é c i s i o n d e d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e ' l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , i n t r o d u i t e p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e n d é c o u l e e t q u i e s t r é a l i s é e c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ° ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s , ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , a u p r i x d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 9 4 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r l a s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e s l i b è r e n t e n t i è r e m e n t c o m m e s u i t
- M o n s i e u r B e r t r a n d C A R D I N A L s o u s c r i t n o n a n t e - s e p t ( 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 5 7 . 6 1 8 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
- M o n s i e u r M i c h e l D O R N Y s o u s c r i t u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s : ( 5 9 4 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
- M o n s i e u r G é r a r d N A Ë M s o u s c r i t d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ' e u r o s ( 1 . 1 8 8 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p é c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 6 7 5 5 5 2 9 3 5 6 4 3 6 , o u v e r t a u n o m d e i a s o c i é t é ` a u p r è s d e " A x a B a n k M o n s " ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 5 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x
c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e t r o i s c e n t n o n a n t e e u r o s ( 3 9 0 , 0 0 e ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 ! ~ 1 , 1 1 1 1 n w n 1 1 u A u
= N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 5 0 0 . 5 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S I A F I D U C I A I R E
R é s e
a L
M o n i i
b e l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
« a u M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I n i t i a l e m e n t l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 1 j a n v i e r 2 0 0 2 a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é
, a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t
= m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r c s ( 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , -
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r ,
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e H A M A I D E , N o t a i r e à M o n s
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e