31/03/2014
ÿþI w 1 1 ! ) , 1 j 1 § 1 . 1 M N u 1 w
M o d 9 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 M A R S K A
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 , 5 7 4 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E R E L L E L A M Y
" ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l a G a r e 7
7 0 4 0 Q u é v y ( A u l n o i s )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e T O U B E A U X N o t a i r e d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , l e 2 5 f é v r i e r ! i ; 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à M o n s , l e 2 6 f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 2 6 f o l i o 8 8 c a s é 2 3 i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M E R E L L E - L A M Y a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 4 0 ! Q u é v y e x A u l n o i s , P l a c e d e l a G a r e 7 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M a n s s o u s l e ! 1 ; n u m é r o 0 8 6 7 . 5 7 4 . 3 3 4 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 0 8 6 7 . 5 7 4 . 3 3 4 - S o c i é t é , c o n s t i t u é e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B a u d o u i n C a s s a r t a l o r s N o t a i r e à Q u a r e g n o n l e 2 2 1 0 9 1 2 0 0 4 , ; ; ; p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 0 5 5 2 4 2 1 0 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t ; ? ; p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s
A P R I S L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e n e u f m i l l e d e u x p e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 2 2 0 ! ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t n e u f m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s ( 2 9 . 2 1 5 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e q u a t r e c e n t , : ; t r e n t e c i n q e u r o s ( 8 8 . 4 3 5 , 0 0 ¬ ) n é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t e u r o s à ; p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e b é n é f i c e r e p o r t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R ! 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t , 6 , l o i - P r o g r a m m e d u 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . ! 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t ; n o u v e l l e . D é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t u n e c o p i e ! d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
; ! C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
S o u s c r i p t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t !
1 l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
; - M o n s i e u r P h i l i p p e L A M Y d é c l a r e s o u s c r i r e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e ! a E m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e q u a t r e e u r o s
- M a d a m e H é l è n e M E R E L L E d é c l a r e s o u s c r i r e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s
L e s f o n d s o n t é t é l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 8 0 0 1 7 1 9 6 2 ! ! ! 7 0 1 3 e t p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s à p r é l e v e r s û ( l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e b é n é f i c e r e p o r t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e I " a r f i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l ! ! q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , l o i - P r o g r a m m e d u 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C L R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) ! d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3
p ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T T R E N T E C I N Q ! E U R O S e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E P A R T S S O C I A L E S , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n ' , c o n c o r d a n c e a v e c l e s p r é c é d e n t e s r é s o l u t i o n s
A r t i c l e c i n q : C A P I T A L S O C I A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s ( 2 9 . 2 1 5 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r , e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u - g i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s ( 2 9 . 2 1 5 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e A n n e T O U B E A U X , d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r o c é d é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 2 2 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t n e u f m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s ( 2 9 . 2 1 5 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e c i n q e u r o s ( 8 8 . 4 3 5 , 0 0 ¬ ) n é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e s o i x a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t e u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e b é n é f i c e r e p o r t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e I " a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , l o i - P r o g r a m m e d u 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i , R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 , 1 0 . 2 0 1 3 , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
A u N o t a i r e A n n e T O U B E A U X d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e
d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e