M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 3 2 8 5 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R E V E I L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B R Z N . H E - l U X J u l i e "
I f i e r s s L i n l é 2 - 1 9 - 7 ~ ~ " ~
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M o b ,
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U T R I B U 2 5 B - 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 6 J U I N 2 0 1 1
4 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o p h i e V a n d e w a l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
5 . L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e J u l i e V a n d e w a l l e p o u r u n i m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d é c i s i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r L a u r e n t V a n d e w a l l e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l i
d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M a d a m e J e a n i n n e M a s u r e A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e J u l i e V a n d e w a l l e A d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 .
L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
L a u r e n t V A N D E W A L L E A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é