06/10/2014
ÿþa p r è s d é p ô t d e l '
M O p W O R O 1 1 . 1
. . 1 A a l l , ; , r . . , , ; . . .
D E M O N S
2 5 S E P , 2 0 1 4
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 7 8 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S A N G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D ' A T H 1 7 7 à 7 0 5 0 J U R B I S E .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 ( 0 9 1 2 0 1 4 :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M . F r a n k D E T R A U X ;
2 ° M . A l a i n D E T R A U X ;
3 ° M m e . I s a b e l l e L E G R I S ;
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r . A l a i n B O U L L E , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , r u e d u M o n o p l a n 1 2 ; 2 ° M r . E r i c B A U D H U I N , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 ;
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M e s s i e u r s A l a i n B O U L L E e t E r i c B A U D H U I N , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n k D E T R A U X .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . A l a i n B O U L L E o u d e M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , t e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
J L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C A L L E N S , d o m i c i l i é à 7 5 3 0
G a u r a i n - R a m e c r o i x , R u e d e C a n g e r 1 6 C , a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u d e t r a v a i l q u e l c o n q u e , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x l i c e n c i e m e n t s d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14537-0473-016
04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 31.10.2013 13645-0099-015
09/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a . w d 2 . 1
R é s e r Y ` 1 1 1 3 6 8 3 8 *
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D ' i o n i t e i
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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Q 2 L t i , ,
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S A N G E S "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C L O S D E S M E S A N G E S 2 1 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 M A I 2 0 1 1
C e j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A M E S A N G E S s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
M o n s i e u r F r a n k D E T R A U X , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d e s v o i x e s t p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R o u t e d ' A t h , 1 7 7 à 7 0 5 0 J u r b i s e
E t c e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e e l e p r o c è s - v e r b a l r é d i g é .
J u r b i s e , l e 2 5 m a i 2 0 1 1 .
F r a n k D E T R A U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 31.08.2011 11476-0524-016
09/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I C I * 1 5 0 5 1 3 4 1 * 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 7 8 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S A N G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d ' A t h , 1 7 7 à 7 0 5 0 J U R B I S E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e r s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C a l l e n s e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r L a u r e n t S a b a t i e r , d o m i c i l i é à 6 9 8 0 L a R o c h e e n A r d e n n e s , C o r n i c h e d u D e i s t e r 9 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
A l a i n B O U L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I E
C O 7 E R C E
I }
U S 0 1 5
D 1 7 1 3 " e e W e M O N S
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0038-016