27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 23.06.2014 14208-0217-043
18/06/2013
ÿþN ° d ' : 0 4 0 2 9 3 2 2 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ' M e s s e r E u t e c t i c C a s t o l i n B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e s A t e l i e r s 1 1 , B - 7 8 5 0 E n g h i e n
Ó b h t d a l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 3 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s P e t e r S c h a a f , J ë r g M a s s e r e t M a r t i n K i r c h g a s s n e r s e t e r m i n a r d l o r s d e l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c l a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a u l G o o s s e n s
S e c r é t a i r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. _ . ~ . ^ ~ E ~ _ - - _ . - - M O N S ! ;
' ` À
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' - - - - - ' ' - ' - - - - ' - ' - - - - ' - - - - - - - - - - ' - - ' - - - - ' - ' - - ' - ' - - ' - ' - ' - - - - - - - - - - ' ' - - - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 06.06.2013 13157-0439-042
23/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a I L U I D E M E R C E
M o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 0 2 . 9 3 2 . 2 5 8
M e s s e r E u t e c t i c C a s t o l i n B e n e l u x
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e s A t e l i e r s 1 1 , B - 7 8 5 0 E n g h i e n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e t e 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
L a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M r . A n d r e w R o a k e e s t a c c e p t é e . L ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n M r . M a r t i n K i r c h g a s s n e r , d o m i c i l i é à B a d e n , A u t r i c h e , I s a b e l l e S t r e s s e 7 - 9 , q u i . a c c e p t e . M r . M a r t i n K i r c h g a s s n e r e s t a p p e l é d è s c e j o u r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' i s s u e d e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a u l G o o s s e n s S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 t I l I l 1 1 1 1 1 t I l I I ! ! 1 1 1 1 1 I l I l I I I I I I
" i a i z s a a ~ *
R é s a i M a n i b e l
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 05.07.2012 12264-0419-043
26/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s - d u . , M o n i t e u r b e l g e
T n i e f f ë D E C O M M E R C E - M O N S
r R E C T I O N R E C I S T R E I P E S P E R S , O r I N f f C h e n p n l p g
1 1 \ 1 1 1 1 1 9 , e 9 1 1
2
B L A R o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 3 2 . 2 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e s s e r E u t e c t i c C a s t o l i n B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 1 1 , B - 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 2 j u i n 2 0 1 1 à 1 0 : 0 0 :
S u i t e a u d é p a r t d e M m e N a d i n e v a n d e r M i j n s b r u g g e , l e c o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à :
" T i m B u y l e , D i r e c t e u r G é n é r a l :
S i g n e r t o u s d o c u m e n t s , t o u t e s p r o p o s i t i o n s e t t o u s c o n t r a t s l i é s à s o n a c t i v i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l
" P a u l G o o s s e n s , R e s p o n s a b l e F i n a n c i e r e t A d m i n i s t r a t i f :
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s ( f i s c a u x , T V A , . . . ) e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s
f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s
S i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t t o u s c o n t r a t s l i é s à s o n a c t i v i t é d e R e s p o n s a b l e F i n a n c i e r e t A d m i n i s t r a t i f
N i T i m B u y l e o u P a u l G o o s s e n s n e p e u v e n t s i g n e r ( s a u f p o u v o i r s p é c i f i q u e ) :
- d e s c h a n g e m e n t à l e u r p r o p r e s c o n t r a t s , c o n d i t i o n s d e t r a v a i l o u s a l a i r e . L e s r e m b o u r s e m e n t d e f r a i s d o i v e n t ê t r e e n r è g l e a v e c l e s s t i p u l a t i o n s d u g r o u p e e t l ' u n a p p r o u v e l e s f r a i s d e l ' a u t r e . - U n c o n t r a t d e v e n t e d e b i e n s a u d e s s u s d e 2 5 . 0 0 0 E U R
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n d r e w R o a k e P e t e r S c h a a f
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n ' e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 07.07.2011 11272-0224-037
06/01/2011
ÿþR é s E a i M o n t b e l
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 0 I D
T R I B U N A L B C C O M M E R C E M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 9 3 2 2 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E S S E R E U T E T I C C A S T O L I N B E N E L U X e n a b r é g é M E C B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d e s A t e l i e r s , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T N E C O N S I S T A N T P A S E N N U M E R A I R E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e : 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a ' . s o c i é t é a n o n y m e « M E S S E R E U T E T I C C A S T O L I N B E N E L U X » , e n a b r é g é « M E C B E N E L U X » , a y a n t s o n . s i è g e à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d e s A t e l i e r s , 1 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
" p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 3 0 8 . 0 8 8 , 9 6 E U R ) à d e u x m i l l i o n s : t r o i s c e n t h u i t m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 3 0 8 . 0 8 8 , 9 6 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 9 1 . 1 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é « M e s s e r C u t t i n g & W e l d i n g ' G m b H » e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c e l l e - c i à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x : m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e . q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 1 5 8 . 0 8 8 , 9 6 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t h u i t . m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 3 0 8 . 0 8 8 , 9 6 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t p o u r p a r t i e a u x c o m p t e s a n n u e l s : c l ô t u r e s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u t r e n t e j u i n : d e u x m i l l e d i x e t p o u r p a r t i e a u b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x .
" L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s d i t e s p e r t e s s o n t d û m e n t c o n s t a t é e s p a r d e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s .
I I I . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l e s t r a d u i r e e n l a n g u e f r a n ç a i s e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2010 : BL262857
17/08/2010 : BL262857
02/08/2010 : BL262857
09/07/2009 : BL262857
09/07/2009 : BL262857
02/07/2009 : BL262857
10/04/2009 : BL262857
21/10/2008 : BL262857
13/11/2007 : BL262857
09/07/2007 : BL262857
02/04/2007 : BL262857
13/12/2006 : BL262857
13/12/2006 : BL262857
08/12/2006 : BL262857
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 23.06.2015 15209-0306-036
03/08/2005 : BL262857
06/04/2005 : BL262857
18/03/2005 : BL262857
24/01/2005 : BL262857
24/01/2005 : BL262857
30/12/2004 : BL262857
12/11/2004 : BL262857
27/08/2003 : BL262857
20/03/2003 : BL262857
13/02/2003 : BL262857
30/01/2003 : BL262857
30/12/2002 : BL262857
05/07/2002 : BL262857
28/06/2001 : BL262857
12/06/2001 : BL262857
11/10/2000 : BL262857
15/06/1999 : BL262857
05/06/1999 : BL262857
01/07/1998 : BL262857
05/06/1996 : BL262857
03/06/1994 : BL262857
23/12/1993 : BL262857
01/01/1993 : BL262857
03/07/1991 : BL262857
31/05/1990 : BL262857
20/12/1989 : BL262857
28/06/1989 : BL262857
01/01/1989 : BL262857
20/05/1988 : BL262857
01/01/1988 : BL262857
24/12/1987 : BL262857
24/12/1987 : BL262857
01/07/1987 : BL262857
05/06/1987 : BL262857
07/08/1986 : BL262857
21/05/1986 : BL262857
06/11/1985 : BL262857
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 10.06.2016 16172-0349-035