ÿþ i 1 R e l : i i » s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' S y n t h è s e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 .
' L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
7 . C h a n g e m e n t d u s i è g e e d G i + ~ L
' L a d é c i s i o n e s t p r i s e d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e R u e P a u l P a s t u r 1 5 2 à 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T v e r s
, R u e W a l l e r o u x 1 3 à 6 0 4 4 R O U X a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 3 m a l 2 0 1 4 .
2 . C e s s i o n d e p a r t s , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I M o n s i e u r M a x i m e P E R E I R A c è d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r C l é m e n t F I A L K O W S K I ;
[ M o n s i e u r M a x i m e P E R E I R A c è d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r M a x i m e G E N G L E R ;
' S u i t e à c e t t e c e s s i o n , l e s p a r t s s o c i a l e s s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t
: M o n s i e u r M a x i m e P E R E I R A p o s s è d e 4 p a r t s o c i a l e
I M o n s i e u r C l é m e n t F I A L K O W S K I p o s s è d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r M a x i m e G E N G L E R p o s s è d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a x i m e P E R E I R A d e s o n p o s t e d e g é r a n t e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t s a f o n c t i o n d e g é r a n t .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 n o m m e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t
: M o n s i e u r C l é m e n t F I A L K O W S K I , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é
[ M o n s i e u r M a x i m e G E N G L E R , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é
I T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
' F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e m l é r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 " I i I I
* 1 9 1 2 9 5 9 6 *
~ - - - - - - - - - - , . "
I D é n o m i n a t i o n : M E T A L G Y P
I 0 1
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E P A U L P A S T U R 1 5 2 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 8 2 . 6 1 6
O b i e t d e l ' a c t e : C E S S I O N P A R T S E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l , 8 J U I N 2 0 1 4
C H A I U W I
B t } l a g e n . . b . i j . . h e t . " B e l g i s c h " S t a a t s b l a d . _ . 2 7 1 A b i t i 0 1 4 " - " A n n e x e s " " d u " " M e n i t e e r " " b e l g e
ÿþ. 1 i . , . ~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a , r ' 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 0 5 1 9 8 6 *
D é n o m i n a t i o n : M E T A L G Y P
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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G r e f f e
1 1 9 i i i
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L ' E T A N G 3 6 4 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 6 8 2 . 6 1 6
O b j e t _ d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I L e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
; e x t r a o r d i n a i r e
1 E s t p r é s e n t
i M o n s i e u r M a x i m e P E R E I R A ( G é r a n t ) p o s s é d a n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
,
! S o i t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
! O r d r e d u j o u r
~ - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e d e l ' E t a n g 3 6 4 - 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T à l a r u e P a u l P a s t u r 1 5 2 à 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
' R é s u m é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
: L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r .
L e g é r a n t m a r q u e s o n a c c o r d .
M . P E R E I R A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s