26/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 9 6 . 7 4 1 . b D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A L T E A M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u G r o s S a u l e 6 0 - 7 1 1 0 H O U D E N G - G O E G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M a d a m e F l o r i a n a P A L A Z Z E T T I ( N . N , 5 1 . 0 4 . 0 2 - 3 7 0 - 8 7 ) , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( S A I N T - V A A S T ) , R u e O m e r T h i r i a r 2 1 5 , l a q u e l l e p r o d u i t s e s e f f e t s i m m é d i a t e m e n t . I l s e r a p r o c é d é u l t é r i e u r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t e t s t a t u é s u r l a d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e s t a t u t a i r e .
J e a n - P a u l C O R D I E R ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i l l
* 1 4 0 5 1 0 3 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 F E V . 2 1 3 4
M o o w o r m 1 1 . 1
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 8 9 6 . 8 9 6 . 7 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M E T A L T E A M
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
O g A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n a b r è g e ) " -
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u G r o s S a u l e 6 0 , B - 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
( a d r e s s e c o m p t é t e )
O b i e t t s j d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" P o i n t 4 . : L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e F l o r i a n a P a l a z z e t t i , e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f d e p u i s l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . "
M m e F l o r i a n a P a l a z z e t t i , n é e à U r b i n o ( I t a l i e ) l e 0 2 / 0 4 / 1 9 5 1 , e s t d o m i c i l i é e a u 2 1 5 , r u e O m e r T h i r i a r à B 7 1 0 0 T r i v i è r e s .
J e a n - P a u l C o r d i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P A e n t i o : e n e r s u r l a c i e r n i é r e p a g e d u V o l e t 3 A u r e c t o N o m e t q u a i l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a c e F g n r i r i e i y l i i J e s p e t s o n i l e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a [ e g a i d d e s t i e n s
A u v e r s o N o m e ¬ s i g n a t u r e
17/04/2012
ÿþI I l
V ~ I I I I ~ I N I I ~ Y f l l ~ l l I
* i a o ~ a s ~ o *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L t : , _ , .
D E 1 : 1 C ` : - ;
- 4 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
~ . _ . . . . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 9 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A L T E A M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u G r o s S a u l e , 6 0 à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( H O U D E N G - G O E G N I E S ) O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e v i n g t m a r s d e u x
m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n I ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M E T A L T E A M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E
( H O U D J N G - G O E G N I E S ) , r u e d u G r o s S a u l e , 6 0 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 ° E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s e n t r e p r i s e s :
" d e f a b r i c a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d ' a s s e m b l a g e d ' e n s e m b l e s o u d ' é l é m e n t s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t m é t a l l i q u e s , o u e n c o r e à t o u t e s d e s t i n a t i o n s i n d u s t r i e l l e s .
" d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e o u d e r é p a r a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s , d ' é q u i p e m e n t s , d ' e n s e m b l e s o u d ' é l é m e n t s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t m é t a l l i q u e s , s o l i d a i r e s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s , o u e n c o r e d e t o u t e s n a t u r e s i n d u s t r i e l l e s .
" r e l a t i v e s à l ' é t u d e d e p r o j e t s a y a n t t r a i t e n t o u t o u p a r t i e à d e s i n s t a l l a t i o n s , d e s é q u i p e m e n t s , d e s e n s e m b l e s o u d e s é l é m e n t s o u e n c o r e d e s p r o d u i t s d o n t l a f a b r i c a t i o n , l ' e n t r e t i e n o u l a m a i n t e n a n c e r e l è v e e n t o u t o u p a r t i e d e s d o m a i n e s s u s m e n t i o n n é s .
" d e m o n t a g e o u d e d é m o n t a g e d ' e n s e m b l e s o u d ' é l é m e n t s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t m é t a l l i q u e s , s o l i d a i r e s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s o u e n c o r e d e t o u t e s n a t u r e s i n d u s t r i e l l e s .
" l a l o c a t i o n d e t o u t o u t i l l a g e o u m a t é r i e l i n d u s t r i e l , e n c e c o m p r i s l e m a t é r i e l r o u l a n t , d e l e v a g e , o u d e m a n u t e n t i o n .
" l e t r a n s p o r t d e t o u s é l é m e n t s f a b r i q u é s , f a ç o n n é s , e n t r e t e n u s o u r é p a r é s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , o u e n c o r e d e t o u s m a t é r i e l s o u é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s ,
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d é m o l i t i o n d e t o u s m e u b l e s , m a t é r i e l s o u i m m e u b l e s , l e s f o u r n i t u r e s e t p r e s t a t i o n s n é c e s s a i r e s à c e s e n t r e p r i s e s , e t a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s a y a n t ' u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s p r é - i n d i q u é e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s f o u r n i t u r e s e t p r e s t a t i o n s n é c e s s a i r e s à c e s e n t r e p r i s e s , e n t o u s l i e u x , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s » .
3 ° A n t i c ' p a t i o n d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e a u l i e u d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
F i x a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t o l e t B - S u i t e
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e p o u r s u i v r a
j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e e t a u r a d o n c u n e d u r é e e x c e p t i o n n e l l e d e s i x ( 6 ) m o i s .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t f i x a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 5 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e
à 1 5 h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t d o n c f i x é e a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e à 1 5 h e u r e s .
5 ° M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e
p r e m i e r j o u r d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e
d é c e m b r e à 1 5 h e u r e s » .
E l l e a d é c i d é e n o u t r e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r e n t e - t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s