10/07/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" , e l g e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i i t y e A l i c
d o s é a u g r e f f e l e 0 1 I n , 2 a l i ?
l e t ! F , . . 1 1 o t M a r i e - u Y G r e f a o ï e s u u
G r f f . t é
I I I M M I O 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 8 . 3 5 6 . 8 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E U L D E R S V I C T O R M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : M . V . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; S i è g e : r u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 3 5 8
7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n )
O b i e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V a i a i r i e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' . ; l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E V V A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u . v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« M E U L D E R S V I C T O R M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é « » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n ) , R u e d u M o n t - S a i n t - A u b e r t 3 5 B , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
D E L I B E R A T I O N S
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s :
1 ° ) - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 , 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r M o n s i e u r V i c t o r M E U L D E R S .
, 2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , M o n s i e u r V i c t o r M E U L D E R S , d o n t ' = l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e c l & l a d i t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é l d é p o s é e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s o c i é c o m p a r a n t a r e m i s a u n o t a i r e u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e ; l e c a p i t a l é t a n t , p a r s u i t e , e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x = c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e ,
^ ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
: 4 0 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n - c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r , l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n - c e n t i è m e ( V i e r n e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
5 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e