19/04/2012
ÿþ4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 / 7 5 . 3 1 6 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E X Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
3 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
S i è g e : C h a u s s é e d e B i n c h e , 1 0 1 D p o r t e C à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - r e n o u v e l l e m e n t d e p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M E X Y S " , a y a n t s o n s i è g e à M o n s , C h a u s s é e d e B i n c h e , n u m é r o 1 0 1 D p o r t e C , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a u x t e r m e s d e s q u e l s a é t é c o n s t a t é e , a p r è s a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p o s i t i f d e l ' e x e r c i c e d e 7 7 . 5 9 3 , 6 3 e u r o s , u n e p e r t e c u m u l é e r e p o r t é e d e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 8 9 3 . 1 3 4 , 4 0 ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I M E R E S O L U T I O N
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r
l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s
( 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t d e l a q u a s i - t o t a l i t é d e l a p e r t e r e p o r t é e , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s
a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a p p r o u v é s p a r f a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - s i x
m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 6 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y B O S S E R :
L ' a s s e m b l é e a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B O S S E R , T h i e r r y J a c q u e s Y v e s J o s é , n é à U c c l e , l e t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 1 0 6 0 3 2 6 9 - 9 1 , i c i r e p r i s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e c e d e r n i e r ) , d o m i c i l i é à F r a m e r i e s , s e c t i o n d e S a r s - L a - B r u y è r e , P l a c e d e S a r s , n u m é r o 6 ;
I c i p r é s e n t q u i a c c e p t e .
I l d é c l a r e à l ' i n s t a n t n e p a s ê t r e f r a p p é p a r u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r r e n o u v e l é , q u i a p r i s c o u r s l e 5 a v r i l 2 0 1 1 , a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s d e p u i s c e t t e d a t e .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é d e m a n d e a u n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M o n s i e u r T h i e r r y B O S S E R , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , p o u r l a d u r é e p r é d é c r i t e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t f a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V O T E : T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e