MEXYS

Société anonyme


Dénomination : MEXYS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 872.775.316

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 28.07.2014 14357-0542-015
07/01/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 03.08.2012 12384-0479-015
19/04/2012
ÿþ41 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 21

Réserve

au

Mo niteur

belge

N' d'entreprise 0872/75.316. Dénomination

(en entier) : MEXYS

Forme juridique : Société anonyme

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONS

3 AVR. 2012

Greffe

Siège : Chaussée de Binche, 101D porte C à 7000 Mons

Objet de l'acte : Réduction de capital - renouvellement de pouvoirs

D'un acte reçu par Maître Antoine HAMAIDE, notaire à Mons, en date du 30 mars 2012, en cours d'enregistrement à Mons , il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MEXYS", ayant son siège à Mons, Chaussée de Binche, numéro 101 D porte C, a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille onze et aux termes desquels a été constatée, après affectation du résultat positif de l'exercice de 77.593,63 euros, une perte cumulée reportée de huit cent nonante-trois mille cent trente-quatre euros quarante cents (893.134,40).

Vote: cette résolution est prise à l'unanimité des voix.

DEUXIME RESOLUTION

Réduction de capital

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de huit cent nonante mille euros (890.000,00) pour

le ramener de un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00) à quatre cent soixante mille euros

(460.000,00) par apurement de la quasi-totalité de la perte reportée, telles qu'elles figurent aux comptes

annuels clôturés le trente-et-un décembre deux mille onze, approuvés par fa présente assemblée générale.

La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.

Vote: cette résolution est prise à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION.

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

- Article 5 : cet article est remplacé par le libellé suivant :

« ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de quatre cent soixante mille euros (460.000,00). Il est représenté par

vingt-six mille cinq cents (26.500) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/vingt-six

mille cinq centième (1/26.500ème) de l'avoir social, entièrement libérées.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : renouvellement du mandat de Monsieur Thierry BOSSER :

L'assemblée acte le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur BOSSER, Thierry Jacques Yves José, né à Uccle, le trois juin mil neuf cent soixante et un (Registre national numéro 610603 269-91, ici repris avec l'accord exprès de ce dernier), domicilié à Frameries, section de Sars-La-Bruyère, Place de Sars, numéro 6 ;

Ici présent qui accepte.

Il déclare à l'instant ne pas être frappé par une décision qui s'y oppose.

Son mandat d'administrateur renouvelé, qui a pris cours le 5 avril 2011, aura une durée de six ans depuis cette date.

Conseil d'administration.

D'un même contexte, l'assemblé demande au notaire d'acter que le conseil d'administration a décidé antérieurement aux présentes de renouveler le mandat d'administrateur délégué, de Monsieur Thierry BOSSER, préqualifié, ici présent et qui accepte, pour la durée prédécrite de son mandat d'administrateur. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION: pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et notamment faire procéder à la coordination des statuts.

Vote: cette résolution est prise à l'unanimité des voix.

VOTE : Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité.

pour extrait analytique conforme.

Antoine HAMAIDE, notaire

Sont annexés une expédition de l'acte, deux procurations et les statuts coordonnés.

Mentionner sur !a dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 11.08.2011 11400-0087-017
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 12.08.2010 10407-0242-014
16/10/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.09.2009, DPT 12.10.2009 09809-0237-015
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09534-0271-014
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 21.05.2008, DPT 16.06.2008 08236-0218-016
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 26.09.2007, DPT 01.10.2007 07759-0345-015
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 12.09.2006, DPT 28.09.2006 06808-5071-016
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 30.07.2015 15377-0035-015

Coordonnées
MEXYS

Adresse
CHAUSSEE DE BINCHE 101 D PORTE C 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne