14/06/2011
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A
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u i
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r ; , b ( N A L D E C O M M E R C E
O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 M A I M t
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t E é l g i s c f i
N ° d ' e n t r e p r i s e : p P 3 ( 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E Z Z O C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r o u t e d ' A t h , 3 1 6 à 7 0 2 O M O N S ( N I M Y )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r :
M o n s i e u r W A T T 1 E Z F r é d é r i c J e a n - M a r i e P i e r r e , n é à M o n s , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 . 0 4 . 1 1 - 2 8 9 . 2 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L A L O U V I È R E , r u e d e l a L o i , 1 2 / 0 0 0 3 .
D é n o m i n a t i o n : « M E Z Z O C O N C E P T »
S i è g e : 7 0 2 O M O N S ( N I M Y ) , r o u t e d ' A t h , 3 1 6 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r - L a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a c h a t , l a c e s s i o n , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n c o n c e s s i o n , l ' a g e n c e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e à t o u s u s a g e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n s , t a v e r n e s , s n a c k - b a r e t r e s t a u r a n t
- L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , p r i n c i p a l e m e n t p a r l a v e n t e , l ' a c h a t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n o u d ' a u t r e s c o n v e n t i o n s a y a n t t r a i t à l a j o u i s s a n c e , l ' u s a g e e t l e r a p p o r t d ' i m m e u b l e s , l a v a l o r i s a t i o n e t l ' e x t e n s i o n d e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / C E N T I E M E ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e f o n d a t e u r .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o n s e i l d é l i b é r a n t c o l l é g i a l e m e n t . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t ; t o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s s p é c i a l e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C h a q u e g é r a n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l , a g i r s e u l a u n o m d e l a
s o c i é t é , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s n ' e s t p a s l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r é v u e a u m o m e n t d e l e u r n o m i n a t i o n
o u a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M o n s i e u r F r é d é r i c W A T T I E Z p r é n o m m é .
L e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f e r e u n e v o i x .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , u n v i n g t i è m e a u m o i n s e s t p r é l e v é e t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
c h a q u e a n n é e , d e p l e i n d r o i t , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e
r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e
C o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l d o u z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e