27/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i f l i l i ~ l n ~ l l l n 1 n
" 1 2 1 ~ 9 1 6 8 9 "
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
6 0 0 1 M a r c i n e i i e , a v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 5 8
0 4 7 6 . 2 6 1 . 5 8 5
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ; C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ; M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D é n o m i n a t i o n : M F E N G I N E E R I N G F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
T R n U M A k . C O M M E R C E c e i m t t L E R O I E P T R E L E
1 6 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
D ' u n a c t e r e ç u l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E N G I N E E R I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , a v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 5 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 2 6 1 . 5 8 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u t p a r l e N o t a i r e à P a t r i c k L i n k e r , à T r a z e g n i e s , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 2 0 - 0 0 0 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o s s i g n é , l e 2 9 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 4 - 1 9 / 0 0 5 5 9 9 9 .
E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 . M o n s i e u r M O U C H E T J e a n P i e r r e A l e x a n d r e M a r c e l R e n é G h i s l a i n , p s y c h o l o g u e , n é à C h a r l e r o i l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e J o s e p h a F r a n c i s , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) , a v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e n u m é r o 1 5 0 , p r o p r i é t a i r e d e 4 2 0 p a r t s s o c i a l e s .
2 , M a d a m e F R A N C I S J o s e p h a M a r i a J e a n n e C o l e t a G h i s l a i n e , g é r a n t e d e s o c i é t é , n é e à S a i n t T r o n d l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n P i e r r e M o u c h e t , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) , a v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e n u m é r o 1 5 0 , p r o p r i é t a i r e d e 4 2 0 p a r t s s o c i a l e s .
S o i t e n s e m b l e : 6 4 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - e t - u n m i l l e e u r o s ( 2 1 , 0 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 9 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 ¬ c h a c u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r v .
s a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o n t i n t e r v e n u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s o n t d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l e u r ( s ) c o a s s o c i é ( s ) c i - a p r è s d é s i g n é s .
L e s 1 9 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 5 ¬ p a r :
- M o n s i e u r J e a n P i e r r e M O U C H E T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 9 8 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . - M a d a m e J o s e p h a F R A N C I S , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e 9 8 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o 6 5 2 - 8 2 6 4 7 0 8 - 0 2 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e R e c o r d , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 4 9 . 0 0 0 E .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 7 0 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 2 . 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 ¬ c h a c u n e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 2 e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , a v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 5 4 / 0 1 à c o m p t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 2 ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
* a r t i c l e c i n q : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t s
( 2 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 ¬ c h a c u n e . »
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e 2 1 . 0 0 0 E .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 9 . 0 0 0 ¬ , p o u r l e
p o r t e r à 7 0 . 0 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 5 ¬ c h a c u n e ,
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s " .
a r t i c l e d e u x : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , A v e n u e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 5 4 / 0 1 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O