13/01/2014
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l
1 1 2 5 6 1
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 - J A N . 2 U t i t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 4 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I G N O L E T M E D I C A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d e s T a y e t t e s , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C o n v e r t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
á o D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
> v p o r t a n t l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , 4 r ô l e s 1 r e n v o i V o l u m e 2 6 3 F o l i o 8 7 C a s e 9 , l e 1 9 d é c e m b r e
e l
. « 2 0 1 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
g M I G N O L E T M E D I C A L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d e s T a y e t t e s , 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 5 - ( B E ) 0 4 5 6 . 1 4 3 . 3 8 9 R P M C h a r l e r o i .
e S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t -
e s h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n o c t o b r e
l e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 1 0 2 1 - 4 4 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é
ÿ p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é
o i a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s o u s l e n u m é r o 9 9 0 1 2 6 - 4 7 5 . c i à
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s
i l M I G N O L E T .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s s u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d e l a m o n n a i e u n i q u e e u r o p é e n n e " L ' E U R O " , s o i t l a
4 c o n v e r s i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 , 0 0 0 B E F ) e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t
n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 , 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
e 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e
c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s
; ' e t u n c e n t ( 8 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
1 p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
e 3 , S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
y .
E 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
j 5 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l
e t e n e u r o , e t a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
% 6 . M o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s s u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
, . 7 . P o u v o i r s d u g é r a n t c o n c e r n a n t ! a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
8 . P o u v o i r s .
e l ` P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C o n v e r s i o n d u C a p i t a l e n E u r o s , L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s s u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d e l a m o n n a i e u n i q u e e u r o p é e n n e " L " E U R O " , s o i t l a c o n v e r s i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) e n
4 1 d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
l b L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 8 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r .
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s e k S t a a t s b l a c t ÿÿ- l 3 f 0 i t 2 0 i 4 _ A T m m c e s ù u M u m i t ë ü r b è l g ë
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
n u m é r o B E 2 3 1 9 8 3 0 9 3 6 0 2 9 1 , o u v e r t a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I G N O L E T M E D I C A L " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , ! a s o m m e d e h u i t c e n t d i x m i l l e E U R O S ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 8 2 8 . 5 9 2 , 0 1 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o , e t a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
a ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 8 2 8 . 5 9 2 , 0 1 0 . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
b ) L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c b e l g e ( 7 5 0 . 0 0 0 , O O B E F ) , s o i s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a é t é d é c i d é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e t a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p o r t é à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s , e t u n c e n t ( 8 2 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t , p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s M I G N O L E T , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e h u i t c e n t d i x m i l l e E U R O S ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s s u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' y s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t l e s r e m p l a c e r p a r l e d i t C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O B S E R V A T I O N
L e s p a r t i e s a u x p r é s e n t e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é é c l a i r é e s s u r l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d u C o n s e i l N a t i o n a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t s u r l e c o n t r ô l e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l .
E l l e s d é c l a r e n t p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s à c e s u j e t , s i n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T ,
E X P E D I T I O N .
N C i T , 1 1 : , ;
B & i u 1 ^ t r : A í d , ' - 1 u L k . f 1 ; ` S x? ,
~ ~ C c p a
i . l . .