16/07/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I t c s v * d i â w t h u t
N . ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 9 6 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L - X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A n t o i n g 5 5 à 7 5 0 0 T O U R N A I
O b i e t d e l ' a c t e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r d e l ' A S B L C E N T R T E C H N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L D E L A T E R R E E T D E L A P I E R R E , e n a b r é g é « C E N T R E T E R R E E T P I E R R E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 0 T O U R N A I , C h a u s s é e d e T o u r n a i 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . S t é p h a n e N E I R Y N C K , d o m i c i l i é à 7 9 7 1 B E L O E I L , P l a c e d e [ a V i c t o i r e 3 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
C e s d é c i s i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
) C t i : U L S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
a u g r e f f e l e 0 7 J U L . 2 0 1 4 i 1 1 o t M a r i e - G u y
G r a f e G r e f f r
1 1 1 * 1 4 1 3 7 6 4 6 *
( D A D
T i f j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i c h e l B O D S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012
ÿþe M a l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- G r e f f i e r a s s u m é
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f ; l e 2 7 J U I N 2 0 1 2
G r e i t e l l o t < a r k - G u y
1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 9 1 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 9 6 9 0 4 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L - X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A n t o i n g 5 5 à 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a * : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 2
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s c ' e s t - à - d i r e
j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 8 l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
I D E T A S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 0 T O U R N A I , R u e S a i n t - J a c q u e s 1 1 r e p r é s e n t é e p a r M .
P i e r r e V A N D E W A T T Y N E , d o m i c i l i é à 7 8 9 0 W O D E C Q , R u e d u P a r a d i s 1 9 .
M m e A r m e l D U M O R T I E R , d o m i c i l i é e à 7 9 1 1 F R A S N E S , R u e L é o n D e s m o t t e s 9 .
M . F r é d é r i c S E Y N H A E V E , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T O U R N A I , A v e n u e d e s S o r b i e r s 6 .
1 M A L C S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 0 T O U R N A I , C h a u s s é e d ' A n t o i n g 5 5 r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d
N A E S S E N S , d o m i c i l i é à 7 6 2 3 R O N G Y , C h e m i n d e B l é h a r i e s 1 6 a .
M . M i c h e l B O D S O N , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T O U R N A I , R u e F a u q u e z 1 2 ,
C E N T R E T E R R E E T P I E R R E A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 0 T O U R N A I , C h a u s s é e d ' A n t o i n g 5 5
r e p r é s e n t é e p a r M . S t é p h a n e N E I R Y N C K , d o m i c i l i é à 7 9 7 1 B E L O E I L , P l a c e d e l a V i c t o i r e 3 6 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t p o u r t o u t e l e u r d u r é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l B O D S O N p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t p o u r t o u t e s a d u r é e .
M i c h e l B O D S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e