02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0210-038
03/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ v 1 1 - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- -
f i x P i a u n . ^ l d e c o m m e r c e d c , C h a r l e r o i
r i , n i r é l e
2 3 J A M . 2 0 1 4
I , e é ` f e e r
R é s e r v t * i n o 3 u i a
a u l l
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N I A T S 2 0 2 à 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - A G d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e M o n s i e u r S t é p h a n e L e r o u x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c o m m e a c t é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 .
M o n s i e u r S t é p h a n e L e r o u x , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 0 2 2 0 0 S o i s s o n s , 6 , r u e A r a g o , e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 ,
M o n s i e u r S t é p h a n e L e r o u x e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
C h r i s t i a n D e l t e n r e M a t h i e u B e r t h o u d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 18.07.2013 13322-0553-039
05/11/2012
ÿþ T - 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D I M O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* i a i e a i e a *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E t . 1
2 3 O K T , 2 0 1 2
G r e f f e
L o G p o f r t o r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N I A T S 2 0 2 - 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S / A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2
1 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d P a t é e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 . T o u s l e s p o u v o i r s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é q u i o n t é t é a c c o r d é s à M o n s i e u r D a v i d P a t é s o n t a n n u l é s a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
S t é p h a n e L e r o u x , d o m i c i l i é à 6 , r u e A r a g o - 0 2 2 0 0 S o i s s o n s ( F r a n c e ) , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L a n o m i n a t i o n e f f e c t i v e d e M o n s i e u r S t é p h a n e L e r o u x e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s e r a s o u m i s e à
l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
M o n s i e u r S t é p h a n e L e r o u x e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e n t a n t
q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à t i t r e g r a t u i t .
C h r i s t i a n D e l t e n r e M a t h i e u B e r t h o u d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M I N E R A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 08.10.2012 12606-0004-033
24/09/2012
ÿþf I ~ % ~ ' ' \ M e n " .
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 A U 6 . 2 0 1 2
I e t ~ r r e f í i é ~
N
i
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
* i a i s e ~ a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
M I N E R A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N 1 A T S 2 0 2 - 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - A G O d u 1 5 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e F i e b r o n 8 8 , e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e
d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e s c o t t a g e s 2 1 , e t d e M o n s i e u r D a v i d P a t é , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 0 2 3 7 0 C o n d é - s u r - A i s n e , r u e d e l a C a u r e 2 1 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d e t M o n s i e u r D a v i d P a t é e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M a t h i e u B e r t h o u d C h r i s t i a n D e l t e n r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 27.06.2012 12222-0271-027
04/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 I I I V V I I I I I I C I ~ I n l l l
~ i a o e a a e i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N I A T S 2 0 2 A 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - C A d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e H o m u n g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , H e b r o n l a a n 8 8 , à p a r t i r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
L a n o m i n a t i o n e f f e c t i v e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a s o u m i s e à
l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M a t h i e u B e r t h o u d C h r i s t i a n D e l t e n r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
1 1 ~ o C i 3 ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' r
2 0 2 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 9 6 . 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i n é r a l e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A u l n i a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i l - h e t - B e l g i s e h - I S t a a t s b i a d - - 1 9 f 1 O 1 2 0 1 1 - - A n n e x e s f l u - M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 5 5 2 "
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a n t i c i p é e c o m m e c o m m i s s a i r e d e M a d a m e D a n n y C h a b e r t , e t c e c i a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e à M a d a m e D a n n y C h a b e r t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u c o m m i s s a i r e , s o u s r é s e r v e d e s o n a c c e p t a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 :
M A R B A I S M A R T I N E ( n ° I R E A O 1 3 2 8 )
R u e H e n r i H E C Q 2
7 1 7 0 F A Y T L E S M A N A G E
M a d a m e M a r t i n e M A R B A I S a u d i t e r a d è s l o r s l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é a u p r i x d e 1 5 . 0 0 0 e u r ( i n d e x a b l e ) p a r a n .
M a t h i e u B e r t h o u d a d m i n i s t r a t e u r
D a v i d P a t é
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
01/07/2011
ÿþ M M 2 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 J U I N 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N I A T S 2 0 2 A 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - A G E d u 2 3 1 0 5 / 2 0 1 1 1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e , n o m m é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 7 m a i 2 0 1 0 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D e l t e n r e e t d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e H o r n u n g e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e H o r n u n g , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 4 2 1 0 P e r n e s - l e s - F o n t a i n e s , C h e m i n d u P u y 5 6 4 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
M o n s i e u r P i e r r e H o r n u n g e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r P i e r r e H o r n u n g e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
M a t h i e u B e r t h o u d D a v i d P a t é
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
' 1 1 0 9 8 7 3 5 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 15.06.2011 11167-0173-033
21/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 16.06.2010 10181-0124-033
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 16.07.2009 09435-0172-032
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 25.06.2008 08305-0307-032
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 18.07.2007 07426-0122-034
16/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.05.2005, DPT 14.06.2005 05254-3088-026
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 20.07.2015 15325-0261-034
24/08/2004 : CH142175
30/06/2004 : CH142175
30/06/2004 : CH142175
16/06/2004 : CH142175
15/01/2004 : CH142175
28/07/2003 : CH142175
24/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R 6 7 7 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 M i t 2 0 1 5
l _ e G e e r i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R E 1 1 , 1 9
U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N I A T S 2 0 2 à 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - A G d u 9 5 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e r e c t i f i e l a p u b l i c a t i o n a p p a r u e d a n s l e M o n i t e u r b e l g e d u 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e L e r o u x e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n t r a i r e m e n t à c e q u i a é t é r e p r i s d a n s l a p u b l i c a t i o n , l e m a n d a t d e M o n s i e u r S t é p h a n e L e r o u x v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 e t n o n d e 2 0 1 9 .
C h r i s t i a n D e l t e n r e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P h i l i p p e T y c h o n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015
ÿþM O U W O R D 1 5 . 1
E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 5 1 2 1 3 8 2 *
T , i b u n a l d e c o m m e m c - d - - ^ > ~ = r n - E N T R E L E
1 3 A O U T 2 0 1 5
L e ( d j r
B i l l a u n l i i h e t l i e l g i s e h _ S t a a t s b l a d 2 4 / _ 0 1 3 1 2 0 1 5 - A n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i N E R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N [ A T S 2 0 2 à 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M A N D A T C O M M I S S A I R E
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a d a m e M a r t i n e M a r b a i x e s t v e n u à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s o r t a n t , M a d a m e M a r t i n e M a r b a i x , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e E r n s t & Y o u n g , s i s e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e t r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t E t i e n n e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e - r e v i s e e r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 m a i 2 0 1 4 , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
C h r i s t i a n D e l t e n r e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P h i l i p p e T y c h o n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015
ÿþ" " s
K
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! ! I l j 1 1 1
P h i l i p p e T y c h o n A d m i n i s t r a t e u r
C h r i s t i a n D e l t e n r e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
T r l b u n a l d e c o m m e r c e
e C h a r l e i o +
E N T R E L E
i 3 M g 2 0 1 5
G r e f f e
L e G ; a f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 6 9 6 5 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A U L N I A T S 2 0 2 à 6 0 4 2 L O D E L I N S A R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - C A d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d e t c e c i a v e c à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r t h o u d e t d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n , d o m i c i l i é à 4 4 5 0 S l i n s , r u e p r o v i n c i a l e 7 5 2 , e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a t h i e u B e r t h o u d e t e s t d è s l o r s n o m m é
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r P h i l i p p e T y c h o n e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2003 : CH142175
04/06/2003 : CH142175
14/10/2002 : CH142175
13/09/2002 : CH142175
21/02/2002 : CH142175
21/02/2002 : CH142175
05/04/2001 : CH142175
25/09/1999 : CH142175
29/12/1993 : CH142175
01/01/1986 : CH142175
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 19.07.2016 16335-0244-033