06/02/2014
ÿþ,
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
: C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e
1 1 1 1 1 1 M 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 5 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N O R T R A D U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u M a r o u s e t , 9 1 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( i n c o r p o r a t i o n d e d i v i d e n d e s t a x é e s ) - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é p e r t o i r e n ° 1 3 . 3 1 3
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E .
L e d i x - s e p t d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , A l e x a n d r e L E C O M T E , N o t a i r e a s s o c i é à B r a h e l e C o m t e ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
M i n o r T r a d u c t i o n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , a v e n u e d u M a r o u s e t , 9 1 , i n s c r i t e à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 1 6 6 . 3 6 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 8 , 1 5 5 . 3 6 2 .
C o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u q u i n z e
a o û t d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r e n t e e t u n a o û t s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 2 0 0 2 0 8 3 1 - 3 4 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , e t n o t a m m e n t e n l a t r a n s f o r m a t i o n e n l a f o r m e a c t u e l l e , a u x t e r m e s d ' u n
a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é L e c o m t e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u s e i z e m a i d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 5 1 6 - 0 7 2 1 8 6 ,
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t t r o i s ( 1 0 3
) p a r t s s o c i a l e s ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s q u a t r e a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
1 ) M a d a m e M I N O R F r a n ç o i s e F e m a n d e V i c t o r i a J a c q u e l i n e G h i s l a i n e , t r a d u c t r i c e , n é e à M o n s , l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 3 0 6 0 6 1 4 0 5 9 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r R o b e r t R e m a c l e , d o m i c i l i é e à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , a v e n u e d u M a r o u s e t , 9 1 .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M o n s i e u r R E M A C L E P i e r r e , n é à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( n u m é r o n a t i o n a l 8 1 0 4 2 2 4 1 9 6 8 ) , é p o u x d e M a d a m e A m a n d i n e S a m y n , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r u e F e r n a n d B o t t e m a n n e , 2 1 .
P r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
3 ) M a d a m e R E M A C L E S o p h i e , n é e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 1 2 1 3 3 4 8 1 4 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r D i d i e r D u v i v i e r , d o m i c i l i é e à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e C h a p e l l e V a l e n t i n , 9 ,
P r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
4 ) M a d e m o i s e l l e R E M A C L E A s t r i d , n é e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e o n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 3 1 2 1 1 2 8 0 5 3 ) , d o m i c i l i é e à 7 8 3 0 T h o r i c o u r t , r u e d e s P a n o t t e s , 6 2 .
P r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
T o t a l : c e n t t r o i s ( 1 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s ,
M a d a m e M i n o r F r a n ç o i s e e s t l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
P r o c u r a t i o n s ,
M a d a m e S o p h i e R e m a c l e , M a d e m o i s e l l e A s t r i d R e m a c l e e t M o n s i e u r P i e r r e R e m a c l e s o n t i c i r e p r é s e n t é s
p a r l e u r m è r e , M a d a m e F r a n ç o i s e M i n o r s u s v i s é e a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n r e ç u e l e d i x d é c e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l e g é r a n t é t a n t p r é s e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é c l a r é e
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e
j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s ,
O R D R E D U J O U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e ' p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 1 . 4 5 0 , 0 0
E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 1 8 1 , 4 5 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u
v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t p a r p a r t s o c i a l e d e m i l l e
s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 7 6 1 , 6 5 E U R ) a u x a s s o c i é s , d a n s l e c a d r e d e l a
d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u
2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 , P o u v o i r s
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 1 8 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e
e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
s p é c i a l e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t p a r p a r t
s o c i a l e d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 7 6 1 , 6 5 E U R ) a u x a s s o c i é s , d a n s l e
c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i -
p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n s e r a a f f e c t é e e n f o n c t i o n d e s p a r t s e x i s t a n t e s ,
V O T E ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c e t t e l i b é r a t i o n a l i e u p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é
a u p r è s d e C P 1 - 1 B a n q u e a u c o m p t e n u m é r o 1 2 6 - 1 1 0 1 6 4 9 - 9 0 a u n o m d e l a s o c i é t é « M i n o r T r a d u c t i o n » , d e
s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 1 , 4 5 0 , 0 0 E U R ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e s u s v i s é e s t p r o d u i t e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l t o t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r o i s ( 1 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 1 e s t d i v i s é e n c e n t t r o i s ( 1 0 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S
Q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n - ' s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i
i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à m i l l e n e u f c e n t o n z e
e u r o s e t n e u f c e n t s ( 1 . 9 1 1 , 0 9 E U R ) ,
I D E N T I T E
R é s e r v é -
a u
1 . . M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é .
D E V O I R D ' I M P A R T I A L I T E
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s
o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s
c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t
e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e p r é s e n t a c t e e s t s o u m i s à u n d r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
D O N T P R O C E S V E R B A L .
D r e s s é e t c l ô t u r é e n l ' é t u d e .
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , t e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . L e n o t a i r e A l e x a n d r e L e c o m t e . D é p ô t e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e e t p r o c u r a t i o n s . S t a t u t s c o o r d o n n é s .