12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 0 7 2 *
D é p o s é
1 0 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M K R E D
0 8 4 0 1 3 1 8 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e s S i x C e n s e s 1 6 4
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
S u i v a n t l a c t e p a s s é d e v a n t , M a î t r e J o s M u y s h o n d t , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à H a l l e , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1 ,
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d ê t r e d é p o s é a u p r è s d u g r e f f i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
M o n s i e u r K R A M E R , M a r c , n é a u x P a y s - B a s ( A l k m a a r ) l e q u i n z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d e
n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , é p o u x d e M a d a m e S t é p h a n i e C h a n t a l J e a n i n e D a n i e l e L O R I A U X d o m i c i l i é à 1 4 8 0
T u b i z e , R u e d e s S i x C e n s e s 1 6 4 , B E L G I Q U E
a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , c o m m e s u i t :
A r t i c l e p r e m i e r D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " M K
R E D " .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , 1 6 4 ,
R u e d e s S i x C e n s e s .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e c o m m e à l é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u
p a r p a r t i c i p a t i o n a v e c c e s t i e r s :
- L ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s f o n c t i o n s d e c o n s e i l o u d e s e r v i c e e n m a t i è r e d e
m a n a g e m e n t d e p r o j e t i m m o b i l i e r , d a n s u n e , p l u s i e u r s o u l ' e n s e m b l e d e s p h a s e s i n h é r e n t e s à u n p r o j e t
i m m o b i l i e r , t e l l e s q u e l a p r o s p e c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x é c u t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t / o u l a
g e s t i o n .
- L a c o n s t i t u t i o n , l ' e x t e n s i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l l e s q u e l a c h a t e t l a v e n t e , l a
c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t l a d é c o r a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n ,
l é c h a n g e , l a d i v i s i o n , e t g l o b a l e m e n t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n
o u à l a r e n t a b i l i t é d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s .
- L a m é n a g e m e n t , l ' e x t e n s i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t a u x b i e n s m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e v a l e u r q u e c e s o i t , t e l l e s q u e
l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n , e t l ' é c h a n g e ; e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s
l e s t i t r e s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , e t f o n d s d é t a t .
- L ' a c q u i s i t i o n e t l e m a i n t i e n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e x i s t a n t e s o u à
c r é e r ; l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s
l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; l a p a r t i c i p a t i o n à l e u r g e s t i o n , d i r e c t i o n , l i q u i d a t i o n e t c o n t r ô l e , a i n s i
q u e l ' a p p o r t d ' u n s o u t i e n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r à c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- L a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e e t l e s o u t i e n t e c h n i q u e c o n c e r n a n t l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s .
- L ' a p p o r t d e c o n s e i l s e t d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t à l ' o r g a n i s a t i o n e t à l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e ( s )
d o m a i n e ( s ) , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p e u t à c e t e f f e t , e t c e d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o l l a b o r e r a v e c
d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , y p a r t i c i p e r e t y ê t r e i n t é r e s s é e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e t a n t d e s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n
d o n n a n t s e s b i e n s e n g a g e o u e n l e s h y p o t h é q u a n t , y c o m p r i s l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t i n t e r v e n i r e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r , g e s t i o n n a i r e , m a n d a t a i r e o u l i q u i d a t e u r d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t g l o b a l e m e n t e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e c i n q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s é l e v a n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e
d u c a p i t a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r K R A M E R M a r c , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e s S i x C e n s e s 1 6 4 , t i t u l a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , d e
s o r t e q u e l a s o m m e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E S C E N T S E U R O S ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n
d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
a u p r è s d e l a B A N Q U E B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o B E 7 1 0 0 1 6 5 3 4 4 9 5 6 9 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e n e u f - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e d i x P O U V O I R S
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u
p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e
g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e
r é u n i o n d e c e c o n s e i l . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x
g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e o n z e - C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a
s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e d o u z e - R E U N I O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i , à d i x - s e p t h e u r e s .
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e d i x - s e p t - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
A r t i c l e d i x - h u i t - D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s
s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s
c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r K R A M E R , M a r c , p r é n o m m é ( e ) ;
q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r q u ' i l n e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e n o n - r é n u m é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , S P R L A c c o u n t a n c y
V i e r e n d e e l s J . à 1 5 0 0 H a l , M e i b o o m 2 2 / 2 , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à
l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , l e n o t a i r e W i l l e m M u y s h o n d t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e