23/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 9 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 0 J A N . 2 0 1 3
[ V o l é t _ B
0
1 3 9 A A
r e f f e
M z i l o t a r i a - G u y
N ° d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 4 4 4 . 5 0 2 . 7 9 5 G r e f f i e r 8 s s l l ï _ i é
1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O D E R N S E C U R I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e F l a n d r e 1 0 0
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : M o d i f i c a t i o n s - R e f o n t e d e s s t a t u t s
; ; I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , i e n d a t e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à M o u s c r o n l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 v o l 1 8 1 f o l 9 1 c a s e 9 , q u e l ' a s s e m b l é e ! g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
S u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' e u r o , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a n t à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e q u a t r e m i l l e ( 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) f r a n c s b e l g e s e s t c o n v e r t i e n e u r o s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e ; d e u x e t d o i t d è s l o r s ê t r e l u c o m m e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ i i l 3 1 . 0 8 5 , 8 5 ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l I n c o r p o r a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e i 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t q u a t o r z e e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 9 1 4 , 1 5 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s q u a t r e = v i n g t c i n q c e n t s ( ¬ 3 1 . 0 8 5 , 8 5 ) à t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n ; d e l a r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
i i L a r é s e r v e l é g a l e s e r a r e c o n s t i t u é e à l a p r o c h a i n e c l ô t u r e d e l ' a n n é e s o c i a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n ; e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
x ; I l e s t c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l ; e s t p o r t é à t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 4 1 8 ) p a r t s ; s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a r e f o n t e d e s s t a t u t s , i l s e r a i n s é r é u n a r t i c l e 5 l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e ; c e n t d i x - h u i t ( 4 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d a n s l e d é l a i l é g a l d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r i l e s g é r a n t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e q u e l l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e ; e s t j u s t i f i é e d e f a ç o n d é t a i l l é e , e t d e l ' a n n e x e d u r a p p o r t , é t a n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ; p a s s i v e a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s d e p l u s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e l e t r e n t e ; s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é e t s ' y r a l l i e .
1 1 t
B . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n y i n c l u a n t l e s a c t i v i t é s s u p p l é m e n t a i r e s p r o p o s é e s , à s a v o i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
« L a r é a l i s a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s e t d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s a u x c e r t i f i c a t s d e p r o d u c t i o n s e r a p p o r t a n t à l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s » .
C . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e q u ' i l s e r a i n s é r é u n a r t i c l e 5 l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l a v e n t e e n g r o s , l a v e n t e a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l ' é t u d e d e s i g n a l i s a t i o n s , d ' i n s t a l l a t i o n s d e s é c u r i t é , d e p r é v e n t i o n d ' i n c e n d i e e t d e v o l e t d e s y s t è m e s d ' a l a r m e p o u r l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
L a r é a l i s a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s e t d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s a u x c e r t i f i c a t s d e p r o d u c t i o n s e r a p p o r t a n t à l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l e d é m a n t è l e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s e t d e b i e n s m o b i l i e r s , t o u t c e l a p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e , s o n t e n r a p p o r t a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n R é g i o n w a l l o n n e d é c i d é p a r l e s g é r a n t s e n d a t e d u d i x n o v e m b r e
d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , s o u s l e
n u m é r o 1 2 1 9 5 8 6 6 , l e t e x t e d e s s t a t u t s d o i t ê t r e é t a b l i e n f r a n ç a i s .
A f i n d e s a t i s f a i r e à c e t t e o b l i g a t i o n e t d ' i n t é g r e r l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
( " )
S i x i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e :
- M o n s i e u r L E C O M P T E J e a n - P i e r r e , p r é n o m m é , g é r a n t s t a t u t a i r e ,
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- M o n s i e u r L E C O M P T E J e a n - P i e r r e , p r é n o m m é .
Q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
E n s u i t e l e s g é r a n t s m a n d a t e n t E l i s e - M a r i e V A N H O V E , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 7 7 8 1 C o m i n e s - W a r n e t o n ( H o u t h e m ) , r u e d e W i j t s c h a t e , 1 4 , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o ù p l u s i e u r s g u i c h e t ( s ) d ' e n t r e p r i s e ( s ) q u i e s t / s o n t a g r é é s .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e .
x , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D
( ) A
v 6 e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i f ( h i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ) . . . o s é a u g r e f f e I e 2 k A V R . 2 1 : 1 1 5 , : . A l e M a r i e - G . ~ é e r . . . r . r 1 , _ , , , , J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 0 2 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O D E R N S E C U R I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R o u t e d e F l a n d r e 1 0 0 - 7 7 8 0 C O M I N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t
- L a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P i e t e r D E R A E D T e n t a n t q u e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t d e l a S P R L M O D E R N S E C U R I T Y a u 0 1 1 0 1 / 2 0 1 5 ,
- L a n o m i n a t i o n d e D E R V A N S E C U R I T Y B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 1 0 M a r k e - E d w a r d V e r m e u l e n s t r a a t 8 , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r m o n s i e u r P i e t e r D E R A E D T à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 p o u r u n e , d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
S i g n é :
L a B V B A D E R V A N S E C U R I T Y , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P i e t e r D E R A E D T .