F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h D u f r a n e 3 2 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M O N D I A L U X " à F r a m e r i e s , r u e J o s e p h D u f r a n e 3 2 , t e n u e e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r d e v a n t l e n o t a i r e . . E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e i z e : m i l l e e u r o s ( 2 1 3 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) a c t i o n s s a n s : . m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - . h u i t c e n t s ( 7 8 , 8 8 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e : s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é s u r l e p l a n f i s c a l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 7 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . » T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s ( o n p a s s e )
H u i t i è m e r é s o l u t i o n C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r r e m i s e p a r . M a d a m e J a c q u e l i n e P I E T E R S e n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 0 7 .
C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t a u c i n q j u i l l e t 2 0 0 7 .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . c o m m e a c t é e s c i d e s s u s , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e c i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n e p r o c u r a t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O I ) W O F i O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s " é " ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ n n u ~ u m ~ i i u ~ u u ~ h u ~ n i n N n ~ u
" i z o i a e a ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 2 1 0 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ V o l e t B
" 1 1 0 5 6 0 4 5 *
u c _ ÿ " T T R C E _ " ~ : 7 = P E R S O N N E S M O R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 1 0 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N D I A L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 3 2 - 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i i o n d é c i d e à d a t e r d u 0 1 m a r s 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e J o s e p h D u f r a s n e 3 2 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i c i é c o n f o r m e .
G i a n n e t t i V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s