18/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 7 9 0 *
D é p o s é
1 4 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 6 9 4 2 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O N I Q U E V A N D E M E R G E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t , R é s i d e n c e B e l A i r 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , e n d a t e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l a s s o c i é e :
M a d a m e V A N D E M E R G E L , M o n i q u e M a r t h e , n é e à P i r o n c h a m p s l e c i n q a o û t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e -
d e u x , b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r B A R B I M a u r i c e , d o m i c i l i é e à 6 2 0 0 C h â t e l e t , R é s i d e n c e B e l A i r 4 3 .
2 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e « M O N I Q U E V A N D E M E R G E L » .
3 . S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 , R é s i d e n c e B e l A i r , 6 2 0 0 C h â t e l e t .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r , l e c a s é c h é a n t , f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d a u t r e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
4 . O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r : l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d i n f i r m i è r e e n c e c o m p r i s l e s s o i n s e t s e r v i c e s m é d i c a u x , p a r a m é d i c a u x p h a r m a c e u t i q u e s , d a s s i s t a n c e e t d a i d e a u x p e r s o n n e s à d o m i c i l e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , d e s p r ê t s o u c r é d i t s e t f o u r n i r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s à s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x t i e r s .
5 . C a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x
e u r o s ( 1 2 . 4 1 0 , - ¬ ) .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : l a s s o c i é e a s o u s c r i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s p o u r u n e v a l e u r d e d i x - h u i t m i l l e
s i x c e n t s e u r o s e t a l i b é r é s e s p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s .
6 . D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s
d e s s t a t u t s .
7 . G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t
s t a t u t a i r e .
L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
8 . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t
s o c i a l l e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
1 0 . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
A l i n s t a n t , l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d e n s u i t e l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r s e t e r m i n e r a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 .
3 ° - A p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M a d a m e V A N D E M E R G E L , M o n i q u e M a r t h e , n é e à P i r o n c h a m p s l e c i n q a o û t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ,
b e l g e e t d o m i c i l i é e à 6 2 0 0 C h â t e l e t , R é s i d e n c e B e l A i r 4 3 .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 ° - L e c o m p a r a n t n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 ° - R e p r i s e d e n g a g e m e n t s .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
I . R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e c o m p a r a n t , a g i s s a n t e n q u a l i t é d a s s o c i é u n i q u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
1 e r a o û t 2 0 1 2 p a r M a d a m e V A N D E M E R G E L M o n i q u e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t
r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
I I . R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
A / M a n d a t
L a s s o c i é d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e , M a d a m e V A N D E M E R G E L M o n i q u e , e t l u i d o n n e r p o u v o i r , d e
p o u r e l l e e t e n s o n n o m , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n a u r a d e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t
é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B / R e p r i s e .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s
e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l o r i g i n e p a r l a s o c i é t é , i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
6 ° - L a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L I s i s A c c o u n t à l e f f e t d e :
- e f f e c t u e r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- e f f e c t u e r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s à l e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) B e n o î t L A M B R E C H T S . N o t a i r e .
D é p ô t a u g r e f f e d u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e