29/04/2014 : Démission-Nomïnation
'• Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2014, tenue au siège de la société
Composition du bureau
I Monsieur Mathieu COTON préside l'assemblée.
Composition de l'assemblée
Les associés suivants sont présents ou représentés :
I -Monsieur Albert COTON, propriétaire de 112 parts sociales,
: -Monsieur Mathieu COTON, propriétaire de 37 parts sociales, i -Mademoiselle Julie COTON, propriétaire de 37 parts sociales.
! Exposé du président :
Le Président constate que tous les associés, détenant toutes les parts sociales représentant la totalité du : capital social, sont présents.
L'assemblée est par conséquent régulièrement composée, et peut donc valablement délibérer et décider de tous les points de son ordre du jour, sans qu'aucune justification des formalités de convocations ne soit exigée.
La présente assemblée extraordinaire, dans un souci de simplicité, remplace l'assemblée générale ordinaire, ' préalablement prévue en date du 11 mars 2014 et ce afin que la nouvelle gérance proposée ci-dessous puisse
débuter ses fonctions en date d'aujourd'hui.
Conformément à l'article 274 du code des sociétés, les gérants sont présents pour répondre aux questions
qui leur seraient éventuellement posées par les associés,
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Ordre du jour
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
-Démission de Monsieur Mathieu Coton en qualité de gérant,
-Nomination de Monsieur Albert Coton en qualité de gérant,
A l'unanimité, l'assemblée approuve la démission de Monsieur Mathieu COTON en sa qualité de gérant à
dater de ce jour.
A l'unanimité, l'assemblée approuve la nomination de Monsieur Albert Coton, domicilié Calle Fuerteventura
Taramay 5 à 18690 Almunecar, province de Grenade, Espagne, en sa qualité de gérant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
10/09/2012
1 F C o p i e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r s d p t d e l ' a c t e a u g r e . . e . . _
M o d P O F 1 1 . 1
* i a i s a e s o *
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N d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 5 8 9 . 9 1 1
D n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M o n s - A l i m m a
( e n a b r g ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i t c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i t p r i v e r e s p o n s a b i l i t l i m i t e
S i g e : R u e d e s T e l l i e r s 3 b u s 3 3 , 7 0 0 0 M o n s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - g r a n t s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c s v e r b a l d ' a s s e m b l e g n r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 T u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l e p r e n d a c t e d e l a d m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b e r t C o t o n d e s o n m a n d a t d e g r a n t d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l e r e m e r c i e M o n s i e u r A l b e r t C o t o n p o u r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e d e p u i s s a c r a t i o n .
P o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r A l b e r t C o t o n d e l ' e x e r i c e s o n m a n d a t , e s t n o m m M o n s i e u r M a t h i e u C O T O N , d o m i c i l i A v e n u e d u G n r a l d e G a u l e , 1 2 8 / 2 7 0 0 0 M o n s . s o n m a n d a t p r e n d e f f e t i m m d i a t e m e n t e t c e l u i - c i s e r a e x e r c t i t r e g r a t u i t .
A l b e r t C o t o n M a t h i e u C o t o n
G r a n t G r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n l ' g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,