MONTS ROSES

SC SA


Dénomination : MONTS ROSES
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 460.162.555

Publication

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 14.08.2014 14429-0547-009
29/10/2014
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1:V17).3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce

20 OCT. 2014

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N° d'entreprise : 0460;162.555

Dénomination

(en entier): MONTS ROSES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de l'Etang 8 à 6470 Sivry

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Renouvellement mandat administrateur.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 02/06/2014.

Tous les Administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Ils décident, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Madame Sabine MICHAUX pour qu'il expire en même temps que le mandat de Madame Marie-Josée LALMAN7' à savoir après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

MICHAUX Sabine,

Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 16.07.2013 13320-0523-009
10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 02.10.2012 12603-0348-009
03/02/2012
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N° d'entreprise : 0460.162.555

Dénomination

(en entier) : MONTS ROSES

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 6470 Sivry, rue de l'Etang, n°8.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES - DEMISSION - NOMINATION

D'un acte réalisé le vingt huit décembre deux mille onze par Me Philippe GANTY, notaire à Mont-sur-Marchienne (Charleroi), ii résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société qui a adopté, à l'unanimité, les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide la modification de la nature des actions.

Elle décide la suppression du texte de l'article 9 des statuts et son remplacement par le texte suivant:

Article 9: Nature des actions

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées (et tes autres titres de la société) sont nominatifs ou dématérialisés, au:

choix de l'actionnaire.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son.

détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou,

dématérialisés.

La société peut émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par conversion

d'actions existantes.

DEUXIEME RESOLUT ION

L'assemblée décide d'opérer la conversion des 355 (trois cent cinquante cinq) titres au porteur en titres' nominatifs, par inscription dans un registre des actionnaires.

A l'instant les actionnaires signent le registre des actions nominatives par devant Nous, Notaire.

L'assemblée constate ensuite la réalisation effective de la conversion des titres au porteur en actions' nominatives et leur inscription dans le registre des actionnaires, à la date du 28.12.2011.

L'assemblée confère en outre à

Madame MICHAUX Sabine Martine Louise, née à Lobbes le neuf décembre mil neuf cent soixante six,: domiciliée à 6534 Thuin (Gozée) rue Vandervelde, 106

tous pouvoirs généralement quelconques pour procéder à toutes formalités postérieures, rendues nécessaires par la dite conversion.

TROISIEME RESOLUT ION

L'assemblée prend acte de la démission de

Monsieur LANGE Johnny Paul Joseph, né à Lobbes le quinze février mil neuf cent soixante six domicilié à

6534 Thuin (Gazée) rue de Marchienne 102

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

" 'Volet B - Suite

de ses fonctions d'administrateur, et ce à dater d . '

_ - r du 2$8.11 2.2011

Elle lui confère entière décharge de sa gestion.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne aux fonctions d'administrateur, pour une durée de six ans, avec mandat gratuit :

Madame LALMANT Marie Jasée, née à Sivry le 28 août 1941, domiciliée à Sivry Rance rue de l'Étang, 6

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé en même temps: 1 expédition du dit procès verbal- 1 coordination des statuts -

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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11364-0257-009
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 02.08.2010 10388-0131-008
28/08/2009 : CHT000748
09/12/2008 : CHT000748
28/08/2008 : CHT000748
27/06/2007 : CHT000748
12/07/2005 : CHT000748
13/07/2004 : CHT000748
10/05/2004 : CHT000748
15/10/2003 : CHT000748
07/10/2003 : CHT000748
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 25.08.2016 16519-0008-008

Coordonnées
MONTS ROSES

Adresse
RUE DE L'ETANG 8 6470 SIVRY

Code postal : 6470
Localité : Sivry
Commune : SIVRY-RANCE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne