03/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 6 2 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N T S R O S E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 4 7 0 S i v r y , r u e d e l ' E t a n g , n ° 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r é a l i s é l e v i n g t h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M e P h i l i p p e G A N T Y , n o t a i r e à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é q u i a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
E l l e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ( e t t e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é ) s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , a u :
c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n .
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u ,
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p é r e r l a c o n v e r s i o n d e s 3 5 5 ( t r o i s c e n t c i n q u a n t e c i n q ) t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s ' n o m i n a t i f s , p a r i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r d e v a n t N o u s , N o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s ' n o m i n a t i v e s e t l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , à l a d a t e d u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e e n o u t r e à
M a d a m e M I C H A U X S a b i n e M a r t i n e L o u i s e , n é e à L o b b e s l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x , : d o m i c i l i é e à 6 5 3 4 T h u i n ( G o z é e ) r u e V a n d e r v e l d e , 1 0 6
t o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u r p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s , r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l a d i t e c o n v e r s i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r L A N G E J o h n n y P a u l J o s e p h , n é à L o b b e s l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x d o m i c i l i é à
6 5 3 4 T h u i n ( G a z é e ) r u e d e M a r c h i e n n e 1 0 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
" ' V o l e t B - S u i t e
d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à d a t e r d . '
_ - r d u 2 $ 8 . 1 1 2 . 2 0 1 1
E l l e l u i c o n f è r e e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a v e c m a n d a t g r a t u i t :
M a d a m e L A L M A N T M a r i e J a s é e , n é e à S i v r y l e 2 8 a o û t 1 9 4 1 , d o m i c i l i é e à S i v r y R a n c e r u e d e l ' É t a n g , 6
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s v e r b a l - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s -
F s e r / s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e