08/05/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
i n . M 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q J I R i -
e e
1 1 1 1 1 1 1 W I I ~ I I V ~ I V ~ e s 6 ~ e "
R i M c
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e I e 2 5 A V R , 2 0 1 2
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 9 5 6 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . P . F . E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 7 6 0 0 - P é r u w e l z , r u e d e l ' E u r o p e , 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D E T I T R E S R E F O N T E D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 0 0 0 , 0 0 E ) ,
p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 0 0 0 , 0 0 E ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 0 0 0 , 0 0 ê ) ,
p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s
d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ê ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a
s o u s c r i p t i o n .
C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D E T I T R E S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d e t i t r e s e t d e r é p a r t i r l e s 3 0 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e n 1 5 0 0
a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 5 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B r é p a r t i e s c o m m e s u i t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s :
l a S A C A S A N O V A H O R N U , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 0 - P é r u w e l z , r u e d e l ' E u r o p e , 2 6 . N A B E
0 4 7 7 . 8 5 8 . 1 2 7 R P M T o u r n a i : 1 5 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A :
l a S P R L D E . D E . S . I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 4 2 - L o d e l i n s a r t ) , r u e C h a u s t e u r , 6 6 , N A
B E 0 8 8 9 . 9 2 5 . 0 1 5 R P M C h a r l e r o i : 1 5 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s n o t a m m e n t p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
a i n s i q u ' à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e :
T i t r e I C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e M . P . F . E U R O P E .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 6 0 0 P é r u w e l z , r u e d e l ' E u r o p e , 2 6 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e e t l a r é a l i s a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d e f l e u r s n a t u r e l l e s e t a r t i f i c i e l l e s , d e
p l a n t e s d e t o u t e n a t u r e , e t d e t o u s a c c e s s o i r e s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s s u i v a n t s :
l a m é c a n i q u e I n d u s t r i e l l e , l ' é l e c t r i c i t é , l ' é l e c t r o n i q u e , l ' h y d r a u l i q u e , l a p n e u m a t i q u e , l a r é g u l a t i o n , l e s
m e s u r e s a i n s i q u ' à l e u r a p p l i c a t i o n e t s p é c i a l e m e n t l ' a p p a r e i l l a g e é l e c t r o m é c a n i q u e , l a c o n s t r u c t i o n e t l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o n t a g e d e c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s , l a f e r r o n n e r i e , l ' i n s t a l l a t i o n d e v o l e t s e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e s y s t è m e d e v e n t i l a t i o n o u d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s , l a s o u d u r e , l a p o s e d e c a n a l i s a t i o n d ' a u , d e g a z o u d ' é l e c t r i c i t é , l a m é c a n i q u e e n g é n é r a l , l a c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e d e t o i t u r e ( b a r d a g e ) , t o u s é q u i p e m e n t s d ' o u v r a g e d ' a r t , d e s t a t i o n s d e p o m p a g e e t d e t u r b i n a g e , d ' i n s t a l l a t i o n s d ' e n g i n s d e m a n u t e n t i o n e t d e l e v a g e .
- - t o u s a c t e s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , d e t o u s m a t é r i a u x , a p p a r e i l s e t a c c e s s o i r e s é l e c t r i q u e s o u n o n ; l e p l a c e m e n t d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e d e t o u s t y p e s d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s o u p r i v é s , l a p r i s e e n c h a r g e d e s f i n i t i o n s d e t o u s b â t i m e n t s e t i n s t a l l a t i o n s d e t o u s t y p e s , l e s i n s t a l l a t i o n s d e g r o u p e s é l e c t r o g è n e s , l e s é q u i p e m e n t s d e d é t e c t i o n d ' i n c e n d i e e t d e v o l , l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s d a n s d e s b â t i m e n t s e t d a n s l e u r s e n v i r o n n e m e n t s i m m é d i a t s e t l e s i n s t a l l a t i o n s o u é q u i p e m e n t s d e t é l é p h o n i e m i x t e , l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o m é c a n i q u e s , l e s i n s t a l l a t i o n s p o u r d e s o e u v r e s d ' a r t e t é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s e t l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s e x t é r i e u r e s , l e s i n s t a l l a t i o n s d e c o n d u i t e s a é r i e n n e s , l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d ' é t a b l i s s e m e n t s p o r t u a i r e s , l a p o s e d e c â b l e s d e h a u t e t e n s i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l e f o n ç a g e d e t u y a u x p o u r c â b l e s e t c o n d u i t e s , l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t p e r m e t t a n t l e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s , l ' é t u d e , l a g e s t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t n o t a m m e n t s a n i t a i r e , p i p l e - i n , p r o c e s s , i n s t r u m e n t a t i o n .
t o u s l e s t r a v a u x p e u v e n t ê t r e e x é c u t é s e n t a n t q u ' e n t r e p r e n e u r p r i n c i p a l , s o u s - t r a i t a n t o u d a n s l e c a d r e d ' a s s o c i a t i o n s m o m e n t a n é e s .
t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i s o n t e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t o u q u i s o n t c o n n e x e s à c e t o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l e l o t i s s e m e n t , l ' é t u d e d e t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b r e v e t s e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e c e u x - c i .
l e s c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n s e t t r a v a u x h y d r o f u g e s , c ' e s t - à - d i r e l e s c o u v e r t u r e s e n t u i l e s , c h a u m e s , e n t ê t e s d ' a c i e r , a i n s i q u e l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e , e t l e s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s a u t r e s q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e .
l e s t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s e t c a n a l i s a t i o n s .
l e s i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e c e n t r a l , s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e - z i n g u e r i e , d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u .
l e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o t e c h n i q u e s .
l e s i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s , c ' e s t - à - d i r e l e s t r a v a u x d e p l a c e m e n t , d ' i n s t a l l a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s c o m m e c e l l e s d e f a b r i q u e s o u d ' a t e l i e r s , d e s t a t i o n s d e p o m p a g e , d ' a m é n a g e m e n t d ' i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d ' o b t e n t i o n d e s a g r é a t i o n s o u d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n p r o j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t m e t t r e à d i s p o s i t i o n d u p e r s o n n e l o u v r i e r o u e m p l o y é e t c e p o u r a u t a n t q u e c e t t e m i s e à d i s p o s i t i o n s o i t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e ; p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a c q u é r i r , é c h a n g e r e t a l i é n e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s ; l ' é t a b l i s s e m e n t d ' e x p e r t i s e s r é m u n é r é e s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u u n m a n d a t r é m u n é r é o u n o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , c o n n e x e , s i m i l a i r e o u q u i p e r m e t t r a i t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é s o u m i s e à u n e r é g l e m e n t a t i o n p r é a l a b l e , d a n s c e c a s l a s o c i é t é d e v r a o b t e n i r l e s d i f f é r e n t s a g r é m e n t s .
E l l e p o u r r a a u s s i a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e , c o m m e r c i a l e o u I n d u s t r i e l l e a y a n t u n e a c t i v i t é , s i m i l a i r e o u s i m p l e m e n t c o n n e x e à l a s i e n n e .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e e t f o n d s d e o o m m e r c e , c r é e r , a c q u é r i r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l t o u t o u p a r t i e d e s e s e x p l o i t a t i o n s e t i n s t a l l a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s .
A r t i c l e 4 - - D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t r e I l - - C a p i t a l
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n :
1 5 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
1 5 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e 1 3 ,
A r t i c l e 6 A p p e l s d e f o n d
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e o a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i o i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r [ a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . T i t r e 1 1 1 T i t r e s
A r t i c l e 7 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 8 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 A g r é m e n t P r é e m p t i o n
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é e t d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
- P a r c e s s i o n d ' a c t i o n s ( c i - a p r è s : c e s s i o n d ' a c t i o n s ) , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e c o n v e n t i o n à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , v e n t e , a c h a t , d o n a t i o n , a p p o r t e n s o c i é t é ( t a n t l e s a p p o r t s c l a s s i q u e s q u e c e u x s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d e f u s i o n s , s c i s s i o n s o u a b s o r p t i o n s ) , d a t i o n o u s t i p u l a t i o n d ' o p t i o n , d a t i o n e n p a i e m e n t o u e n g a g e , v e n t e s u r s a i s i e e t e n g é n é r a l t o u s a c t e s o u p r o m e s s e s d ' a c t e a y a n t p o u r o b j e t u n t r a n s f e r t o u u n e a l i é n a t i o n i m m é d i a t e o u f u t u r e , c e r t a i n e o u é v e n t u e l l e , d ' a c t i o n s o u d e d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s .
L e s d i t e s c e s s i o n s e n g l o b e n t t o u t e s l e s f o r m e s d ' a l i é n a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n t r e v i f s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , a i n s i q u e l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e d é c è s , d ' a c t i o n s , d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s e s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , a i n s i q u e l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
- P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n , s e r a a s s i m i l é à u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s l e p r o j e t d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( c i - a p r è s : l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ) d ' u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e . D a n s c e c a s , [ ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e n o t i f i e r a l e p r o j e t d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é d a n s l e s h u i t j o u r s e t i n d i q u e r a l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t . L ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e s ' e n g a g e à n e p a s p o u r s u i v r e l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e t a n t q u e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n n ' a u r a p a s é t é r e s p e c t é e ,
L e c o n t r ô l e d ' u n e s o c i é t é s ' e n t e n d d u c o n t r ô l e t e l q u ' i l e s t d é f i n i p a r l ' a r t i c l e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E n c o n s é q u e n c e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a f o i , t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s e s t s o u m i s e a u x d r o i t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
D a n s t o u s l e s c a s d e c e s s i o n e n v i s a g é s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s c o n d i t i o n s d u p r o j e t , l e p a i e m e n t d u p r i x d e s a c t i o n s a u r a l i e u d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x . L e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s a u r a l i e u l o r s e t c o n t r e l e p a i e m e n t d e l a t o t a l i t é d u p r i x , e t l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c o m p l e t p a i e m e n t d u p r i x . S a u f a c c o r d p a r t i c u l i e r , l e s a c t i o n s s e r o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e c h a r g e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t d e t o u t d r o i t d e t i e r s q u i e n r e s t r e i n d r a i t [ a p r o p r i é t é o u l a d i s p o s i t i o n .
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n e p e r s o n n e m o r a l e c o n t r ô l é e p a r u n a c t i o n n a i r e o u à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e c o n t r ô l a n t u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e e s t l i b r e e t n ' e s t s o u m i s e à a u c u n e f o r m a l i t é n i c o n d i t i o n p r é a l a b l e , h o r m i s l ' i n f o r m a t i o n d e l ' o p é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a c o n c l u s i o n d e l a c o n v e n t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a n o t i f i c a t i o n d e v r a i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l e t r a n s f e r t e s t e n v i s a g é , l e n o m e t l ' a d r e s s e d u o u d e s c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) , a i n s i q u e l e p r i x e t t o u t e a u t r e c o n d i t i o n o u m o d a l i t é d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( s a u f e n c a s d e c e s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t o u à t i t r e g r a t u i t o u e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d ' u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e ) , e t s ' i l s ' a g i t d ' u n e v e n t e o u d ' u n é c h a n g e , d ' u n e n g a g e m e n t i n c o n d i t i o n n e l d u c e s s i o n n a i r e d ' a c q u é r i r [ e s a c t i o n s v i s é e s a u x c o n d i t i o n s i n d i q u é e s ; c e t e n g a g e m e n t d e v r a ê t r e v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e s i x m o i s . S i u n p r o j e t d e c o n v e n t i o n a é t é é t a b l i , i l s e r a j o i n t à l a n o t i f i c a t i o n . E n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d ' u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e , l a n o t i f i c a t i o n d e v r a i n d i q u e r l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t a c t i o n n a i r e d e c o n t r ô l e d e l ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e .
A d é f a u t d e c o m p o r t e r c e s d i v e r s é l é m e n t s , c e t t e n o t i f i c a t i o n s e r a n u l l e .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e o u d u c a n d i d a t a c t i o n n a i r e d e c o n t r ô l e e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' i n d i q u e r l e s m o t i f s d e s o n r e f u s o u d e s o n a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d u c o n s e i l e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g r é e l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e o u a c t i o n n a i r e d e c o n t r ô l e d e l ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e , l a c e s s i o n o u l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e p e u t i n t e r v e n i r l i b r e m e n t a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s , S i l a c e s s i o n o u l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e n ' i n t e r v i e n t p a s à c e s c o n d i t i o n s d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u t n o u v e a u p r o j e t d e c e s s i o n o u d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e v r a f a i r e l ' o b j e t d e l a m ê m e p r o c é d u r e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a g r é e p a s l e c e s s i o n n a i r e o u [ ' a c t i o n n a i r e p r o p o s é , l e c é d a n t a d i x j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r d e s t i t r e s o u d e p r o c é d e r a u c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t à q u i l ' o n a o p p o s é u n r e f u s d ' a g r é m e n t , i l e s t p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n o u d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ,
S ' i l n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( I ) e n c a s d e p r o j e t d e c e s s i o n , u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e o u ( I [ ) e n c a s d e p r o j e t d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e , u n e o p t i o n d ' a c h a t s u r l e s a c t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e q u i s e p r o p o s e d e c h a n g e r ! e c o n t r ô l e d e l a p e r s o n n e m o r a l e c e d o n t l e c o n s e i l a v i s e s a n s d é l a i t e s a c t i o n n a i r e s .
- D a n s ! e s q u i n z e j o u r s d e c e t t e i n f o r m a t i o n , [ e s a c t i o n n a i r e s f e r o n t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l e u r o p t i o n d ' a c h a t , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n o u à l ' o p t i o n d ' a c h a t . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l ' o p t i o n d ' a c h a t d e s a c t i o n n a i r e s s ' e x e r c e r a a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a s ' e f f e c t u e r s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s p r o p o s é e s .
- L e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e s o n o p t i o n d ' a c h a t a u g m e n t e r a c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u r a n t u n n o u v e a u d é l a i f i x é à q u i n z e j o u r s e t t o u j o h r s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e r a l e s I n t é r e s s é s s a n s d é l a i . S i à l ' i s s u e d e c e d e u x i è m e t o u r , i l s u b s i s t e e n c o r e u n s o l d e n o n a c q u i s d ' a c t i o n s o f f e r t e s , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l e u r o p t i o n d ' a c h a t d i s p o s e r o n t d ' u n u l t i m e d é l a i d e h u i t j o u r s p o u r e x e r c e r c e d r o i t s u r i e s o l d e d e s d i t e s a c t i o n s , é t a n t e n t e n d u q u e , d a n s c e t t e h y p o t h è s e , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n o u l ' o p t i o n d ' a c h a t a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s . L e c o n s e i l e n a v i s e r a l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
- A d é f a u t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e l ' o p t i o n d ' a c h a t s u r i a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s à i a v e n t e , l a c e s s i o n p o u r r a s ' e f f e c t u e r a u t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e o u a u c a n d i d a t a c t i o n n a i r e d e c o n t r ô l e .
- E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e l ' o p t i o n d ' a c h a t , l e s a c t i o n s s e r o n t a c q u i s e s a u x p r i x e t c o n d i t i o n s p r o p o s é s p a r l e c é d a n t o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e p r i x d e r é f é r e n c e ( c e s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , à t i t r e g r a t u i t o u e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d ' u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e ) , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s f i x é s p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r ! e c é d a n t e t l e s c a n d i d a t s i n t é r e s s é s o u , f a u t e d ' a c c o r d , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , s a i s i à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
- L a f i x a t i o n d u p r i x p a r l ' e x p e r t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e s a d é s i g n a t i o n e t l i e r a d é f i n i t i v e m e n t l e s p a r t i e s . L e s f r a i s d e l a p r o c é d u r e s e r o n t à c h a r g e d u o u d e s c a n d i d a t s a c q u é r e u r s .
S i l e p r o j e t d e c e s s i o n p o r t e s u r d e s a c t i o n s c o n f é r a n t a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , o u s i l ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e d o n t l e c o n t r ô l e e s t m o d i f i é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n d e c o n t r ô l e d a n s l a s o c i é t é , c e p r o j e t c o n f è r e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é u n d r o i t d e s u i t e c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s :
- D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n o u d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e , ! e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t n o t i f i e r a u c a n d i d a t c é d a n t l e u r i n t e n t i o n d e c é d e r s i m u l t a n é m e n t a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e o u a c t i o n n a i r e d e c o n t r ô l e e n v i s a g é l e u r s a c t i o n s a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l a d i t e n o t i f i c a t i o n . E n c a s d e p r o j e t d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x , c e l u i - c i s e r a d é t e r m i n é à d i r e d ' e x p e r t s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s .
- L e c é d a n t o u [ ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e c o n c e r n é p a r l e p r o j e t d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e v r a a l o r s ,
d a n s ! e s d i x j o u r s s u i v a n t r é c e p t i o n d e l a r é p o n s e d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s , n o t i f i e r à s o n t o u r à c e u x - c i s a d é c i s i o n d e d o n n e r s u i t e à s o n p r o j e t o u d e l ' a b a n d o n n e r , e n j o i g n a n t à s a n o t i f i c a t i o n , d a n s [ a p r e m i è r e
h y p o t h è s e , c o p i e d e l ' a c c o r d é c r i t d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , o u , s ' i l s ' a g i t d ' u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e , s o n p r o p r e a c c o r d i n c o n d i t i o n n e l d e s e p o r t e r a c q u é r e u r d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s o n t d e m a n d é l a c e s s i o n s i m u l t a n é e , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s d e l a n o t i f i c a t i o n .
- L e c é d a n t o u l ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e c o n c e r n é p a r l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s e p o r t e f o r t , s ' i l e n t e n d d o n n e r s u i t e à s o n p r o j e t , d e l ' i n c l u s i o n d e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s d a n s l a c e s s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n v i s a g é e , L e c é d a n t n e p o u r r a p r o c é d e r à l a v e n t e d e s e s p r o p r e s a c t i o n s e t l ' a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e n e p o u r r a o p é r e r s o n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s d i t e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s s o i e n t a c q u i s e s s i m u l t a n é m e n t e t a u x m ê m e s p r i x e t c o n d i t i o n s , p a r l e c e s s i o n n a i r e e n v i s a g é o u à d é f a u t p a r l e c é d a n t l u i - m ê m e , a u c u n e c e s s i o n n e p o u v a n t i n t e r v e n i r a v a n t q u e l a p r o c é d u r e d e l a p r é s e n t e c l a u s e d e s o r t i e c o n j o i n t e n ' a i t é t é é p u i s é e .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s o o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
A r t i c l e 1 0 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T i t r e I V - - A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 1 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e e t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s , p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e p a i r d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l a m o i t i é s e r o n t c h o i s i s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t l ' a u t r e m o i t i é c h o i s i s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a c h o i s i p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s c o m m e s u i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s : l ' e n s e m b l e , o u e n c a s d e d é s a c c o r d , l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s r e s p e c t i v e m e n t d e s c a t é g o r i e s A e t B p r é s e n t e r o n t u n e l i s t e d e c a n d i d a t s d o n t l e n o m b r e s e r a é g a l a u d o u b l e d u n o m b r e d e p o s t e s à p o u r v o i r p o u r c h a q u e c a t é g o r i e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d e d é s i g n e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 2 - - P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 3 R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e c e l u i q u i l e r e m p l a c e . I l d o i t ê t r e r é u n i c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à u n e r é u n i o n ,
A r t i c l e 1 4 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
2 ° - D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i ( j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l ) , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
i l n e p e u t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
3 ° - L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 5 P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 ° - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
R e m ê m e , ! e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
3 ° - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 ° - I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 9 - C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e V A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 0 - C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 2 1 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u ! e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) ,
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
A r t i c l e 2 2 - C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 3 - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ,
A r t i c l e 2 4 - - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 5 - B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 6 - P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 7 - D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8 - D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
* . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r s o n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 9 M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 0 P r o c è s v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V I E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 1 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 2 V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 3 D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i ,
A r t i c l e 3 4 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T i t r e V I l D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 5 L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 3 6 R é p a r t i t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p i a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V I I I D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 7 - - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u
l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 8 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s ,
r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x
d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 9 D r o i t c o m m u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e