23/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
i i
* 1 4 1 9 4 2 1 5 *
R é ;
M o i b (
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 4 ° C L 2 O - 1 1 1
C i f f i R e f g R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 6 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P T K O U T E R
r o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A L L E E D E S E R A B L E S 1 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
_ O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é e t p a r u n v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C R L « F . C . G . R E V 1 S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B 1 N O N . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n m o n t a n t a n n u e l d e 2 . 5 6 5 , 0 0 E U R H T V A , i n d e x é c h a q u e a n n é e , e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A G O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
C A Y M A N B e r n a r d
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t O d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d c l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 6 3 . 7 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P T K O U T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 1 1 1 5 , f o l i o 7 4 , c a s e 2 0 , r ô l e t r o i s , u n r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M P T K o u t e r » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s , 1 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 7 0 . 5 6 3 . 7 1 6 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e ;
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S c C R L « F , C . G . » , r e p r é s e n t é e p a r L o u i s - F r a n ç o i s B 1 N O N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f d e l a d e s c r i p t i o n , d e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t d e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i s e r a e f f e c t u é à l a S A « M P T K O U T E R » , s i s e a l l é e d e s E r a b l e s , n ° 1 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s e t c e c i , e n c o n f o r m i t é a v e c l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n r e s p e c t a n t l e s n o n n e s a r r ê t é e s e n l a m a t i è r e p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x e t d e s c o n s i d é r a t i o n s d é v e l o p p é e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s t i t u é d e c r é a n c e s , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e l ' a p p o r t a f a i t l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d e r a p p o r t d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L U E E U R O S ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é m u n é r é e p a r D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u j o u r d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e ;
- q u e l a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s a d é q u a t e . E n e f f e t , d u f a i t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , i l e x i s t e u n e d i s p a r i t é e n t r e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ( é m i s e s à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s ) e t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , T o u t e f o i s , l e s a p p o r t e u r s s o n t a u c o u r a n t d e c e t t e d i s p a r i t é e t i l s e n o n t a c c e p t é l e s c o n s é q u e n c e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
N a n i n n e , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
S c C R L « F . C . G . R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
r e p r é s e n t é e p a r L o u i s - F r a n ç o i s S I N O N » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ' a u g ,
M o n i t e u r ' ' b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é ç a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n o r i g i n a l d e c h a c u n d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n
m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
c ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 , 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - S A M B R E e t c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e c e r t a i n e l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
d ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
L a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - S A M B R E , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M P T K o u t e r » e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e é g a l e m e n t f a i r e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é d e
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
U n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e s u r l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e « M P T K o u t e r » , a y a n t p o u r o r i g i n e p r i n c i p a l e d e s a v a n c e s d e f o n d s p a r e l l e c o n s e n t i e s à c e t t e d e r n i è r e .
C e t t e c r é a n c e e s t i n s c r i t e a u p a s s i f d u b i l a n d e l a s o c i é t é d a n s u n c o m p t e 1 7 0 0 0 0 « d e t t e à p l u s d ' u n a n » . L e s o l d e d e c e c o m p t e s ' é l e v a i t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 5 5 1 . 0 8 8 , 7 9 E U R ) .
D e c e t t e c r é a n c e , u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) s e r o n t a p p o r t é s a u c a p i t a l .
e ) R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - S A M B R E , p r é n o m m é e , d o u z e
m i l l e c i n q c e n t ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t a i n s i l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o i l é d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s i n t i t u l é « C A P I T A L » , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 6 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s e i z e m i l l e
c i n q c e n t ( 1 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 01.07.2013 13251-0185-028
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12363-0388-027
31/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
4 c i i t e 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
! I
* 1 1 1 6 1 5 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 6 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P T K O U T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A L L E E D E S E R A B L E S 1 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
R e c t i f i c a t i f d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a i 2 0 1 1
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s 1 e t c e , à p a r t i r d u : 2 4 m a i 2 0 1 1 .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s a c t u e l s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s u r l e s c o m p t e s : e t d e l e s t r a n s f é r e r à M o n s i e u r B e r n a r d C a y m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . I M M O - S A M B R E .
3 . L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r ' B e r n a r d C a y m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A I M M O - S A M B R E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s i e t c e , à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 1 . E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
4 . L e C o n s e i l c h a r g e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n B o l l e & P a r t n e r s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u r p è s d u M o n i t e u r b e l g e .
I M M O - S A M B R E S . A . C A Y M A N F R A N C O I S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r C A Y M A N B E R N A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e e 2 . 1
1 1 1 1 1 a i I I I I I h 1 1
* 1 1 1 1 1 3 6 7 *
R
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 6 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P T K O U T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A L L E E D E S E R A B L E S I 6 2 8 0 G E R P I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' o c c a s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r i n e C L O S S E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0 ; à l a d e m a n d e d u C o n s e i l , s o n m a n d a t a é t é p r o l o n g é j u s q u ' à c e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d e m a n d é à M a d a m e C l o s s e d e p r o l o n g e r à n o u v e a u l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , c e q u ' e l l e a a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y e t C I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e d e J a u s s e 4 9 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r . L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t d é t e r m i n é s à 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R h o r s N A p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
V i n c e n t W a t h e l e t C a r i n e C l o s s e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 20.06.2011 11188-0112-030
14/06/2011
ÿþ M o a 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o n i t b e l s U 1 1 I I I 1 I H 1 I I 1 H 1 f l 1 1 l U I 1 H 1 1 I 1 1 B R U X E L L E S _
* 1 1 0 8 7 6 5 7 " 3 t e l m i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 6 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P T K o u t e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 1
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s É r a b l e s 1 e t c e , à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s a c t u e l s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e s u r l e s c o m p t e s e t d e l e s t r a n s f é r e r à M o n s i e u r B e r n a r d C a y m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A L o v e l y .
3 . L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r B e r n a r d C a y m a n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L o v e l y S A , d o m i c i l i é à G e r p i n n e s , A l l é e V e r t e 5 e t c e , à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 1 . E l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
4 . L e C o n s e i l c h a r g e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e
L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n B o l l e & P a r t n e r s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e .
M i c h e l J . B O L L E
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþM o a 2 . 1
B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I r
R é s a M o n b e l
~ I
I I I I I I ~ ~ V A n ~ l ~ l ~ n l
+ 1 1 0 8 6 5 1 0 "
o . 0 5 . ~ ~ ~ ~
t e R u e L ` - - e e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 6 3 . 7 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P T K o u t e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t W a t h e l e t , M a d a m e C a r i n e C l o s s e e t d e M o n s i e u r S e r g e L a n g h e n d r i e s , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 1 , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 1 e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s M o n s i e u r F r a n ç o i s C a y m a n , a y a n t s o n d o m i c i l e à B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s , 1 0 1 a v e n u e J u p i t e r e t i a ; s o c i é t é a n o n y m e I m m o - S a m b r e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e r p i n n e s , A l l é e d e s E r a b l e s 1 , d é s i g n a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a m a n t M o n s i e u r B e r n a r d C a y m a n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . .
" 3 . P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t c o m m i s d u r a n t : l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t s e t e r m i n a n t l e 2 4 m a i 2 0 1 1 .
4 . L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n B o l l e & P a r t n e r s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M i c h e l J . B O L L E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 10.06.2010 10169-0502-029
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 13.05.2009 09150-0294-029
14/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 06.05.2008 08133-0311-029
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 08.05.2007 07140-0171-029