21/05/2014
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 . 1 , 1 0 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 1 7 3 . 1 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S I I M P O R T E X P O R T T R A D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e M a r o ë i i e s 4 3 - 6 5 3 0 T h u i n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 A V R I L 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
" D é m i s s i o n e t d é c h a r g e a u c o - g é r a n t ,
" N o m i n a t i o n d ' u n e c o - g é r a n t e ,
" D i v e r s .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M r S t é p h a n e N O E L d e s o n p o s t e d e c o - g é r a n t e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e d é c h a r g e à l ' i n t é r e s s é p o u r s a g e s t i o n e f f e c t u é e d u r a n t l a p é r i o d e d e s e s a c t i v i t é s .
- d e n o m m e r M a d a m e M o n i k a F R I E D R I C H , d o m i c i l i é e C h e m i n d e s M a r o ë l l e s 4 3 à 6 5 3 0 T h u i n , a u p o s t e d e c o - g é r a n t e à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 .
- n é a n t
C e s t r o i s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e ,
M e u n i e r A n d r é P r é s i d e n t e t g é r a n t
F r i e d r i c h M o n i k a
S e c r é t a i r e e t s c r u t a t r i c e e t
c o - g é r a n t e n o u v e l l e m e n t n o m m é e
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I O S M A I 2 0 1 4 I
C R e f f E R O 1
27/07/2015
ÿþM O 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 5 Z U I L . 2 0 1 5
L e { P f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 7 3 . 1 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S I I M P O R T E X P O R T T R A D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 5 3 0 T h u i n , C h e m i n d e M a r c e l l e , 4 3
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C R E A T I O N D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N - D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M e V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e à T h y - l e - C h â t e a u , V i l l e d e W a l c o u r t , s o u s s i g n é , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e e n c o u r s d ' e n r e g s i t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M S I I M P O R T E X P O R T T R A D I N G " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ,
A - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a ' , j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é y a n n e x é . T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
B - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
i n s é r é à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e :
« ( . . . ) - l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e d i s p e n s e d e s o i n s d e m i e u x - ê t r e : m a s s o t h é r a p i e , s o m a t o t h é r a p i e ,
h y p n o t h é r a p i e , m a s s a g e s , r é f l e x o l o g i e p l a n t a i r e ,
- l a b a l n é o t h é r a p i e , s a u n a , h a m m a m , . . .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i j o u x d e f a n t a i s i e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C R E A T I O N D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N .
S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 7 9 9 8 *
1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 6 5 6 7 L a b u i s s i è r e , c o m m u n e d e M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e d u B o i s d e M a l m a r a i s , n ° 1 8 .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e M o n i k a
F R I E D R I C H , p r é c i t é e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M a d a m e M E U N I E R , J e s s i c a , n é e à C h a r l e r o i l e c i n q d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( N N : 8 5 . 1 2 . 0 5 3 2 8 - 3 3 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B a u d u i n , d o m i c i l i é e à 6 5 6 7 L a b u i s s i è r e , c o m m u n e d e M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e d u B o i s d e M a l m a r a i s , n ° 1 B .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e : i n d é t e r m i n é e .
I c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t à l u i s e u l a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u - ' t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 2 . S i è g e . U n p a r a g r a p h e e s t i n s é r é a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e :
« ( . . . ) U n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à 6 5 6 7 L a b u i s s i è r e , c o m m u n e d e M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e d u B o i s
d e M a l m a r a i s , n ° 1 8 . ( . . . ) »
A r t i c l e 3 . O b j e t , L a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s : « ( . . . ) - l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n i n s t i t u t d e d i s p e n s e d e s o i n s d e m i e u x - ê t r e : m a s s o t h é r a p i e , s o m a t o t h é r a p i e , h y p n o t h é r a p i e , m a s s a g e s , r é f l e x o l o g i e p l a n t a i r e , . . .
- l a b a l n é o t h é r a p i e , s a u n a , h a m m a m , . . .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i j o u x d e f a n t a i s i e .
( . . ) »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s ' q u i p r é c è d e n t . V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e