18/04/2014
ÿþ[ r - e k : k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
O U M
T ç u n a l d e C o m m e r c e d e T u u t n a l
1 1 0 A l t 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 2 6 8 . 5 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U R I E L L E H A R T I E L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 6 0 L e s s i n e s , A v e n u e d e l ' A b a t t o i r 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e D o n a t i e n n e d ' H a r v e n g à L e s s i n e s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M U R I E L L E H A R T I E L » , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u , t e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e l a s p r l D A N V O Y E & r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a y a n t s e s b u r e a u x à L a L o u v i è r e , R u e P a u l P a s t u r 3 8 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d e c e s r a p p o r t s , d e p u i s u n d é l a i q u ' i l c o n s i d è r e c o m m e s u f f i s a n t .
I I e s t d o n n é d i s p e n s e d ' e n d o n n e r l e c t u r e _
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- Q u e l ' a p p o r t q u e M a d a m e M u r i e l l e H A R T I E L s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « M U R I E L L E H A R T I E L » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E ,
- Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
- Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s . - Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t a é t é e f f e c t u é q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ,
1 1 ) A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E C E N T E U R O S ( 1 3 1 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p a r c r é a t i o n d e M I L C E N T V I N G T - C I N Q ( 1 . 1 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 E p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) e t q u e l e s m i l c e n t v i n g t - c i n q ( 1 , 1 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M a d a m e M u r i e l l e H A R T I E L , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
I I I ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e e n a p p l i c a t i o n d u i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ( a p r è s p a i e m e n t d u d i v i d e n d e ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M a d a m e M u r i e l l e H A R T I E L d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e M u r i e l l e H A R T I E L , q u i a c c e p t e , l e s m i l c e n t v i n g t - c i n q ( 1 1 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l e s t r a p p e l é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u a f i n d e b é n é f i c i e r d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n d e 1 0 % .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e a u m o y e n d e r é s e r v e s e t b é n é f i c e d i s t r i b u é e s s u i t e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m ' o b i l l e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , _
I V ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E C E N T E U R O S ( 1 3 1 , 1 0 0 , 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l t r o i s c e n t o n z e ( 1 . 3 1 1 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c c n c o r d a n c e ' .
« A R T I C L E S C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E C E N T E U R O S ( 1 3 1 . 1 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l t r o i s c e n t o n z e ( 1 . 3 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l t r o i s c e n t o n z i è m e ( 1 / 1 . 3 1 1 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V I ) S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) D o n a t i e n n e d ' H A R V E N G
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- c o p i e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
. .
' ' ' R i i é s ç r v é - ,
a u
M à n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e