10/10/2012
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I
G r e f f i e r - a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 1 7 3 3 0 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U T A T I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
S i è g e : R U E T E R R E A B R I Q U E S 2 9 E - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
( ) b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 7 J U I N 2 0 1 2
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t f i n c e j o u r , i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- T h i e r r y F O S S E U X
- B r u n o D E B E R D T
- A l b a n M E N E T
- G i l l e s M U L L I E Z
- C h r i s t i a n P O U P A R D
- R é g i s M U L L I E Z
L e m a n d a t d e M a d a m e S y l v i e M U L L I E Z , é p o u s e B A E R T , n ' e s t p a s r e n o u v e l é . C e l l e - c i e s t d o n c d é m i s s i o n n é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
A p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- T h i e r r y F O S S E U X , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- B r u n o D E B E R D T , a d m i n i s t a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A l b a n M E N E T , a d m i n i s t r a t e u r
- G i l l e s M U L L I E Z , a d m i n i s t r a t e u r
- C h r i s t i a n P O U P A R D , a d m i n i s t r a t e u r
- R é g i s M U L L I E Z , a d m i n i s t r a t e u r
B r u n o D E B E R D T A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 1 7 3 3 0 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U T A T I S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 2 3 3 8 *
I I
1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 4 D E C , 2 0 1 0
G r e a s s u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E T E R R E A B R I Q U E S 2 9 C - B A T C - C E N T R E F U T U R O R C Q - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 0 9
L e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n v u d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r T h i e r r y F O S S E U X , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n e M o n s i e u r B r u n o D E B E R D T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n t a n t q u e s e c r é t a i r e e t l u i d e m a n d e d e r é d i g e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e .
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t à l ' u n a n i m i t é a v o i r é t é v a l a b l e m e n t . c o n v o q u é s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M U T A T I S M o n s i e u r R é g i s M U L L I E Z , n é l e 1 0 / 1 0 / 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e D o d o n é e 8 3 / 2 .
S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
A p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a : c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- T h i e r r y F O S S E U X , a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- B r u n o D E B E R D T , a d m i n i s t a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- S y l v i e M U L L I E Z , a d m i n i s t r a t e u r
- A l b a n M E N E T , a d m i n i s t r a t e u r
- G i l l e z M U L L I E Z , a d m i n i s t r a t e u r
- C h r i s t i a n P O U P A R D , a d m i n i s t r a t e u r
- R é g i s M U L L I E Z , a d m i n i s t r a t e u r
B r u n o D E B E R D T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
| E X T R A I T D U D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 7 J U I N 2 0 1 0
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U o s t d é c i d é d o ó r a n o f é w e r | o o i è g o o n c i a | d o l a n a e T n n e é B ó q u e o 2 Q / C ó 7 5 2 2 M a r q u m i n à h e n u e T e r r a à ' B r i q u e s 2 9 / E à 7 5 2 2 M a r q u a i n à d a t e d e c e j o u : L ' m m s e m b | á e d e m a n d a à [ N o n o i a u r B m n u O E B E R O T . d a a a n h a r g e r d e u f o r m a | ü A o d e p u b | k c a 1 i o n .
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A p n è m ~ o b u m / o t m p p n o b a d u n d u p n é u e n p r o c è s - v e r b a l , [ u a u e m b ~ e e ~ o N t u n é ~
^
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B r u n o D E B E R D T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e