11/07/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n : N . B . M . I N V E S T I S S E M E N T
: F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e R é s i g n i e s 1 1 7 , 7 3 4 0 C O L F O N T A I N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 6 0 1 6 0 5
O b j e t d e l ' a c t e :
E n d a t e d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « N . B . M . I N V E S T I S S E M E N T S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 4 0 C o l f o n t a i n e , r u e d e R é s i g n i e s 1 1 7 , i n s c r i t e a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 6 0 7 . 6 0 5 ( r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e M o n s n u m é r o 1 3 4 . 7 8 0 , e t T V A ( T a x e s u r l a v a l e u r A j o u t é e ) n u m é r o B E 4 5 6 . 6 0 7 . 6 0 5 ) , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e m a r c e l L E C L E R C Q , d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é à l ' A n n e x e a u m o n i t e u r B e l g e d u v i n g t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 1 2 2 0 - 4 4 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , s o u s r é s e r v e d ' u n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e e t d e r é é l e c t i o n s s t a t u t a i r e s p u b l i é e à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t a v r i l d e u x m i l o n z e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r B A R B A R O T T A A l f o n s o ( N N 5 1 0 9 0 8 1 1 7 0 1 ) d o m i c i l i é à 7 3 0 0 B o u s s u r u e d u M o u l i n n ° 8 6 c ,
2 ) M o n s i e u r M E R V A A r i l ( N N 5 8 1 2 1 4 0 9 9 0 7 ) d o m i c i l i é à 7 3 4 0 C o l f o n t a i n e r u e d e R é s i g n i e s n ° 1 1 7 ,
3 ) M a d a m e N a d i n e M E N A R D ( N N 5 5 1 1 1 2 3 2 8 5 9 ) d o m i c i l i é à 7 3 0 0 B o u s s u r u e d u M o u l i n n ° 8 6 c ,
4 ) M a d a m e R A N D A Z Z O F r a n c e s c a ( N N 5 5 0 8 1 6 1 4 0 - 0 9 ) d o m i c i l i é e à 7 3 0 0 B o u s s u r u e d e D o u r r i s 4 8 7 , I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s
1 . C e s s i o n d e s a c t i o n s ,
2 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
4 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l . Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a j u s t i f i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ;
I I I . Q u e l e s a c t i o n s s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
I V . Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e i a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t
s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
C e s f a i t s e x p o s é s s o n t c o n s t a t é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d e t v o t e s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C E S S I O N D E S A C T I O N S
- M o n s i e u r M o n s ° B A R B A R O T T A d o m i c i l i é à 7 3 0 0 B o u s s u r u e d u m o u l i n n ° 8 6 c , d é c l a r e c é d e r t o u t e s s e s a c t i o n s à M o n s i e u r A l e x a n d e r F R A N C Q ( N N 9 5 0 3 2 2 4 8 3 9 7 ) d o m i c i l i é e n F r a n c e , r o u t e d e B e a u r e p a i r e n ° 3 4 7 6 à 5 9 2 4 4 C A R T I G N I E S .
- M o n s i e u r A r i l m E R V A d o m i c i l i é à 7 3 4 0 C o l f o n t a i n e r u e d e R é s i g n i e s n ° 1 1 7 , d é c l a r e c é d e r t o u t e s s e s a c t i o n s à M o n s i e u r A l e x a n d e r F R A N C Q ( N N 9 5 0 3 2 2 4 8 3 9 7 ) c i - d e s s u s n o m m é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o g d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I I I I * 1 1 1 , 1 1 1 3 1 1 , 1 1 1 1 1 1
B E L G < I B u N A L
2 0 1 4 D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
A A T S I B I L A D 1 9 J U I N 2 0 ' 1 4
G r e f f e
N °
M O N I T E U
8 4 - 0 7
L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s a l i e u m o y e n n a n t p r i s e e n c h a r g e d e l ' i n t é g r a l i t é d u P a s s i f a i n s i q u e d e t o u t e s d e t t e s , c h a r g e s , à t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s e t p r i v é s , t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t f i s c a l e s , e t n o t a m m e n t c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
L e s c é d a n t s d é c l a r e n t q u e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é e s t b i e n r é a l i s a b l e e t q u ' à l e u r c o n n a i s s a n c e i l n ' e x i s t e p a s d e p a s s i f d i s s i m u l é .
E n s u i t e d e s p r é s e n t e s , M o n s i e u r A l e x a n d e r F R A N C O d e v i e n t p r o p r i é t a i r e s d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é « N . B . M . I N V E S T I S S E M E N T S » , e t t i t u l a i r e d e t o u s l e s d r o i t s y a t t a c h é s . I l r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
I l r e c o n n a i t ê t r e e n p o s s e s s i o n d e l a c o m p t a b i l i t é c o m p l è t e d e l a s o c i é t é , d e t o u s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s ' p r e s c r i t s e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é d e s s o c i é t é s a i n s i q u e d e t o u s l e s d o c u m e n t s b a n c a i r e s e t f i n a n c i e r s , e t l e s a v o i r v é r i f i é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e c e s s i o n . I l s e n d o n n e n t d é c h a r g e t o t a l e e t d é f i n i t i v e a u x c é d a n t s ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N D É M I S S I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S , N O M I N A T I O N D U N O U V E L " A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M a d a m e N a d i n e M E N A R D p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o u r r a i s o n d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n e t l a r e m e r c i e d e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t à c o m p t e r d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r A l e x a n d e r F R A N C O , c i - d e s s u s n o m m é à d a t e r d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e q u i a c c e p t e .
M e s d a m e s N a d i n e M E N A R D , F r a n c e s c a R A N D A Z Z O e t M o n s i e u r A r i l M E R V A p r é s e n t e n t l e u r s d é m i s s i o n s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l e u r s d é m i s s i o n s , l e s r e m e r c i e d e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t l e u r s d o n n e d é c h a r g e d e l e u r s m a n d a n t à c o m p t e r d u s e i z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d o r é n a v a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e ,
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r M o n s i e u r A l e x a n d e r F R A N C O .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
« R U E G R A N D E 6 6 - 7 3 7 0 D O U R «
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
F R A N C O A l e x a n d e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . . . s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o e a i i a
" r " : : s , . A A L D E C
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
4 8 A V R . 2 0 1 1
o
N . B . M . I N V E S T I S S E M E N T S
. S O C I E T E A N O N Y M E
S c s R U E D E R E S I G N I E S 1 1 7 - 7 3 4 0 C O L F O N T A I N E
N ' , . : t r : p r i s z . 0 4 5 6 . 6 0 7 . 6 0 5
O b i e t a i e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
E n d a t e d u 0 1 a v r i l d e u x m i l o n z e , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N . B . M . I N V E S T I S S E M E N T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 .
e
1 ) r a t i f i e r l a d é c i s i o n p r i s e l e 0 8 / 0 6 / 2 0 0 4 p o u r l a q u e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e
c M E N A R D N a d i n e é t a i t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
2 ) r a t i f i e r é g a l e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d u 0 8 / 0 6 / 2 0 1 0 a u 0 8 / 0 6 / 2 0 1 6 d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s c i - d e s s o u s :
M a d a m e M E N A R D N a d i n e ( N N 5 5 . 1 1 . 1 2 - 3 2 8 - 5 9 ) d o m i c i l i é e à 7 3 0 0 B o u s u , R u e d u M o u l i n n ° 8 6 / C M a d a m e R A N D A Z Z O F r a n c e s c a ( N N 5 5 . 0 8 . 1 6 - 1 4 0 - 0 9 ) d o m i c i l i é e à 7 3 0 0 B o u s s u , R u e d e D o u r n ° 4 8 7 M o n s i e u r M E R V A A r i l ( N N 5 8 . 1 2 . 1 4 - 0 9 9 - 0 7 ) , d o m i c i l i é à 7 3 4 0 C o l f o n t a i n e , R u e d e R é s i g n i e s n ° 1 1 7
e t a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e M E N A R D N a d i n e .
N
M E N A R D N a d i n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
e t
" , ' '