06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 01.07.2014, NGL 31.07.2014 14387-0404-015
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13390-0328-016
11/03/2013
ÿþ M a l P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v f l m
b e t k a a n
B O I S S t a a l
U S S E L
2 8 F E B 2 0 1 â
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 4 7 . 4 7 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a m u r R e s t a u r a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 3 D o o r n v e l d 1 7 3 - 1 7 9 1 3 4 - 1 7 3 1 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v o o r 6 j a a r t e v e r l e n g e n v a n :
- D h r . J e a n - V i n c e n t H a l b a r d i e r , M o l e n h e i d e 3 5 t e 2 2 4 2 Z a n d h o v e n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
- D h r . F r a n c i s L e r o y , D r è v e d e l a C h a p e l l e 3 3 t e 1 4 3 0 R e b e c q , a l s b e s t u u r d e r
J e a n - V i n c e n t H a l b a r d i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p " a ï l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - - - e c i o : N à â m ë n 1 d e d à r i i g t i é i d v á r ï d ë i n s t r u n ï e n t é r e n d é ' n o t a r l s , h e t z i j V a n - d e p è r s b ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþv
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
É e ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u d r a g s O S t A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E - C E D E N A M U R
l e 1 . 5 - 1 1 - 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
I 1 1 I l l I 1 1 M 1 ~ u 1 i ~ u m n ~ 1 ~
" 1 2 1 9 1 1 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 4 7 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n l i e r ) : N a m u r R e s t a u r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
' S i è g e ' R u e d u C o l l è g e 1 9 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e e s t p r o p o s é d e t r a n s f e r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l a u S p h e r e B u s i n e s s P a r k , D o o r n v e l d Z . 3 . , 7 / 1 7 0 - 1 7 9 b o x 3 4 , 1 7 3 0 A s s e .
H a l b a r d i e r J e a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 22.06.2012 12204-0053-015
26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D ' N O R D 1 1 . 1
O P P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 6 - 0 1 - 2 0 1 2
P r 1 8 k r r e r ,
i i i i i w z o a i i ~ s s 3 e " i i i i i i i i
+ i
i d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 4 7 . 4 7 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M U R R E S T A U R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , R u e d u C o l l è g e , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r e - d e r i c C A U D R O N , n o t a i r e à A a l s t - E r e m b o d e g e m , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e ' N A M U R R E S T A U R A T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , R u e d u C o l l è g e , 1 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i - v a n t e s :
1 ) C o n v e r s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s d e u x m i l l e t i t r e s a u p o r t e u r e n d e u x m i l l e t i t r e s n o m i n a t i f s : e n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
f r e d e r i c C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
M e n t i o n n e r s g e n e s o i l i e e r e e t e i r e i t e r t i e S e r i t u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 ( i r e g , : N o m e t s i g n a t u r e
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 27.06.2011 11213-0519-017
03/06/2011
ÿþP i g r i q
l i a
I I I I I I l i i i I O I I I 1 1 1 1 1 J I I I I
' + u o e a e c s "
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R - - F E D U T R i B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i g 2 3 M M 2 0 1 1
P r 1 9 g a f f e r ,
M a d 2 , G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 4 7 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N a m u r R e s t a u r a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o l l è g e 1 9 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 8 1 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J o a c h i m R i c h l i n g , E i n s i e d e l e i g a s s e 2 5 à 1 1 3 0 V i e n n e , A u t r i c h e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , T h u m b l e w e e d H o l d i n g A G , B a a r e r s t r a s s e 1 1 2 à 6 3 0 2 Z u g , S u i s s e , r e p r é s e n t é e p a r H o l g e r W a n k e i B a a r e r s t r a s s e 1 1 2 à 6 3 0 2 Z u g , s u i s s e .
H a l b a r d i e r J e a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 27.08.2010 10483-0596-016
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 15.06.2009 09236-0373-012
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 15.07.2008 08419-0094-012
11/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 19.07.2007 07439-0334-012