NATEDIS

Société anonyme


Dénomination : NATEDIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 451.979.913

Publication

14/08/2014
ÿþRéservé

au

Moniteui

belge

N° d'entreprise : 451.979.913 Dénomination

(en entier) : NATEDIS

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au -ffe

111

*14155094*

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 6000 Charleroi, avenue Général Michel, 1 bte E

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Aux termes d'un acte reçu par Nous, alain beyens, Notaire à Saambreville, le 14/07/2014, il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme «NATEDIS», dont le siège social est établi à 6000 Charleroi, avenue Général Michel, 1 bte E, dont le numéro d'entreprise est le 451.979.913.

Société constituée sous « CAROLO TRAVEL » au terme d'un acte reçu par le Notaire Max BLEEECKX à Saint Gilles, le quatorze janvier mil neuf cent nonante-quatre.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Julien FRANEAU à Mons, le vingt-neuf décembre deux mille onze.

Augmentation du capital à concurrence cinquante mille vingt-sept euros et vingt-huit cents (50.027,72 EUR).

L'assemblée décide d'augmenter Ie capital actuel de (soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et vingt-huit cents (61.973,38 EUR) à concurrence de cinquante mille vingt-sept euros et septante-deux cents (50.027,72 EUR) pour le porter à cent douze mille euros (112.001,10 EUR) sans émission d'action nouvelle, comme suit :

Souscription

Le montant de l'augmentation du capital de cinquante mille vingt-sept euros et septante-deux cents (50.027,72 EUR.) est intégralement souscrit par Monsieur Elio Liva.

Libération :

Le montant de cinquante mille vingt-sept euros et septante-deux cents (50.027,72 EUR) est intégralement libéré par un versement sur le compte bloqué au nom de la société auprès de la ING BE67 3631 3477 6587

Transfert du siège social :

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège à 7300 Boussu, rue Neuve, 111.





Modification de l'objet social :

A) L'administrateur est dispensé de donner lecture du Rapport établi par lui en application de l'article 287 du code des Sociétés, avec en annexe, un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

B) L'assemblée décide de remplacer l'objet social comme suit :

La société a comme objet:

-Activités spécifiques

-la société a pour objet, tant en Belgique qu'à I'étranger, pour compte propre pour et avec autrui ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations et entreprises se rapportant directement ou Indirectement aux activités suivantes :

-l'achat, la fabrication, le stockage, la transformation, le transport et le commerce de gros, demi-gros et détail à plusieurs classifications, à savoir

-denrées alimentaires, tabac, alcools, fruits et légumes ;

-extiles, habillement et chaussures, quincaillerie ;

-articles d'ameublement, d'entretien et d'équipement ménager ;

-article de presse, papeterie, livres, fournitures de bureau.

-jouets, article pour les enfants ;

-boulangerie fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraiche

-boucherie, transformation et conservation de viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille.

-station de lavage, bricolage, librairie, charcuterie, fromage, traiteur;

-mobilier de jardin et articles de camping ;

-articles de décoration et d'ameublement intérieurs et extérieurs ;

-la location de véhicules généralement quelconques ;

-service récréatifs et plus particulièrement vente de billets de tombola et de loterie à l'exclusion de tous les autres services mentionnés au paragraphe 10.2° de la loi en annexe de I `Arrêté Royal du vingt août mil neuf cent quatre-vingt-un ( Moniteur Belgique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-un, page 12.223 CS) ;

-ainsi que tout service ayant trait directement ou indirectement à la distribution le tout dans le sens le plus large du terme.

-l'exploitation d'une librairie dans le sens Je plus large du mot. C'est à dire le commerce de détail en journaux, les magazines, les hebdomadaires, les revues, les livres, les articles de

-papeterie, Ies cartes routières, Ies plans de villes et similaires, Ies billets de loterie, Je Lotto,. Le tiercé, les cartes téléphoniques et GSM, les cartes postales illustrées, les cartes pour

Anniversaires, les cartes de voeux et similaires, Ies annonces, les articles pour fumeurs dans le sens Ie plus large du mot, Ies denrées alimentaires, la confiserie, Ies bonbons, les boissons, les articles de bureau ;

-l'exploitation d'un centre de photocopies, d'un atelier de reliure et autres assimilés; I'expIoitation d'un site d'accès Internet et de service de courrier électronique ; l'exploitation d'un magasin de cadeaux divers ;

-l'achat et la vente ( en gros, en détail ou comme intermédiaire commercial) de produits de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

-« Poste » et de la « SNCB ».

-Vente par le biais d'un site internet de tous les produits et services repris ci-dessous

-Livraison à domicile des produits et services repris ci-dessous

-La société pourra acquérir des participations partielles ou totales dans des entreprises ayant la même genre d'activités.

-Elle pourra réaliser I'acquisition de biens immobiliers, pour l'usage professionnel ou pour les porter en location.

Démissions :

Madame Isabelle Battiato administratrice de la société a présenté par sa lettre du 13/07/2014 sa démission en qualité d'administrateur.

L'assemblée accepte sa démission.

La sari 1BL distribution, société de droit français, dont le siège est établi au 21 de l'avenue Le Corbisier à F59042 Lille (TVA FR90511733032) a présenté par sa lettre du 13/07/2014 sa démission en qualité d'administrateur.

L'assemblée accepte sa démission.

Nomination :

L'assembIée décide à l'unanimité de désigner en qualité d'administrateur de la société :

Monsieur CERI, David prénom unique, né à Haine-Saint-Paul, le vingt-neuf mars mil neuf cent soixante-sept (numéro national : 67.03.29 101-69), célibataire, domicilié à 7060 SOIGNIES, rue des Bruyères, numéro 20 boîte B,

Et,

Monsieur EIio Liva prénom unique, né à Boussu, le sept décembre mil neuf cent soixante-quatre (numéro national : 64.12.07 115-36),célibataire domicilié à 7000 MONS, rue du delta n°37.

En qualité d'administrateur de la société.

Leur mandat est rémunéré.

Prise de connaissance

L'assemblée prend connaissance de la cession d'actions et du pacte d'actionnaire concomitant.

Les dites conventions resteront ci-annexées.

Les associés après avoir constaté que tous Ies points a l'ordre du jour ont été évoqués décident de Iever la séance à

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Volet B - Suite

A

Conseil d'administration

Et, à l'instant,

Monsieur CERI, David prénom unique, né à Haine-Saint-Paul, le vingt-neuf mars mil neuf cent soixante-sept (numéro national : 67.03.29 101-69), célibataire, domicilié à 7060 SOIGNIES, rue des Bruyères, numéro 20 boîte B,

Et,

Monsieur Elio Liva prénom unique, né à Boussu, le sept décembre mil neuf cent soixante-quatre (numéro national : 64.12.07 115-36),célibataire domicilié à 7000 MONS, rue du delta n°37.

Se réunissent en conseil d'administration et désignent, Monsieur Elio Liva prénom unique, né à Boussu, le sept décembre mil neuf cent soixante-quatre (numéro national : 64.12.07 115-36),célibataire domicilié à 7000 MONS, rue du delta n°37.

En qualité d'administrateur à la gestion journalière.

Pour extrait analytique, signé Alain Beyens, Notaire, déposé en même temps une expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur belge "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 29.07.2013 13366-0007-016
29/01/2013
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Copie, qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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II

Dénomination : NATEDIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Général Michel, 1 Bte E 4act, c, Cr% A e. Z E Q.t

N° d'entreprise : 0451979913

Objet de l'acte : P.v. d'A.g. du 5 septembre 2012

Exercice du mandat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale extraordinaire désire préciser que le mandat d'administrateur simple exercé par madame Isabelle Battiato est exercé à titre gratuit.

Madame Isabelle Battiato

Administrateur.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI ENTRE LE

Dénomination : NATEDIS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Générai Michel, 1 Ste E

N° d'entreprise : 0451979913

°blet de l'acte : P.v, d'A.g. du 5 septembre 2012

II

I I

Réserv

au

Monitei

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Nomination d'un nouvel administrateur et démission d'administrateur-délégué

L'assemblée générale extraordinaire accepte la nomination de la Sari 1BL distribution, société de droit français dont le siège social est sis au 21 avenue le Corbusier à F59042 Lille (Tva : FR90511733032), société représentée par son mandataire, madame Isabelle Battiato domiciliée Cité champ saint pierre n° 23 à 7390 Quaregnon (Belgique) (NN : 72,01.29-280.78).

Elle accepte par ailleurs la démission de madame.lsabelle Battiato en qualité d'administratrice-déléguée qui conservera néanmoins son mandat d'adminitratrice simple.

Madame isabelle Battiato

Administrateur-déléguée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 26.07.2012 12352-0008-015
01/02/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 6000 CHARLEROI, Avenue Général Michel, lE

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - CHANGEMENT DE DENOMINATION - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, le vingt-neuf décembre deux mil onze, contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme. «SALES AGENC-I », ayant son siège à 6000 CHARLEROI, Avenue Général Michel, 1E, numéro d'entreprise : 0451979913.

Société constituée, sous la dénomination « CAROLO TRAVEL » aux termes d'un acte reçu par le notaire' Max BLEECKX, à Saint-Gilles-Bruxelles, le quatorze janvier mil neuf cent nonante-quatre, publié aux annexes du Moniteur belge du 01/02/1994 sous le numéro 940201-585

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé: par le Notaire Jean-Pierre DERUE, à Le Roeulx, le vingt-neuf juin deux mil quatre, emportant notamment changement de dénomination de la société, et publié aux annexes du Moniteur Belge du 14/07/2004, sous le numéro 04104800.

Il résulte que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour y supprimer la référence aux titres au porteur et prévoir la'' possibilité que les titres soient dorénavant nominatifs ou dématérialisés au choix de l'actionnaire;

En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier l'article sept des statuts, pour le remplacer par le texte

suivant

"Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son

détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

H est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions dématérialisées."

DEUXIEME RESOLUTION

CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

L'assemblée a décidé de convertir les actions, actuellement au porteur, en actions nominatives.

Et à l'instant, les actionnaires, tous présents ou représentés, ont signé le registre des actions nominatives.

TROISIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE LA DENOMINATION

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MCO WORG 11.4

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunat de Commet»

19 JAN. 2012

N° d'entreprise : 0451979913

Dénomination

(en entier) : SALES AGENC-1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination de la société en NATEDIS, en conséquence, l'article un a

été supprimé et remplacé par l'article suivant :

« Article 1  Forme et dénomination

La société adopte la forme de société anonyme.

Elle adopte la dénomination « NATEDIS ».

Cette dénomination est toujours précédée ou suivie des mots « société anonyme » ou de l'abréviation

«SA»».

QUATRIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment pour opérer la destruction matérielle des actions au porteur converties ci-avant.

Droit d'écriture

Le droit d'écriture s'élève à 95,00 ¬ .

Le présent extrait est délivré avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposé au Registre des Personnes Morales.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte du vingt-neuf décembre deux mil onze.

Julien FRANEAU

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé g-- au " Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 26.07.2011 11337-0518-014
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 22.07.2010 10332-0577-016
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 28.07.2009 09492-0053-016
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 26.07.2008 08481-0318-017
27/08/2007 : CH179949
18/08/2006 : CH179949
20/02/2006 : CH179949
02/08/2005 : CH179949
14/07/2004 : CH179949
25/06/2004 : CH179949
10/07/2003 : CH179949
21/10/2002 : CH179949
28/05/2002 : CH179949
26/08/2000 : CH179949
27/02/1999 : CH179949
01/02/1994 : CH179949

Coordonnées
NATEDIS

Adresse
AVENUE GENERAL MICHEL 1, BTE E 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne