C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 8 3 5 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E U S Y P I E R R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B o i s - B o u r d o n , 3 8 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : R A P P O R T D E L ' A . G . E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 J U I L L E T 2 0 1 3
S o n t p r é s e n t s
- M o n s i e u r D I E U E t i e n n e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . - M a d a m e N O T E R I S D i d i e r , a d m i n i s t r a t e u r . - M o n s i e u r S A N T O R O F a b r i z i o .
O r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n d e M r S a n t o r o a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
D é l i b é r a t i o n :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 3 0 ' s o u s I a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D I E U E t i e n n e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
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* 1 3 1 2 1 3 *
A I
K » - ~ : . 1 N A L C O M U c . _ I : C E -
R E G I S T R E D E S P E R S O N C ; 5 M O R A L E S
2 t i 1 i ~ l l . 2 . ( 4 3
G r e f f e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n r é m u n é r é , M o n s i e u r S A N T O R O F a b r i z i o d o m i c i l i é à R u e d e C i p l y à 7 0 3 3 C u e s m e s , à p a r t i r d e c e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e s d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
P r i t l i o 1 4 : ( - 1 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
T R I I I L I I s i _ D E G O M M E R U E - M O N S I
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 M M 2 0 9 3
u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 8 3 5 . 5 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ( : P I E R R E N E U S Y
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E B O I S - B O U R D O N 3 8 7 0 8 0 E U G I E S ( F R A M E R I E S )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u T a v r i l 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . P i e r r e N e u s y s ' e s t r é u n i e n u r g e n c e c e 7 a v r i l 2 0 1 3 a u d o m i c i l e d e M r P i e r r e N e u s y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . é p o n y m e .
O u t r e M r N e u s y l u i : m @ m e , a s s i s t é d e s o n é p o u s e , M m e N i c o l e G o n d r y , é t a i e n t p r é s e n t s M r s D i d i e r N o t e r i s e t E t i e n n e D i e u , t o u s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s q u e M r N e u s y a i t c o n f i r m é s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r p o u r r a i s o n d e s a n t é , d e s o n
p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A P i e r r e N e u s y , i e c o n s e i l d é c i d e d e f a i r e d r o i t à s a d e m a n d e
e t l e r e m e r c i e p o u r l e s e f f o r t s a c c o m p l i s m a l g r é l a m a l a d i e d o n t i l s o u f f r e .
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M r E t i e n n e D i e u , q u i a c c e p t e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , M r s D i e u e t N o t o n s é t a n t c o n j o i n t e m e n t c h a r g é s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s
d e p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
L e c t u r e f a i t e , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é .
A i n s i d r e s s é e n q u a t r e e x e m p l a i r e s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a y a n t r e ç u l e s i e n , l e q u a t r i è m e é t a n t d e s t i n é a u x a r c h i v e s d e l a s o c i é t é
F r a m e r i e s , l e 7 a v r i l 2 0 1 3
D i d i e r N o t e r i s E t i e n n e D i e u
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s