ÿþ E v k r i k . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I
l i N I I I l 1 N I N 1 0 1 1 1 1
* 1 2 1 6 8 7 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
3 - 1 Ü - 2 0 1 2
G r e f f e
0 8 1 1 . 0 6 1 . 9 3 6
N E W W O R L D R O B O T I C
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' E t h i o p i e 2 8 , 6 0 1 0 C o u i l l e t , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e :
A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , c e 2 7 s e p t e m b r e , à l a d e m a n d e d e M o n s i e u r D a y e r - S m i t h D a v i d , g é r a n t d e l a s o c i é t é , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 6 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L N E W W O R L D R O B O T I C i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 8 1 1 . 0 6 1 . 9 3 6
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L N E W
W O R L D R O B O T I C .
D é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t d é c h a r g e s ,
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ,
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
D i v e r s
L a s é a n c e d é b u t e à 1 6 h e u r e s s o u s I a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a y e r S m i t h D a v i d . T o u t e s
l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n s o n i n t é g r a l i t é l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 1 0 0 % d e s p a r t s d e l a S P R L N E W W O R L D R O B O T I C . d e M o n s i e u r D a y e r - S m i t h D a v i d e t M a d a m e D a y e r - S m i t h B a r b a r a à M o n s i e u r K o l l e n A n d r é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
T ; a s s e m b l é e u é n é r a ] e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v e r - S m i t h D a v i d e t M a d a m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
V o l e t B - s u i t e
D a y e r - S m i t h B a r b a r a à d a t e r d e c e j o u r e t l e u r d o n n e n t é g a l e m e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l a g e s t i o n e f f e c t u é j u s q u ' à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M o n s i e u r K o l l e n A n d r é e n q u a l i t é d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
4 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d e c e j o u r , l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à
l ' e n d r o i t s u i v a n t ; R u e d e G i l l y n ° 9 8 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
5 . D i v e r s
N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
F a i t à C h â t e l i n e a u , l e 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2
D A Y E R - S M I T H D A V I D D A Y E R S M I T H B A R B A R A
K O L L E N A N D R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s