23/12/2011
ÿþn n o a 2 . 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s - d e p o t A e l e _ t " e a - u g r e f f e
i R L . i - s - E L
D É P O S E . A U G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
0 8 - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E C i i f f l O U R N C
" 1 1 1 9 3 3 1 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 3 7 0 3 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W P L A S T R E C Y C L I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u M o n t d e s C a r l i e r s , 1 5 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e , d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à M a r q u a i n , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L N E W P L A S T R E C Y C L I N G s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à 7 5 0 0 T O U R N A I , P l a c e H e r g é , 2 _ D 2 8 , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s v i s é , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r l e R é v i s e u r C O L L I N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e r é a l i s é p a r l a S A F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L N E W P L A S T R E C Y C L I N G p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 . 0 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t s u r c e t t e d e r n i è r e .
I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 0 8 . 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S P R L N E W P L A S T R E C Y C L I N G s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s r a p p e l o n s é g a l e m e n t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
" é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
( s i g n é ) p o u r l a S P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S , R e p r é s e n t é e p a r V i c t o r C O L L I N , , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e s e r a d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 1 0 8 . 1 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e . q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l a S . A . F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e s u r l a S P R L N E W P L A S T R E C Y C L I N G , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C E N T M I L L E e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x m i l l e ( 1 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A I R I E M E _ R E S - O . L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e "
L a S . A . F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E , p r é c i t é e , d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e s u r l a S P R L N E W P L A S T R E C Y C L I N G à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a S A F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E , l ' i n t é g r a l i t é d e c e n t h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 1 0 8 . 1 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L a S P R L M A C O D O e t l a S A G O M A F I , m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e i c i p r é s e n t s , r e n o n c e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n f a v e u r d e l a S A F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s d e v i e n n e n t d é f i n i t i v e s . S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e .
i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u g é r a n t e t r a p p o r t d u r é v i s e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
14/02/2011
ÿþ r u S n a z . o
~ l f ° l e t . . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 3 3 . 3 4 0 . 3 5 ~
N E W P L A S T R E C Y C L I N G
S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
r u e d u M o n t d e s C a r l i e r s , 1 5 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
C O N S T I T U T I O N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é p o s é a u g r e f f e l e
0 2 F E V . 2 0 1 1
t M a r i e - G u y
G r e f f i e r a s s u m é _
G r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i o a a o s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e , d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à M a r q u a i n , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e 1 ° ) L a S o c i é t é A n o n y m e F I N A N C I E R E D U P L A S T I Q U E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 3
F R O Y E N N E S , r u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 1 7 .
( R P M n u m é r o 0 8 2 2 . 3 7 4 . 2 1 5 )
2 ° ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e M A C O D O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 6 G A L L A I X , r u e d ' E n ;
B a s , 8 .
( R P M n u m é r o 0 8 6 9 . 4 9 8 . 4 9 6 )
3 ° ) L a S o c i é t é A n o n y m e G O M A F I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 0 R A M E G N I E S - C H I N , r u e N o r b e r t B o u z i n ,
7 .
( R P M n u m é r o 0 4 7 7 . 3 7 7 . 9 7 6 )
O n t c o n s t i t u é e n s e m b l e u n e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E , d é n o m m é e " N E W P L A S T
R E C Y C L I N G " , a u c a p i t a l s o c i a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e :
p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t . "
T o u t e s l e s p a r t s s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u p r è s d e i l a b a n q u e D E X I A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . L e s c o m p a r a n t s o n t e n s u i t e a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 . - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " N E W P L A S T R E C Y C L I N G " .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 B L A N D A I N , r u e d u M o n t d e s C a r l i e r s , 1 5 .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s ; m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s , d e m i - g r o s e t / o u a u d é t a i l e t l e n é g o c e e n g é n é r a l , d & t o u s p r o d u i t s e n m a t i è r e p l a s t i q u e s e t / o u d é r i v é s e t d e t o u s p r o d u i t s d e r é c u p é r a t i o n ;
- l e r e c y c l a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x t r u s i o n d e t o u s t y p e s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e m a t i è r e s p l a s t i q u e s e t / o u . d é r i v é s , e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , i f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n : c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s : t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s ' p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d é s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ; l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s ; s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 6 . - L I B E R A T I O N .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A r t i c l e 8 . - G E R A N C E .
1 ) S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é - g é r a n t q u i a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . I l a d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t a g i t s e u l .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t e s t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a s s e m b l é e f i x e é g a l e m e n t l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . L e s g é r a r i t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à f i x e r u n m o n t a n t a u - d e l à d u q u e l l e s g é r a n t s d o i v e n t a g i r e n s e m b l e . S i t e l e s t l e c a s , l a d é c i s i o n s e r a p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s p e u t ê t r e r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a , s i l e m a n d a t n ' e s t p a s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e d é c è s d ' u n o u d e s g é r a n t s , o u l e u r r e t r a i t e p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s o u a y a n t s d r o i t d e s g é r a n t s n e p e u v e n t , e n a u c u n c a s , f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s p a p i e r s e t r e g i s t r e s d e l a s o c i é t é , n i f a i r e p r o c é d e r à a u c u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e d e s v a l e u r s s o c i a l e s .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é p a r t d ' u n o u d e s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d é s i g n e u n s u c c e s s e u r . C e t t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r t o u t a s s o c i é q u i e n p r e n d l ' i n i t i a t i v e .
A r t i c l e 1 2 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
I l s e r a t e n u , c h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e T R O I S I E M E M A R D I d u m o i s d e M A I , à D I X - H U I T h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 3 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 1 5 . - D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
S u r c e b é n é f i c e n e t s e r a f a i t , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i p a r l a l o i , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
A r t i c l e 1 6 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e _ d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a / n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a , à l a d a t e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , e n m a i d e u x m i l l e d o u z e .
B ) P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l o s l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C ) S o n t r a t i f i é e s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x . '
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n e s t e s t i m é à e n v i r o n n e u f c e n t s e u r o s . "
V o l e t B - S u i t e
! -
N O M I N A T I O N S . - - - ' - ' ' ~
L e s c o m p a r a n t s , a g i s s a n t a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s q u e , l e c a s é c h é a n t , s u r p i e d d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s 8 p c i ó k ó s . d ó d s n a n t p m p á d o r o u x n m n i n o t i o n o m u i u e n t e o : m ) o o n t n n m m ó s g ó n m n t s . p o u r u n e d u n ó e i n d é t e n n i n ó e . 0 0 n a | i m ü a ó p n d m p o u v o i s :
- l a S P R L M A C O D O , p r é c i t é e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D O P C H | G , q u i a c c e p t e .
- l a S A G O M A F I , p r é c i t é e , d o n l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G o n z a g u e D U B O I S , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u n u d e s g é r a n t ( s ) s e r a s o i t m ó m u n é r ó , s o i t e x e r c é ó t i t r e Q r o t u i t , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b ) i | n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
c ) e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e g e s t i o n , M o n s i e u r D o m i n i q u e D O P C H I E , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e L a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e