10/12/2012
ÿþ M i x 1 1 1 . 1
[ ~ - ~ ( = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
R r ' I I
M r .
T R I B U N A L D E C O M M E N C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 0 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
p r o
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 6 . 4 2 6 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E X T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e S i è g e : r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 5 6
7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n ( S i r a u l t )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
e .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , à S o i g n i e s , e n r e g i s t r é à S o i g n i e s , l e q u a t o r z e n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 7 6 f o l i o 9 0 c a s e 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) l e R e c e v e u r E r i c D E L H A Y E i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
( . . . )
C e s f a i t s e x p o s é s , e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t m e t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S
D i s p e n s e e s t d o n n é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e y a n n e x é d a t é
"
d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s .
C o m m e p r é c i s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , i l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n v u e d ' y i n c l u r e l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s a y a n t t r a i t , s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f , à l a m o b i l i t é e t a u t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s e t d e s b i e n s , d a n s l e u r a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c h a u f f e u r s p r i v é s c o n d u i s a n t l e s v é h i c u l e s d e s c l i e n t s .
D e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t '
à l ' é t r a n g e r ;
- L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s a u s e n s d e l a l o i d u v i n g t - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
c i n q r e l a t i v e à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s e t à l a d i s t r i b u t i o n d ' a s s u r a n c e s , i n t e r m é d i a i r e e t
c o n s e i l e n f i n a n c e m e n t , e n p l a c e m e n t s , l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s e t l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d é l é g u é t a n t
p o u r l e s p r o d u i t s b a n c a i r e s q u e d ' a s s u r a n c e s
" I n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s
" A c t i v i t é s d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s m u l t i b r a n c h e s à p r é d o m i n a n c e v i e
" A c t i v i t é s d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s m u l t i b r a n c h e s à p r é d o m i n a n c e n o n - v i e
" A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t :
i ! - l ' a s s i s t a n c e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
"
- l a p r o t e c t i o n j u r i d i q u e ,
- l e s p e r t e s p é c u n i a i r e s d i v e r s e s ,
- c r é d i t e t c a u t i o n ,
- l a r e à p o n s a b i l i t é c i v i l e ,
- l ' i n c e n d i e e t a u t r e s d o m m a g e s a u x b i e n s
- a s s u r a n c e m a r i t i m e , a s s u r a n c e t r a n s p o r t , a s s u r a n c e a é r i e n n e
- v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
- a c c i d e n t e t m a l a d i e
" O p é r a t i o n s d i r e c t e s d ' a s s u r a n c e n o n - v i e
" l n t e r m é d i a i r e e n f i n a n c e m e n t s
" l n t e r m é d i a l r e e n c r é d i t s e t p r ê t s
" l n t e r m é d i a l r e e n c r é d i t s e t p r ê t s p a r d e s c o u r t i e r s e t a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s
" C o u r t i e r s e n c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s
" C r é d i t à l a c o n s o m m a t i o n
" A u t r e d i s t r i b u t i o n d e c r é d i t
- O c t r o i d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s
" O c t r o i d e c r é d i t s à l a c o n s o m m a t i o n
" A c t i v i t é s d e s o r g a n i s m e s d e f i n a n c e m e n t c o n c l u a n t d e s c o n t r a t s d e c r é d i t s a v e c u n c o n s o m m a t e u r v e n t e s e t p r ê t s à t e m p é r a m e n t , c r é d i t - b a i l ( h o r s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s ) , o u v e r t u r e s d e c r é d i t s , e t c
" G e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t d e f o r t u n e , c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s
" I n t e r m é d i a i r e e n p l a c e m e n t e t i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s e n g e s t i o n g é n é r a l e e t f i n a n c i è r e
" L e s s e r v i c e s c o n s e i l s a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , a s s u r e r d e s s e r v i c e s d e s o u s - t r a i t a n c e e t d o n n e r d e s s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s , c o u r s s u r l e s m a t i è r e s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
" L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s a y a n t t r a i t , s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f , à l a m o b i l i t é e t a u t r a n s p o r t d e s p e r s o n n e s e t d e s b i e n s , d a n s l e u r a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c h a u f f e u r s p r i v é s c o n d u i s a n t l e s v é h i c u l e s d e s c l i e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n o u l a m a i n t e n a n c e d e s m o n u m e n t s f u n é r a i r e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r a p p o r t à c e s a c t i v i t é s , a i n s i q u ' a u x i n d u s t r i e s o u c o m m e r c e s c o n n e x e s d e q u e l q u e g e n r e q u e c e s o i t , p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A L ' O R G A N E D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L ' E X É C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e c o m p a r a n t c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n - s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e - d e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , d a n s l e d é l a i l é g a l , u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E s e r r e , e a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
R é s e r v 4 c i l
d o t i `
M o n i t e u r
b e l g e
1
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é , X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
0 7 - 0 6 - 2 0 1 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 1 1 0 *
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 6 4 2 6 0 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N E X T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e ( S ) 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N & P O U V O I R S
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , à S o i g n i e s , e n d a t e d u s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
( . . . )
O N T C O M P A R U :
1 ) M o n s i e u r A M O R O S O P i e r r e , n é à F r a m e r i e s l e t r e n t e a v r i l m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 3 3 2 , S a i n t - G h i s l a i n , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e ( S ) , 5 6
2 ) M a d a m e G H I L A I N B a r b a r a , n é e à F r a m e r i e s l e v i n g t e t u n j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 3 3 2 , S a i n t - G h i s l a i n , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e ( S ) , 5 6
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t :
A . C O N S T I T U T I O N
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N E X T S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e ( S ) , 5 6 , a y a n t u n c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 . q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
2 . q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G , s o u s l e n u m é r o ( o n o m e t ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t c o n f i é e à l a g a r d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
C . Q U A S I A P P O R T S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e s a é c l a i r é s u r l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t p o u r t o u t a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e o u p o u r t o u t e a c q u i s i t i o n d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' u n b i e n a p p a r t e n a n t à l ' u n d e s f o n d a t e u r s , à u n a c t i o n n a i r e o u à u n a d m i n i s t r a t e u r .
B . S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r P i e r r e A M O R O S O à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t d i x - n e u f ( 6 1 9 ) a c t i o n s , s o i t s o i x a n t e e t u n m i l l e
n e u f c e n t s e u r o s ( 6 1 . 9 0 0 E U R ) .
- P a r M a d a m e B a r b a r a G H I L A I N , à c o n c u r r e n c e d u n e ( 1 ) a c t i o n , s o i t c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) .
D . P L A N F I N A N C I E R
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l e c o n s e r v e r a a v e c l e s m i n u t e s d e s o n p r o t o c o l e , l e p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 4 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s e n c a s d e f a i l l i t e d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t .
T I T R E U N : D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E . A r t i c l e 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " N E X T S " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u l e s i n i t i a l e s « S A » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s « R P M » s u i v i e d e l i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n , R u e E m i l e V a n d e r v e l d e ( S ) , 5 6 .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
" L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s a u s e n s d e l a l o i d u v i n g t - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s e t à l a d i s t r i b u t i o n d ' a s s u r a n c e s , i n t e r m é d i a i r e e t c o n s e i l e n f i n a n c e m e n t , e n p l a c e m e n t s , l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s e t l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d é l é g u é t a n t p o u r l e s p r o d u i t s b a n c a i r e s q u e d ' a s s u r a n c e s
" I n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s
" A c t i v i t é s d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s m u l t i b r a n c h e s à p r é d o m i n a n c e v i e
" A c t i v i t é s d e s e n t r e p r i s e s d ' a s s u r a n c e s m u l t i b r a n c h e s à p r é d o m i n a n c e n o n - v i e
" A c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s c o n c e r n a n t :
- l ' a s s i s t a n c e ,
- l a p r o t e c t i o n j u r i d i q u e ,
- l e s p e r t e s p é c u n i a i r e s d i v e r s e s ,
- c r é d i t e t c a u t i o n ,
- l a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e ,
- l ' i n c e n d i e e t a u t r e s d o m m a g e s a u x b i e n s
- a s s u r a n c e m a r i t i m e , a s s u r a n c e t r a n s p o r t , a s s u r a n c e a é r i e n n e
- v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s
- a c c i d e n t e t m a l a d i e
" O p é r a t i o n s d i r e c t e s d ' a s s u r a n c e n o n - v i e
" I n t e r m é d i a i r e e n f i n a n c e m e n t s
" I n t e r m é d i a i r e e n c r é d i t s e t p r ê t s
" I n t e r m é d i a i r e e n c r é d i t s e t p r ê t s p a r d e s c o u r t i e r s e t a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s
" C o u r t i e r s e n c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s
" C r é d i t à l a c o n s o m m a t i o n
" A u t r e d i s t r i b u t i o n d e c r é d i t
" 0 c t r o i d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s
" O c t r o i d e c r é d i t s à l a c o n s o m m a t i o n
" A c t i v i t é s d e s o r g a n i s m e s d e f i n a n c e m e n t c o n c l u a n t d e s c o n t r a t s d e c r é d i t s a v e c u n c o n s o m m a t e u r v e n t e s e t p r ê t s à t e m p é r a m e n t , c r é d i t - b a i l ( h o r s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s ) , o u v e r t u r e s d e c r é d i t s , e t c
" G e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t d e f o r t u n e , c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s
" I n t e r m é d i a i r e e n p l a c e m e n t e t i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s
" L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s e n g e s t i o n g é n é r a l e e t f i n a n c i è r e
" L e s s e r v i c e s c o n s e i l s a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , a s s u r e r d e s s e r v i c e s d e s o u s - t r a i t a n c e e t d o n n e r d e s s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s , c o u r s s u r l e s m a t i è r e s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l e n e t t o y a g e , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n o u l a m a i n t e n a n c e d e s m o n u m e n t s f u n é r a i r e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r a p p o r t à c e s a c t i v i t é s , a i n s i q u ' a u x i n d u s t r i e s o u c o m m e r c e s c o n n e x e s d e q u e l q u e g e n r e q u e c e s o i t , p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
T I T R E D E U X : C A P I T A L R E P R E S E N T A T I O N _ C A P I T A L A U T O R I S E
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 )
a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e
( 1 / 6 2 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6
A u c u n e c e s s i o n d a c t i o n n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n e s t e n v e r t u d u n e d é c i s i o n s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s s i o n , d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i .
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x t i t r e s s u r l e s q u e l s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n o n t p a s é t é e f f e c t u é s s o n t s u s p e n d u s j u s q u à r é g u l a r i s a t i o n .
D e p l u s , l a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é , à d a t e r d e l e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t , u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s a c t i o n s à l i n t e r v e n t i o n d u n e s o c i é t é d e B o u r s e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e m o n t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A r t i c l e 7
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t d a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n e s t e n v e r t u d u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 8
I l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e n p a r t i c u l i e r d e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d a u g m e n t a t i o n p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e .
S a u f s i l a s o c i é t é f a i t a p p e l p u b l i c à l é p a r g n e , l e s a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s a u t e r m e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e v i s é p a r l a l o i p o u r r o n t ê t r e d i r e c t e m e n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n à t o u t t i e r s c h o i s i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , m a i s s e u l e m e n t a p r è s a v o i r é t é r e p r é s e n t é e s e n « s e c o n d t o u r » a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t p r o p o r t i o n n e l , q u i p o u r r o n t y s o u s c r i r e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n m a i s à t i t r e r é d u c t i b l e s i l y a p l u s i e u r s a m a t e u r s .
A r t i c l e 9
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e t o u t e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s e f f e t s r e p r é s e n t a t i f s d e m p r u n t g a r a n t i s p a r h y p o t h è q u e o u n o n , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d é m i s s i o n , l e t a u x , l a m a n i è r e e t l a d u r é e d a m o r t i s s e m e n t e t / o u d e r e m b o u r s e m e n t a i n s i q u e t o u t e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s .
N é a n m o i n s , s i l s a g i t d é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e q u e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l e s s t a t u t s c o n f é r e r a i e n t a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c e s s i g n a t u r e s p o u v a n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s .
A r t i c l e 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d u n t i t r e o u t i t u l a i r e s d e d r o i t s q u e l c o n q u e s s u r c e l u i - c i , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u à c e q u u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r s , l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r l u s u f r u i t i e r o u s e s r e p r é s e n t a n t s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o - i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , à l a m a j o r i t é s i m p l e , d e p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t ,
e n u t i l i s a n t à c e t e f f e t l a p a r t i e d e s b é n é f i c e s s u s c e p t i b l e s d e d i s t r i b u t i o n , t e l s q u e d é c r i t s à l a r t i c l e 1 8 q u i r è g l e
l a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S e u l e s d e s a c t i o n s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p e u v e n t ê t r e r e m b o u r s é e s .
L e s a c t i o n s à a c q u i t t e r s o n t d é s i g n é e s p a r t i r a g e a u s o r t e t s o n t r e m b o u r s é e s a u p a i r .
L e s a c t i o n s r e m b o u r s é e s s o n t r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s d e j o u i s s a n c e .
L a c t i o n n a i r e d o n t l e s a c t i o n s o n t é t é r e m b o u r s é e s c o n s e r v e s e s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n
t o u t e f o i s d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l a p p o r t a i n s i q u e d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d u n p r e m i e r d i v i d e n d e
a t t r i b u é a u x a c t i o n s n o n r e m b o u r s é e s .
L e m o n t a n t d e c e l u i - c i e s t d é t e r m i n é à l a r t i c l e 1 8 q u i r è g l e l a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
T I T R E T R O I S : A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E
A r t i c l e 1 2
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i g i b l e s .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ( q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s ) s o n t f i x é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u i l s d é t e r m i n e n t .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u à c e q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g e d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 3
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t o u n o n l e t i t r e d a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
A l e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u e n d é f e n d a n t , a i n s i q u à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t o u p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t / o u l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e , p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n - c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e ( s ) p a y s . C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e , d e l e u r s m a n d a t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 1 5
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e l a d m i n i s t r a t e u r q u i e n f a i t f o n c t i o n , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e r e q u i è r e n t .
C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
S a u f u r g e n c e à j u s t i f i e r , o u a d o p t i o n p r é a l a b l e d u n e a u t r e p r o c é d u r e , l e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t f a i t e s p a r r e c o m m a n d é a d r e s s é h u i t j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r , i l n y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é é v e n t u e l l e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r , p a r p r o c u r a t i o n , q u u n s e u l d e s e s c o l l è g u e s s i l e c o n s e i l c o m p t e m o i n s d e c i n q m e m b r e s , d e u x s i c e n o m b r e e s t s u p é r i e u r .
S i l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p r e n d q u e d e u x m e m b r e s , i l s d e v r o n t t o u j o u r s ê t r e p r é s e n t s e n p e r s o n n e a u c o n s e i l , l u s a g e d u n m a n d a t é t a n t d a n s c e t t e h y p o t h è s e p r o h i b é .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s c o l l è g u e s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l .
U n c o n s e i l t e n u a u m o i n s q u i n z e j o u r s a p r è s u n e r é u n i o n n a y a n t p a s o b t e n u l e q u o r u m r e q u i s d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , p o u r a u t a n t q u i l s o i t j u s t i f i é q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x d e u x r é u n i o n s a i e n t é t é f a i t e s p a r l e t t r e s s i m p l e s o u r e c o m m a n d é e s m a i s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n p a r l e d e s t i n a t a i r e e n p e r s o n n e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u i l s r e p r é s e n t e n t .
S i , d a n s u n e s é a n c e d u c o n s e i l r é u n i s s a n t l e q u o r u m r e q u i s p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é c r i t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l o p é r a t i o n c o n c e r n é e , e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a s o c i é t é . L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n t i e n t l e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l v i s é c i - a v a n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l u r g e n c e e t l i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
A r t i c l e 1 6
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n e s t
n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i o u u n e a s s e m b l é e l e x i g e n t .
T I T R E Q U A T R E : A S S E M B L E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 7
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r j u i n à d i x - n e u f h e u r e s d e c h a q u e a n n é e , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d r e s s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i s o i e n t l é g a l e m e n t t e n u s d e n é t a b l i r u n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( s i l a s o c i é t é e n e s t d o t é e ) , e t c e u x - c i r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l o r d r e d u j o u r ; l a s s e m b l é e s t a t u e e n s u i t e s u r l a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l a d o p t i o n d e c e u x - c i , l a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l é e d a n s l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t q u a n t a u x a c t e s f a i t e n d e h o r s d e s s t a t u t s q u e s i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t e n s u i t e , à l a d i l i g e n c e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L o r g a n e q u i c o n v o q u e l a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
A r t i c l e 1 9
L a s s e m b l é e n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s o b j e t s à l o r d r e d u j o u r o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t r e p r é s e n t e n t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i o n s .
S i s u i t e à u n e p r e m i è r e c o n v o c a t i o n c e t t e c o n d i t i o n n e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e c o n v o q u é e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r d é l i b è r e r a v a l a b l e m e n t s a n s c o n d i t i o n d e q u o r u m .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r l a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i c i p a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u e x t r a o r d i n a i r e .
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; d e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r , q u i d o i t ê t r e i d e n t i q u e .
T I T R E C I N Q : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
A r t i c l e 2 0
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l i n v e n t a i r e e t é t a b l i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 1
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t .
D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 2 2
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
A r t i c l e 2 3
P o u r l e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e r é e l o u é l u e n B e l g i q u e e t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é n o n i n s c r i t a u r e g i s t r e d e p o p u l a t i o n d u n e c o m m u n e d u R o y a u m e ( p o u r l e s s o c i é t é s , à u n r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e n B e l g i q u e ) , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
L a m e n t i o n d u d o m i c i l e d a n s l e d e r n i e r a c t e d e l a s o c i é t é c o n t r e s i g n é p a r l i n t é r e s s é v a u d r a n o t i f i c a t i o n d u d o m i c i l e à c o n s i d é r e r .
A d é f a u t p a r l i n t é r e s s é d a v o i r n o t i f i é u n c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e à l a s o c i é t é , c e l l e - c i p o u r r a v a l a b l e m e n t l u i a d r e s s e r t o u t e n o t i f i c a t i o n a u d e r n i e r d o m i c i l e c o n n u , s e r é s e r v a n t c e p e n d a n t l e d r o i t d e n e c o n s i d é r e r q u e l e d o m i c i l e ( o u s i è g e ) r é e l .
E n c a s d e l i t i g e e n t r e u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r e t l a s o c i é t é , s e u l s l e s t r i b u n a u x d e N i v e l l e s s e r o n t c o m p é t e n t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
B . D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j u i n 2 0 1 3 .
C . N o m i n a t i o n s
1 . A d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x ;
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
* M o n s i e u r A M O R O S O P i e r r e ;
* M o n s i e u r G H I L A I N B a r b a r a
T o u s p r é q u a l i f i é s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
2 . C o m m i s s a i r e .
A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
D . P r e m i è r e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t , à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
a ) d e n o m m e r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P i e r r e A M O R O S O , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e ;
b ) d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P i e r r e A M O R O S O , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e .
E . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a i n s i q u e l e s f r a i s e n g a g é s a v a n t l e s p r é s e n t e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e t n o t a m m e n t l e s c o n t r a t s D E L A e t S E A N E U R O P .
F O R M A L I T É S
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x c o m p a r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , é v e n t u e l l e m e n t à l a T . V . A . , e t à l ' O . N . S . S . , p o u r l ' o u v e r t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e , S i g n é X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e