27/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
1
1 7 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 2 4 9 , 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; N I A L A
( e r c a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , c h a u s s é e d e M o n s , 1 8 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a o c b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e -
C o m t e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N I A L A » .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é L e c o m t e , à B r a i n e - l e - C o m t e , l e v i n g t
q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s
l a r é f é r e n c e 2 0 0 0 0 2 1 1 - 1 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r a p p o r t d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 , D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
R a j o u t a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s d u t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a r é p a r a t i o n , l e s e n t r e t i e n s d e m a t é r i e l a é r o n a u t i q u e d e t y p e U l t r a L é g e r M o t o r i s é ( U . L . M . ) e t d e s p i è c e s l e s é q u i p a n t ;
l a p e r s o n n a l i s a t i o n d e t e x t i l e s , d e v ê t e m e n t s o u t o u t a u t r e a r t i c l e d e p u b l i c i t é p a r l a c o n f e c t i o n d e b r o d e r i e , d e p r o c é d é s d ' i m p r e s s i o n , d e s é r i g r a p h i e o u t o u t a u t r e t e c h n i q u e a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e b r o d e r i e , d e s é r i g r a p h i e , d ' i m p r e s s i o n e n t o u s g e n r e s o u d ' a u t r e s t e c h n i q u e s d e p e r s o n n a l i s a t i o n d ' é q u i p e m e n t ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e l ' i m p o r t - e x p o r t , l a c r é a t i o n d e c a d e a u x p u b l i c i t a i r e s p e r s o n n a l i s é s ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e b o i s s o n s a l c o o l i s é s o u n o n ;
l a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , c o n s t i t u e r d e s d r o i t s r é e l s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a t r i m o n i a l e s s o u s l a f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s
i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s a u s s i b i e n e n d é t a i l q u e e n g r o s ;
- l ' a c t i v i t é d e s c o m m e r c e s a m b u l a n t s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x ( 1 8 . 5 9 2 ) e u r o s à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 1 8 . 5 9 2 E U R ) p a r u n e s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A t ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
L e s q u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t :
L e s a s s o c i é s s u s n o m m é s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 3 0 3 9 4 - 0 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t e r à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 1 8 . 5 9 2 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s e t d e s u p p r i m e r , e n t r e a u t r e s d a n s l e s s o c i é t é s , t o u t e s r é f é r e n c e s a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ,
7 , S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e t r o i s : r a j o u t e r a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e l e t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s .
A r t i c l e c i n q : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n c n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 1 8 . 5 9 2 E U R ) r d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s .
8 . H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
. .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
à i
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t ' n o t a m m e n t p o u r [ a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u r l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e r a p p o r t d e g é r a n c e a v e c l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e