03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I e 2 ' 3 D A L . 2 3 1 3
G r e f f é ' = "
" ~ e 1 ' t a r i e - G u y
G r e f f i e r a s s u i a e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 8 3 2 0 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; N I C O C H A U F F A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 à 7 6 1 1 L a G l a n e r i e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l a j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N I C O C H A U F F A G E " à L a G l a n e r i e . c h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 , t e n u e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e c e n t s ( 4 0 . 9 2 9 , 3 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e c e n t s ( 5 9 . 5 2 9 , 3 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à ; s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t ,
- M o n s i e u r N i c o l a s D E L E N C R E d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e n n u m é r a i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 4 0 . 7 0 9 , 2 5 E U R ) e t ; l ' a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R I T S , a g e n c e F I N T R O a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e Q U E N S I E d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e n n u m é r a i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t e u r o s c i n q c e n t s ( 2 2 0 , 0 5 E U R ) e t l ' a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e F I N T R O a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . ( O n o m e t )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e c e n t s d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 10.12.2013 13680-0504-013
05/01/2015
ÿþw
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v '
i r ; c u r a l d a C c i j r ~ ~ : C i L r s . 2 d e T o u r n a i a , i , ~ l r
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 7 D E C . 2 9 1 4
I M a r i e - G u y
G 8 . 0 C w l e l n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 3 2 0 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O C H A U F F A G E
( e n a b r ë é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 - 7 6 1 1 L a G l a n e r i e
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é a v e c e f f e t c e j o u r d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M m e C a r o l i n e Q u e n s i e r ( N N 8 6 0 4 2 1 - 3 4 2 - 6 6 ) d o m i c i l i é C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 à 7 6 1 1 L a G l a n e r i e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M m e C a r o l i n e Q u e n s i e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 4 .
D e l e n c r e N i c o l a s
G é r a n t
l a - n t i n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 05.12.2014, DPT 02.01.2015 15001-0055-014
21/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 18.12.2012 12668-0466-013
14/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 3 2 0 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
c p n e n t e r ) N I C O C H A U F F A G E
; e n a b r e e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 6 1 8 R u m e s , R u e E l B a i l ( T ) 6 5
( a d r e s e o c o m p l è t e )
O b j e t ( e 1 d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 à 7 6 1 1 L a G l a n e r i e
I ] e l e n c r e N i c o l a s
G é r a n t
N t e a t l o n n e r s u r l a d e r n r o r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e 1 ' s o n n z e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à I c r i a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
D E P Q S É A U G R E F F E L E l I A . 0 ; ( u l i e
- . i . - . . o n e
T i 1 B U N A L D E C O M M E R C E c a _ r e s K l P l . r d l
U â - 1 2 - 2 0 1 2
~
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 ! [ § 1 1 1 1 1 1
08/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 8 0 6 *
D é p o s é
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O C H A U F F A G E
0 8 3 8 3 2 0 9 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 6 1 8 R u m e s , R u e E l B a i l ( T ) 6 5
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , l e 3 a o û t 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ,
i l r é s u l t e q u e : O n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r D E L E N C R E N i c o l a s , d o m i c i l i é à 7 6 1 8 R u m e s , R u e E l B a i l ( T ) 6 5 ;
2 . M a d e m o i s e l l e Q U E N S I E R C a r o l i n e , d o m i c i l i é e à 7 6 1 8 R u m e s , R u e E l B a i l ( T ) 6 5 ;
C o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , - )
e u r o s c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r N i c o l a s D E L E N C R E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 . 5 0 0 ) e u r o s ;
2 . p a r M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e Q U E N S I E R , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d u n e ( 1 ) p a r t , s o i t u n m o n t a n t d e
c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s ;
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d u n t i e r s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r N i c o l a s D E L E N C R E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t ( 6 . 1 0 0 ) e u r o s ;
- p a r M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e Q U E N S I E R , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s ;
e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
A l a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a
f a i t l o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e F I N T R O .
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
S t a t u t s
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
« N I C O C H A U F F A G E » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 6 1 8 R u m e s , R u e E l B a i l ( T ) 6 5 .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à :
- l a c t i v i t é d e c h a u f f a g i s t e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e l a c h a t , l a v e n t e , l a
r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l e n t r e t i e n d e t o u t e i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e e t d a é r a t i o n ,
q u e l l e q u e s o i t l a s o u r c e d é n e r g i e a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é c o m p r e n a n t l a c h a t , l a v e n t e , l a r é p a r a t i o n , l e
p l a c e m e n t e t l e n t r e t i e n d e t o u t e i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e l e
r a m o n a g e d e s c h e m i n é e s .
- t o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e d o m a i n e d e l a p l o m b e r i e , s o i t t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e e t
d i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e .
- t o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e s e r a p p o r t a n t à l a r é p a r a t i o n d o u v r a g e s e n m é t a u x a i n s i q u à l a c o n s t r u c t i o n
d e r é s e a u p o u r f l u i d e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e , a c h e t e r , v e n d r e , a s s u r e r l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n , l a
l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n d i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r v e n d r e d i d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a c t e d e n o m i n a t i o n d o i t d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r N i c o l a s D E L E N C R E , p r é n o m m é ;
- M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e Q U E N S I E R , p r é n o m m é e ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s o n t t o u s
p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a
l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n
d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , e n a g i s s a n t c o n c u r r e m m e n t .
3 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
o n i t e u r b e l
4 Ï 1 1 . 1 t 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 , 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a t d e C o m m e r c e d e T o u r n a i é p o s é a u g r e f f e l e 2 i A V R . 2 U 1 5
' 9 1 1 o t M a r i e - G - , .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 3 2 0 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O C H A U F F A G E
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 - 7 6 1 1 L a G l a n e r i e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n ( A r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
M e s d a m e s e t M e s s i e u r s l e s a s s o c i é s ,
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D u f a i t q u e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 à 7 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é .
C o m m e l a S P R L N i c o C h a u f f a g e d é t i e n t t o u t e s l e s p a r t s d e l a S P R L E G I n n o v a t i o n , e l l e e n t e n d p r o c é d e r à s o n a b s o r p t i o n p u r e e t s i m p l e .
N o u s a v o n s e n c o n s é q u e n c e l ' h o n n e u r d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
N I C O C H A U F F A G E S P R L ( S o c i é t é a b s o r b a n t e )
S i è g e : C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 7 6 1 1 L a G l a n e r i e
N ° d ' e n t r e p r i s e B C E : 8 3 8 . 3 2 0 . 9 1 6
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E m m a n u e l G h o r a i n à P é r u w e l z l e 3 a o û t 2 0 1 1 i d e n t i f i é e à ! a B C E s o u s l e n u m é r o 8 3 8 . 3 2 0 . 9 1 6 . L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à l a C h a u s s é e M o n t g o m e r y 5 1 7 6 1 1 L a G l a n e r i e .
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ` i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' a c t i v i t é d e c h a u f f a g i s t e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e l ' a c h a t , l a v e n t e , I a ' r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e e t d ' a é r a t i o n , q u e l l e q u e s o i t l a s o u r c e d ' é n e r g i e a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é c o m p r e n a n t l ' a c h a t , ! a v e n t e , l a r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e l e r a m o n a g e d e s c h e m i n é e s
- T o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e d o m a i n e d e l a p l o m b e r i e , s o i t t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e e t d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e
- T o u t e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e s e r a p p o r t a n t à l a r é p a r a t i o n d ' o u v r a g e s e n m é t a u x a i n s i q u ' à l a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u p o u r f l u i d e s
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e , a c h e t e r , v e n d r e , a s s u r e r l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n , l a i l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e ' p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n ' p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à _ s o n o b j e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E G I n n o v a t i o n S P R L ( S c c i é t é a b s o r b é e )
S i è g e : C h a u s s é e d e D o u a i 9 5 0 7 5 0 4 F r o i d m o n t
N ° d ' e n t r e p r i s e B C E : 5 1 8 . 9 4 3 . 6 6 4
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E m m a n u e l G h o r a i n à P é r u w e l z l e 2 7
f é v r i e r 2 0 1 3 i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 5 1 8 . 9 4 3 . 6 6 4 . L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à l a
C h a u s s é e d e D o u a i 9 5 0 7 5 0 4 F r o i d m o n t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s s u i v a n t s :
- L ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l e u r é l e c t r i c i e n e t d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a v e c l a f o n c t i o n d ' é l e c t r i c i e n a g r é é
- T o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t e n a u t o m a t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t r o b o t i q u e
- L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t s e r v i c e a p r è s v e n t e d e s y s t è m e s d o m o t i q u e s ( p r i v é s e t i n d u s t r i e l s
- L ' a c h a t - v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i n i t i a l i s a t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a u t o m a t i q u e , r o b o t i q u e , d o m o t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ( c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s , P C , a u t o m a t e s , i m p r i m a n t e s , t é l é p h o n e s , ' r é p o n d e u r s , F A X , G S M , r é s e a u x d o m e s t i q u e s e t i n d u s t r i e l s , d é t e c t e u r s e t c a p t e u r s d e t o u t e n a t u r e , i n s t r u m e n t s d e p a r l o p h o n i e , d e v i d é o p h o n i e , d e m e s u r e e t d e c o n t r ô l e , d e t o u s s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e d i f f u s i o n s o n o r e ) ; - T o u s t r a v a u x d ' i n g é n i e u r s c o n s e i l s ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é o u d ' a l a r m e s e t a u t r e s i n s t a l l a t i o n s d o m e s t i q u e s o u i n d u s t r i e l l e s ,
" é l e c t r i q u e s o u d o m e s t i q u e s ,
- L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p o s e e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s e t a p p a r e i l l a g e s t e n d a n t à g é n é r e r d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s o u à é c o n o m i s e r t o u t e s c o n s o m m a t i o n s é n e r g é t i q u e s t e l l e s q u e l e s é o l i e n n e s , p a n n e a u x s o l a i r e s , p h o t o v o l t a ï q u e s o u d i s p o s i t i f s d e c a p t a g e d ' é n e r g i e s n a t u r e l l e s e t / o u r e n o u v e l a b l e s ,
- T o u s t r a v a u x r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l a m a ç o n n e r i e e t d u b é t o n , t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- T o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n p h o n i q u e , a c o u s t i q u e , é n e r g é t i q u e e t a u t r e , d e c a l o r i f u g e a g e ,
- T o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s , a p p a r e n t é e s o u s i m p l e m e n t a c c e s s o i r e s
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n
p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ,
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
I l n ' e s t p a r r e q u i s d ' a r r ê t e r l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u e x p e r t - c o m p t a b l e s d è s l o r s q u ' a u c u n r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' e s t d r e s s é .
I l n ' e x i s t e p a s d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é E G i n n o v a t i o n s S P R L s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é N i c o C h a u f f a g e S P R L à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n a u r a l i e u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , s o i t d a n s 6 s e m a i n e s . L a g é r a n c e c o m m u n i q u e r a a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e l e s é t a t s c o m p t a b l e s e t l e r a p p o r t ,
F a i t à F r o i d m o n t l e 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015
ÿþM I D W O R D 1 1 . 1
V A o . . e 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e % v , n 4 t . . k t e . . a o h l P i c d
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i g , a i ( y d é p o s é a u g r e f f e l e 3 1 m 1 L 1 3 1 5
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
1 5 1 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 3 2 0 9 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I C O C H A U F F A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e M o n t g o m e r y , 5 1 - 7 6 1 1 L A G L A N E R I E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - S o c i é t é a b s o r b a n t e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M E E R E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e p r o j e t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e f a f u s i o n e t d u t r a n s f e r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F R O I D M O N T , c h a u s s é e d e D o u a i , 9 5 0 ( 5 1 8 . 9 4 3 . 6 6 4 ) , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s p a r t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s , t o u t e s f e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r M o n s i e u r N i c o l a s D E L E N C R E , a g i s s a n t , c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à l u i c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N , s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e q u e l g é r a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e d a n s l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é p a r l a S P R L E G I N N O V A T I O N , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , n e s e t r o u v e a u c u n i m m e u b l e .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
1 . L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r a à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s l u i t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d u j o u r a u q u e l l a f u s i o n p r o d u i t s e s e f f e t s .
2 . L a p r é s e n t e s o c i é t é p r e n d r a l e s b i e n s l u i t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 . L e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a s s e r o n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à l a p r é s e n t e s o c i é t é , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t à l ' a p p o r t q u i l u i s e r a f a i t ; e l f e a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s e r o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 . L a p r é s e n t e s o c i é t é d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e r o n t a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
L a p r é s e n t e s o c i é t é d e v r a r e s p e c t e r l e s b a u x q u i p o u r r a i e n t e x i s t e r , c o m m e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a i t t e n u e d e l e f a i r e .
5 . L e s l i t i g e s e t p a r t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
6 . L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e c o m p r e n d r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e
" T o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , p a r t s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
" L a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r d ' o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f .
- L e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l e s c o n s e r v e r .
7 . I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s : l e p r é s e n t a p p o r t n e b é n é f i c i e r a p a s d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a i t r e s p o n s a b l e d u p a i e m e n t d e s d e t t e s f i s c a l e s é v e n t u e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n o u t r e , l e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e , p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
- s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
- r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s o u o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e , g é n é r a l e m e n t , t o u t e s l e s
c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i g r è v e n t o u p o u r r a i e n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r e r ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L a p r é s e n t e f u s i o n d o n n e l i e u u n e e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l a f i n d ' y i n t é g r e r l e s a c t i v i t é s
s u i v a n t e s
- « l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t e u r é l e c t r i c i e n e t d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , t o u s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a v e c l a f o n c t i o n d ' é l e c t r i c i e n a g r é é ,
- t o u s t r a v a u x d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t e n a u t o m a t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t r o b o t i q u e ;
- l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t s e r v i c e a p r è s v e n t e d e s y s t è m e s d o m o t i q u e s ( p r i v é s e t i n d u s t r i e l s ) a i n s i q u e d e t o u s s y s t è m e s d e g e s t i o n p r i v é e , c o m m e r c i a l e o u i n d u s t r i e l l e ;
- l ' a c h a t - v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i n i t i a l i s a t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , a u t o m a t i q u e , r o b o t i q u e , d o m o t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ( c o m p o s a n t s é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s , P C , a u t o m a t e s , i m p r i m a n t e s , t é l é p h o n e s , r é p o n d e u r s , F A X , G S M , r é s e a u x d o m e s t i q u e s e t i n d u s t r i e l s , d é t e c t e u r s e t c a p t e u r s d e t o u t e n a t u r e , I n s t r u m e n t s d e p a r l o p h o n i e , d e v i d é o p h o n i e , d e m e s u r e e t d e c o n t r ô l e , d e t o u s s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e d i f f u s i o n s o n o r e ) ;
- t o u s t r a v a u x d ' i n g é n i e u r s c o n s e i l s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s é c u r i t é o u d ' a l a r m e s e t a u t r e s i n s t a l l a t i o n s d o m e s t i q u e s o u i n d u s t r i e l l e s , é l e c t r i q u e s o u d o m e s t i q u e s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p o s e e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e s i n s t a l l a t i o n s e t a p p a r e i l l a g e s t e n d a n t à g é n é r e r d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s o u à é c o n o m i s e r t o u t e s c o n s o m m a t i o n s é n e r g é t i q u e s t e l l e s q u e l e s é o l i e n n e s , p a n n e a u x s o l a i r e s , p h o t o v o l t a ï q u e s o u d i s p o s i t i f s d e c a p t a g e d ' é n e r g i e s n a t u r e l l e s e t / o u r e n o u v e l a b l e s ,
- t o u s t r a v a u x r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l a m a ç o n n e r i e e t d u b é t o n , t o u s t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ; - t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n p h o n i q u e , a c o u s t i q u e , é n e r g é t i q u e e t a u t r e , d e c a l o r i f u g e a g e ,
- t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s , a p p a r e n t é e s o u s i m p l e m e n t a c c e s s o i r e s » ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r
q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n
d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e
- l a S . A . E G I N N O V A T I O N a c e s s é d ' e x i s t e r ;
I I é s e r v é V o l e t 1 3 - S u i t e
a u
* M o n i t e u r
b e l g e
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N e s t t r a n s f é r é à l a S P R L N I C O Y
C H A U F F A G E .
- l ' o b j e t s o c i a l d e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E a é t é é t e n d u à d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a S P R L N I C O C H A U F F A G E , à s a v o i r M o n s i e u r N i c o l a s
D E L E N C R E p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s
s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
F R A I S
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a f u s i o n s ' é l è v e à d e u x m i l l e
e u r o s e n v i r o n .
D E C L A R A T I O N S F I S C A L E S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 2 0 3 , a l i n é a p r e m i e r d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t
d e s a r t i c l e s 6 2 , § 2 , e t 7 3 d u C o d e d e l a T V A .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e
a ) l a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 , § 1 , e t 1 2 0 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 , § 1 , d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t s ' i l y a l i e u 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u C o d e d e l a T V A .
I n t e r p e l l é p a r i e n o t a i r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S P R L E G I N N O V A T I O N a d é c l a r é q u e c e t t e d e r n i è r e
e s t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 5 1 8 . 9 4 3 . 6 6 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u g é r a n t .
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e