18/02/2015
ÿþN
M o d 1 1 . 1
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 1 1 0 6 F E V . 2 0 1 5
n I V i E f f i O N M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S 1 T - 4 À " , ( I 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N I T T E C H N O L O G I E S
( e n a b r é g é ) :
! ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e 4 7 8 5 0 E n g h i e n
O . l e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
A C T E C O N S T I T U T I F - N O M I N A T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e ;
U q u i n z e , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d u d r o i t F r a n ç a i s « J I V A G O H O L D I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 9 P a r i s
( F r a n c e ) , R u e B e r g è r e 2 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s ( R . C . S ) d e P a r i s s o u s l e ;
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 5 3 8 . 2 0 1 . 2 4 5 , r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 1 2 d e s e s s t a t u t s p a r M o n s i e u r G U I N O T
T E J E D O J o s é , n u m é r o n a t i o n a l b i s 3 8 . 4 3 . 1 9 - 0 3 3 . 1 1 , d e m e u r a n t à 2 4 A v e n u e G e o r g e s C l é m e n c e a u , 9 3 2 6 0 ]
; ; L e s L i l a s ( F r a n c e ) .
; ; a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
; l D é n o m i n a t i o n : N I T T E C H N O L O G I E S
S i è g e s o c i a l : à 7 8 5 0 E n g h i e n , A v e n u e d u C o m m e r c e , 4
l D u r é e : I n d é t e r m i n é e
C a p i t a l s o c i a l : v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s e n d a t e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 5 .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s l e j
p r é l è v e m e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , l e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s ;
s o c i é t é s . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s ! d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a
; ; s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n _ ;
; ; U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s . L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à j
l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . ;
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s : A é t é n o m m é g é r a n t ; M o n s i e u r G U I N O T T E J E D O J o s é , p r é n o m m é , p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- 1 ° L a s u r v e i l l a n c e e t l a p r o t e c t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s i n c l u a n t
o L e g a r d i e n n a g e s t a t i q u e i s o l é ;
o L e g a r d i e n n a g e m o b i l e e t i n t e r v e n t i o n a p r è s a l a r m e ;
2 ° L a p r o t e c t i o n d e p e r s o n n e s ;
. . 3 ° L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t g e s t i o n , s u r v e i l l a n c e l o r s d ' a c t i v i t é s a u x d i s t r i b u t e u r s a u t o m a t i q u e s d e b i l l e t s e t ?
1 ; . . a c t i v i t é s _ m i l i S I C I I M e U r a 4 1 1 9 J 0 1 e f i g U g s _ d e b i l l e k s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° L a g e s t i o n d e c e n t r a u x d ' a l a r m e s s a n s u t i l i s a t i o n d e s s y s t è m e s d e s u i v i ;
5 ° l a c o n s u l t a n c e e n s é c u r i t é c o n s i s t a n t à f o u r n i r à d e s t i e r s d e s s e r v i c e s d e c o n s e i l p o u r p r é v e n i r d e s d é l i t s c o n t r e l e s p e r s o n n e s o u l e s b i e n s ; y c o m p r i s l ' é l a b o r a t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l ' é v a l u a t i o n d ' a u d i t s , a n a l y s e s , s t r a t é g i e s , c o n c e p t s , p r o c é d u r e s e t e n t r a i n e m e n t s d a n s l e d o m a i n e d e l a s é c u r i t é ,
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s p e u v e n t s ' e f f e c t u e r a v e c l ' u t i l i s a t i o n d e s a r m e s o u n o n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e ! a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à o r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , » A s s e m b l é e o r d i n a i r e - - c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n - - e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e s e i z e .
P o u v o i r : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e P a u l M a s e l i s
M o d 1 1 . i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, U o l é t B . 4
* 1 5 0 5 9 0 8 8 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g a f f e
L D E C r O N l i l V E : T ; ~ ; . _ 3 , R . 2 0 1 5
1 V I S l e t M O I v ;
T
l ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 7 . 7 4 1 . 7 1 4
1 ,
i i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N I T T E C H N O L O G I E S
r
; ( e n a b r é g é ) :
i l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e 4
7 8 5 0 E n g h i e n
l i
; O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N -
1 . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
7 i i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 9 a v r i l 2 0 1 5 , t
l f a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é ;
l i m i t é e « N I T T E C H N O L O G I E S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u p o i n t 1 , d e l ' o r d r e d u j o u r e t d e ;
i i r e m p l a c e r c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 3 ( « O b i e t s o c i a l » ) d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
; ; ' I ° L a s u r v e i l l a n c e e t l a p r o t e c t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s i n c l u a n t :
L e g a r d i e n n a g e s t a t i q u e i s o l é ;
2 " L a g e s t i o n d e c e n t r a u x d ' a l a r m e s s a n s u t i l i s a t i o n d e s s y s t è m e s d e s u i v i ;
; ; C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . I
; ; E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e ; ; , r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . i i L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e
; ; s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . I
i i L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , ; ; ; d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ; e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e ;
a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . ;
I l E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . » l
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N ,
ÿ L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r - M o n s i e u r G U I N O T T E J E D O J o s é , d e m e u r a n t à 2 4 A v e n u e G e o r g e s C l é m e n c e a u , 9 3 2 6 0 L e s L i l a s ( F r a n c e ) .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t â d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i . '
I ; L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 1 M o n s i e u r G O E D H U Y S L u c M a u r i c e V i c t o r G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , R u e d ' A m e l l e , 1
L o n g u e v i l l e 2 A .
, ; M o n s i e u r G O E D H U Y S L u c , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e t
f ; c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e . i
; ; L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
i i P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
; ; P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
i i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f e r u n p o u v o i r s p é c i a l à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à ;
; l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e ;
; ; d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n ,
; ; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . l
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
,
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e