12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 08.09.2014 14581-0386-039
05/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
E , c i i J j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 4 2 0 2 3 5 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
y ~ ~ ~ ~ ~
T T R I B U N ' . R E G I S T ' f - I D E
> ` o ! M r l F ~ C : I ,
E C Q M * 1 1 1 1 i ~ ( m l t J '
D E S P E R S O N N E S N f ( Á R A I . E &
7 O C T . C T . 2 ~ 0 4
0 1 4
~
t - e f l ' e - _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x 2 , 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a p p r o u v é e e n s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
" L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a p o u r o b j e t d e p r é c i s e r e t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l a m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y P l a s ( c i - a p r è s l e « D é l é g a t a i r e » ) e n q u a l i t é d e G r o u p A c c o u n t i n g & F i n a n c e D i r e c t o r .
S a n s p r é j u d i c e d e l a c a p a c i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d ' e n g a g e r s e u l l a S o c i é t é d a n s l e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a m i s e n p l a c e u n s y s t è m e d e d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s a u t e r m e d u q u e l l e D é l é g a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s a c t e s d é f i n i s c i - a p r è s
- c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s a c c o r d s f i n a n c i e r s ( e n c e c o m p r i s g a r a n t i e s , t r a n s a c t i o n s e n d e v i s e s é t r a n g è r e s , i n s t r u m e n t s d e t a u x e t d é r i v é s ) , t o u s p r ê t s e t e m p r u n t s e t , d a n s c e c a d r e , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s d e t i r a g e ( d r a w d o w n ) e t d e r e c o n d u c t i o n d e c r é d i t ( r o l l - o v e r ) a i n s i q u e t o u s r a p p o r t s e t r e q u ê t e s B B R ( d r a w d o w n e t r o l l - o v e r ) e t t o u t e s a u t r e s c o n f i r m a t i o n s b a n c a i r e s r e q u i s e s ;
- c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s c o n v e n t i o n s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u s c o n t r a t s d ' a c h a t r e q u i s p o u r l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s f i n a n c i è r e s d e l a S o c i é t é :
- s i g n e r , t r a n s f é r e r e t e n d o s s e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s p a p i e r s c o m m e r c i a u x , o r d r e s d e p a i e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s :
- p a y e r t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a S o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s e t p r o c é d u r e s d e p a i e m e n t :
P o u r l e s a c t e s p r é c i t é s , l e D é l é g a t a i r e p o u r r a a g i r :
( I ) s e u l , p o u r d e s m o n t a n t s p o u v a n t a t t e i n d r e 2 5 0 . 0 0 0 E U R
( i i ) C o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d e s m o n t a n t s p o u v a n t a t t e i n d r e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( i i i ) C o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d e s m o n t a n t s p o u v a n t a t t e i n d r e 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r d e s o p é r a t i o n s a v e c d ' a u t r e s f i l i a l e s d u g r o u p e N L M K ;
D a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , l e D é l é g a t a i r e p o u r r a é g a l e m e n t
- a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s à l a S o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , e t s i g n e r d e s r e ç u s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
- o u v r i r , c l ô t u r e r e t g é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t , d a n s c e c a d r e , d o n n e r d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e a t t a c h é s a u x d i t s c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t t o u t s e r v i c e , p u b l i c o u p r i v é , d a n s l e c a d r e d e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t c o m p t a b l e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s p r é j u d i c e d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , f i s c a l e s e t c o m p t a b l e s q u i r e l è v e n t d e l ' a c t i v i t é j o u r n a l i è r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t t o u t s e r v i c e , p u b l i c o u p r i v é , d a n s l e c a d r e d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , f i s c a l e s e t c o m p t a b l e s r e l e v a n t d e l ' a c t i v i t é j o u r n a l i è r e ; - s u b d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s , l e D é l é g a t a i r e p o u r r a n o t a m m e n t :
- R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e l ' E n r e g i s t r e m e n t , d e s D o u a n e s e t d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s e t I n d i r e c t e s , d e s S e r v i c e s d e s R é g i o n s , d e s P r o v i n c e s , d e s C o m m u n e s , d e l a P o l i c e , d e l a P o s t e , s i g n e r t o u s r e g i s t r e s , d é c l a r a t i o n s , p é t i t i o n s e t p i è c e s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l e s t i e r s e t d i t e s A d m i n i s t r a t i o n s ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e p o u r t o u t e a c t i o n ;
- P a s s e r t o u s m a r c h é s , c o n t r a t s o u e n g a g e m e n t s ;
- S o l l i c i t e r e t o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s e t t o u s a g r é m e n t s , t o u t e s d e m a n d e s d e s u b v e n t i o n , f a i r e t o u t e s s o u m i s s i o n s , t o u t e s c o n s i g n a t i o n s , d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s , e f f e c t u e r t o u t e s p u b l i c i t é s , c o n t r a c t e r t o u s e n g a g e m e n t s l i é s à l a v e n t e d e s p r o d u i t s f a b r i q u é s , a c h e t é s p o u r ê t r e r e v e n d u s o u t r a n s f o r m é s p a r l a S o c i é t é ;
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , é l i r e d o m i c i l e e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e D é l é g a t a i r e , a u r a l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n à d e s p e r s o n n e s i d e n t i f i é e s e t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p o u r a u t a n t q u e l e s d i t s d é l é g a t a i r e s p o s s è d e n t l a c o m p é t e n c e e t l ' a u t o r i t é n é c e s s a i r e p o u r c e f a i r e e t q u ' i l s a i e n t f o r m e l l e m e n t a c c e p t é l e s c o n s é q u e n c e s , e n t e r m e s n o t a m m e n t d e r e s p o n s a b i l i t é t a n t c i v i l e q u e p é n a l e , d e c e t t e s u b d é l é g a t i o n .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t e s t a c c o r d é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é c o n f è r e m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e S a n d r a B e r t u z z o e t / o u M e S t é p h a n e C o l l i n e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r , c h a c u n d e s m a n d a t a i r e s p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e f a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t p a r e x t r a i t , d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s o n t d a n s c e c a d r e l e p o u v o i r d e c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r l e d é p ô t d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s . "
G a ë t a n S e n y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 z R é s e r v é
a u
` M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2014
ÿþR é s e r v a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 2 0 2 3 5 9
T R I B U N R E G I S " O
" i r , E G O M M E R N S 1 1 S P E R S O N N E S M O E S
i - 0 C 2 O 1 4
y " - -
, G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x 2 , 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a p p r o u v é e e n s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 :
" L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a p o u r o b j e t d e p r é c i s e r e t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l a m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e s s a n d r o R o g g e r i n i ( c i - a p r è s t e « D é l é g a t a i r e » ) e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r d u d é p a r t e m e n t ' R e s s o u r c e s H u m a i n e s ' .
S a n s p r é j u d i c e d e l a c a p a c i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d ' e n g a g e r s e u l l a S o c i é t é d a n s l e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e [ a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a m i s e n p l a c e u n s y s t è m e d e d é l é g a t i o n s p a r t i c u l i è r e s a u t e r m e d u q u e l l e D é l é g a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s a c t e s d é f i n i s c i - a p r è s :
- E n a g i s s a n t s e u l :
" n é g o c i e r l e s t e r m e s e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s s e r a p p o r t a n t a u r e c r u t e m e n t e t à l a s é l e c t i o n d u p e r s o n n e l d ' e x é c u t i o n ;
" n é g o c i e r l e s t e r m e s e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l d ' e x é c u t i o n ;
" m e t t r e f i n a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s d a n s l e c a d r e d ' u n l i c e n c i e m e n t p o u r m o t i f g r a v e , e n c e c o m p r i s l e c o n s t a t e t l a n o t i f i c a t i o n d u m o t i f g r a v e e t é t a b l i t t o u s d o c u m e n t s d a n s c e c a d r e ,
" n é g o c i e r l e s t e r n i e s e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s s e r a p p o r t a n t
à l a p o l i t i q u e d e s a n t é e t d e s é c u r i t é e t l a p r o t e c t i o n d e s t r a v a i l l e u r s a i n s i q u ' à l a p o l i t i q u e C S R ;
- E n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
" n é g o c i e r l e s t e r m e s e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s s e r a p p o r t a n t a u r e c r u t e m e n t e t à l a s é l e c t i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n ;
" n é g o c i e r l e s t e r m e s e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n ;
" m e t t r e f i n a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , y c o m p r i s d a n s l e c a d r e d ' u n l i c e n c i e m e n t p o u r m o t i f g r a v e , e n c e c o m p r i s l e c o n s t a t e t l a n o t i f i c a t i o n d u m o t i f g r a v e e t é t a b l i r t o u s d o c u m e n t s d a n s c e c a d r e ;
" n é g o c i e r l e s t e r m e s e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t e s c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s d e t r a v a i l d ' e n t r e p r i s e
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s , l e D é l é g a t a i r e p o u r r a n o t a m m e n t :
R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e [ ' E n r e g i s t r e m e n t , d e s D o u a n e s e t d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s e t I n d i r e c t e s , d e s s e r v i c e s d e s R é g i o n s , d e s P r o v i n c e s , d e s C o m m u n e s , d e l a P o l i c e , d e l a P o s t e , s i g n e r t o u s r e g i s t r e s , d é c l a r a t i o n s , p é t i t i o n s e t p i è c e s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l e s t i e r s e t d i t e s A d m i n i s t r a t i o n s ;
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e p o u r t o u t e a c t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ,
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
. - P a s s e r t o u s m a r c h é s , s o l l i c i t e r e t o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s e t t o u s a g r é m e n t s , f a i r e t o u t e s s o u m i s s i o n s , t o u t e s c o n s i g n a t i o n s , d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s , e f f e c t u e r t o u t e s p u b l i c i t é s , c o n t r a c t e r t o u s e n g a g e m e n t s l i é s à l a v e n t e d e s p r o d u i t s f a b r i q u é s , a c h e t é s p o u r ê t r e r e v e n d u s o u t r a n s f o r m é s p a r l a S o c i é t é ;
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d e R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t a v e c d e s o r g a n i s m e s e x t é r i e u r s ;
- F a i r e p r o c é d e r à t o u s a m é n a g e m e n t s e t i n s t a l l a t i o n s a i n s i q u ' à t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n d a n s l e s l o c a u x m i s à l a d i s p o s i t i o n d u d é p a r t e m e n t q u e l e D é l é g a t a i r e d i r i g e ; f a i r e t o u s a c h a t s , l o c a t i o n s e t v e n t e s d e m o b i l i e r e t d e m a t é r i e l n é c e s s a i r e s à l e u r f o n c t i o n n e m e n t ;
- A c q u é r i r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s e t d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , a u p r i x , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u e l e D é l é g a t a i r e a v i s e r a , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e ;
- S i g n e r t o u t e s d e m a n d e s d e s u b v e n t i o n ;
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , é l i r e d o m i c i l e e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e D é l é g a t a i r e , a u r a l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n à d e s p e r s o n n e s i d e n t i f i é e s e t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p o u r a u t a n t q u e l e s d i t s d é l é g a t a i r e s p o s s è d e n t l a c o m p é t e n c e e t l ' a u t o r i t é n é c e s s a i r e p o u r c e f a i r e e t q u ' i f s a i e n t f o r m e l l e m e n t a c c e p t é l e s c o n s é q u e n c e s , e n t e r m e s n o t a m m e n t d e r e s p o n s a b i l i t é t a n t c i v i l e q u e p é n a l e , d e c e t t e s u b d é l é g a t i o n .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t e s t a c c o r d é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é c o n f è r e m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e S a n d r a B e r t u z z o e t / o u M e S t é p h a n e C o l l i n e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r , c h a c u n d e s m a n d a t a i r e s p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t p a r e x t r a i t , d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s m a n d a t a i r e s o n t d a n s c e c a d r e l e p o u v o i r d e c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r l e d é p ô t d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s . "
G a ë t a n S e n y
M a n d a t a i r e
12/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O t y : R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 0 O C T . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
* 1 3 1 1 2 8 +
H h I
i l
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " R u e d e s R i v a u x 2 , 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R a p p o r t é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
I I e s t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s l e s p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e I a ; S A N L M K B E L G I U M H O L D I N G S t e n u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n
M a n d a t a i r e
S o n t j o i n t s a u p r é s e n t f o m u l a i r e :
- l a c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u P V d e l ' A G t e n u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþ K M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 ! 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E t 1 t " ? E r ! ' i i V 1 k : : . R C W
D E M O N S
- 2 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 r u e d e s R i v a u x 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e ;
2 0 1 3 : -
1 , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s . a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r t r o i s n o u v e a ù x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L e s t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s o n t :
- M o n s i e u r I g o r S a r k i t s ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e B o e l e n , ; ' " .
: M o n s i e u r R e n a u d W i t m e u r , ,
L e u r n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t l e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e ' g r a t u i t e t p o u r u n e ; d u r é e d e 6 a n n é e s .
M e s s i e u r s I g o r S a r k i t s , P h i l i p p e B u e l e n e t R e n a u d W i t m e u r o n t f a i t s a v o i r q u ' i l s a c c e p t a i e n t l e u r m a n d a t . 2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e : a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . '
A d r i e n L a n o t t e '
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 ! 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E t 1 t " ? E r ! ' i i V 1 k : : . R C W
D E M O N S
- 2 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 r u e d e s R i v a u x 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e ;
2 0 1 3 : -
1 , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s . a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r t r o i s n o u v e a ù x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L e s t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s o n t :
- M o n s i e u r I g o r S a r k i t s ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e B o e l e n , ; ' " .
: M o n s i e u r R e n a u d W i t m e u r , ,
L e u r n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t l e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e ' g r a t u i t e t p o u r u n e ; d u r é e d e 6 a n n é e s .
M e s s i e u r s I g o r S a r k i t s , P h i l i p p e B u e l e n e t R e n a u d W i t m e u r o n t f a i t s a v o i r q u ' i l s a c c e p t a i e n t l e u r m a n d a t . 2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e S t é p h a n e C o l l i n e t / o u M e . A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e : a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . '
A d r i e n L a n o t t e '
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013
ÿþ'
1 M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - - - , \ H ' \
~ _ _ .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 3 5 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 A Ü U T 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N L M K B 1 E L G I U M H O L D I N G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s R i v a u x 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 3 5 c a s e 0 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O M A I N S E F F E R » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S E F F E R , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L e s a p p o r t s e n n a t u r e d e S 1 F e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é N L M K B e l g i u m H o l d i n g s , c o n s i s t e n t e n d i f f é r e n t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s s o c i é t é s s u i v a n t e s
S o c i é t é s a p p o r t é e s
N L M K D i s t r i b u t i o n F r a n c e S A
N L M K C l a b e c q S A
N L M K L a L o u v i è r e S A
N L M K V e r o n a S p A
N L M K S a l e s E u r o p e S A
D i s t r i b u t i o n A c c o u n t s R e c e i v a b l e L t d
E U R 4 4 5 . 7 5 2 . 1 5 4 , 3 5
n o m b r e d ' a c t i o n s a p p o r t é e s V a l e u r d ' a p p o r t
1 0 7 . 0 0 0 E U R 9 . 0 8 3 . 7 7 1 , 1 3
1 2 . 2 6 1 . 0 3 4 E U R 2 8 6 . 8 3 4 . 7 5 3 , 6 4
1 0 0 . 7 7 7 E U R 6 5 . 3 6 6 , 1 7 5 , 4 8
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R 8 4 . 3 6 8 . 4 5 3 , 1 ' 0
9 9 E U R 9 9 . 0 0 0 , 0 0
1 E U R 1 , 0 0
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 4 . 7 8 0 . 4 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S o c i é t é . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d e m ê m e n a t u r e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x N o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t , c o m m e é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é p o u r d ' a u t r e s f i n s ,
B r u x e l l e s , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 3
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é p a r
R o m a i n S e f f e r
A s s o c i é »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 4 4 5 . 7 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 0 9 . 2 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t a c t i o n s ( 4 . 7 8 0 . 4 0 0 ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t t e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S T E E L I N V E S T & F I N A N C E ( L U X E M B O U R G ) S . A . » , d ' u n e n s e m b l e d e t i t r e s d é t e n u s e n p l e i n e p r o p r i é t é d a n s l e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
( i ) 1 0 7 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s N L M K D i s t r i b u t i o n F r a n c e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 7 3 - 1 7 9 , b o u l e v a r d F é l i x F a u r e , à 9 3 3 0 0 A u b e r v i l l i e r s ( F r a n c e ) , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o R C S 3 1 1 1 9 0 5 5 7 e t d o n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e 4 . 2 8 0 . 0 0 0 E U R , e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 0 7 . 0 0 0 a c t i o n s ;
( i i ) 1 2 . 2 6 1 . 0 3 4 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e N L M K C l a b e c q , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 1 0 1 , r o u t e d e C l a b e c q à 1 4 6 0 I t t r e , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o B C E ( R P M N i v e l l e s ) 0 4 6 1 . 2 9 6 . 8 6 1 e t d o n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e 1 5 . 7 7 6 . 0 0 0 E U R e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 2 . 2 6 1 . 0 3 5 a c t i o n s ;
( i i i ) 1 0 0 . 7 7 7 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e N L M K L a L o u v i è r e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , i n s c r i t e s o u s t e n u m é r o B C E ( R P M M o n s ) 0 4 1 7 . 3 7 4 . 1 7 2 e t d o n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e 6 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 0 1 . 9 5 9 a c t i o n s ;
( i v ) 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s ( « s o c i e t à p e r a z i o n i » ) d e d r o i t i t a l i e n N L M K V e r o n a , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à V i a S a l i e r i 2 2 , à 3 7 0 5 0 O p p e a n o , V é r o n e ( I t a l i e ) , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o 0 2 8 1 0 8 7 0 2 3 4 e t d o n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e s t r e p r é s e n t é e p a r 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s ;
( v ) 9 9 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e N L M K S a l e s E u r o p e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e d u L o n g T r î , 6 7 à 7 1 7 0 M a n a g e , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o B C E ( R P M M o n s ) 0 8 7 0 . 0 0 3 . 4 9 0 e t d o n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e 1 0 0 . 0 0 0 E U R e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 0 0 a c t i o n s ;
( v i ) 1 a c t i o n r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e d r o i t i r l a n d a i s D i s t r i b u t i o n A c c o u n t s R e c e i v a b l e L t d , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à A I B I n t e r n a t i o n a l C e n t r e , I F S C , D u b l i n ( I r e l a n d ) i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o 3 9 0 3 6 9 e t d o n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e 1 E U R e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 a c t i o n ,
L ' a p p o r t p r é c i t é e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e t s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r , P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e p r é c i t é s , l ' a p p o r t p r é c i t é e s t r é p u t é i n t e r v e n i r , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
1 é s é r v .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t C 3 - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e r e l a t i v e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 . C a p i t a l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 0 9 . 2 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 . 4 6 1 . 3 9 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 5 . 4 6 1 . 3 9 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
U n n o u v e l a l i n é a e s t a j o u t é i n f i n e d e l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t :
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u d i x j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 4 4 5 . 7 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) s u i t e à u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s :
1 / a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ;
2 / a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t à l a r é d a c t i o n d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
09/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N L M K ' B E L G I U M H O L D I N G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s R i v a u x 2 , I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s , P e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é , r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 6 0 2 e t d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l , » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e : W o l u w e G a r d e n , W c l u w e d a l , 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u ; d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a ' d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é N L M K B e l g i u m H o l d i n g s S A , c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e S t e e l I n v e s t & F i n a n c e ( s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ) s u r N L M K B e l g i t i m H o l d i n g s S A p o u r u n m o n t a n t n o m i n a l d e E U R 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
N o u s s o m m e s d ' a v i s q u e . :
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a , d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t , c o m m e é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p c n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e :
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
1 1 r e s s o r t d u p r o j e t d e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u ' i l n ' y a u r a p a s : d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c e c i a f i n q u e l e s é q u i l i b r e s a c t u e l s e n t r e a c t i o n n a i r e s : d e l a S o c i é t é s o i e n t m a i n t e n u s , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t a p p r o u v e r l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e m a n i è r e u n a n i m e .
i L L a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d o i t d e m e u r e r i d e n t i q u e à l ' i s s u e d e l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l .
i i i . L e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t e t d e m e u r e n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r c o n s é q u e n t , l a v a l e u r d e l a r é m u n é r a t i o n n ' e s t p a s p l u s é l e v é e q u e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
R é s e r a u M o n i t E b e i g t
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1
N p u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s s ' é t a n t p r o d u i t s d e p u i s l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d ' a p p o r t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i p o u r r a i e n t a v o i r u n e f f e t s i g n i f i c a t i f s u r l a t r a n s a c t i o n e t n ' a u r a i e n t p a s é t é p r i s e n c o m p t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t â t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é p a r R o m a i n S e f f e r
A s s o c i é »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e . L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t c o n f i r m e l e s c o n c l u s i o n s d e c e d e r n i e r .
D e u s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 0 9 . 2 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) à s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 7 2 9 . 2 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t à s a v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e s u r l a s o c i é t é d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S T E E L I N V E S T & F I N A N C E ( L U X E M B O U R G ) S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 1 1 S t r a s s e n ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R o u t e d ' A r l o n 2 8 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 8 2 5 1 6 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 5 9 . 0 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 7 2 9 . 2 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) à c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s
e r e ( 5 7 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
c M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s p e r t e s d o n t l ' a p u r e m e n t e s t v i s é a u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n
d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e c o r r e s p o n d à u n e p a r t i e d e l a s o m m e d e s p e r t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s ( d o n t
c l e m o n t a n t e s t é g a l à 3 . 9 4 3 . 8 0 6 , 2 5 e u r o s ) s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d e s
p e r t e s r e p o r t é e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( d o n t l e m o n t a n t e s t é g a l à 1 5 5 . 1 1 3 . 2 8 7 , 2 8 e u r o s ) .
0
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n s é c u t i v e m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a f i n d e m e t t r e
l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
o c
A R T I C L E 5 . C a p i t a l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
° ' « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 7 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 . 4 6 1 . 3 9 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c i n q m i l l i o n s _ g a t r e c e n t s o i x a n t e - u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x i è m e ( 1 / 5 . 4 6 1 . 3 9 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
A R T I C L E 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
U n n o u v e l a l i n é a e s t a j o u t é i n f i n e d e l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t :
' « P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e
c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 0 9 . 2 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) à s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 7 2 9 . 2 5 2 1 5 4 , 3 5 ' E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t à s a v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r l a s o c i é t é p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e . I l a e n s u i t e é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 5 9 . 0 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c e n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e "
c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 7 2 9 . 2 5 2 . 1 5 4 , 3 5 ¬ ) à c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 7 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r a p u r e m e n t d ' u n e p a r t i e d e s p e r t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à M o n s i e u r T h i e r r y P l a s a i n s i q u ' à M a î t r e S t é p h a n e C o l l i n , M a î t r e J e l e n a J a n j e v i c e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , é t a b l i c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , e n c e c o m p r i s l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , , e n g é n é r a i , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e ' , d u T r i b u n a t d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S C - S C R L " P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i , » e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013
ÿþ~
~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
I H V
M I
* 1 3 l l 5 1 3 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s R i v a u x 2 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e e G é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L R o m a i n S e f f e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r , d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r é p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s ` a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à C a t h e r i n e C o l l e t e t / o u S a n d r a B e r t u z z o p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t ; ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à , l ' e n s e m b l e d e f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L e m a n d a t a i r e
C . C o l l e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 . 1 ! 1 . 1 j 1 1
R é e
M o i b E
u
" # ~ . i y = ` y . , - >
T R I B U N A L U E G O M N I ÿ R C ' a l
D E M O N S
A l 1 L , 2 0 1 3
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) : N B H
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : r u e d e s R i v a u x 2 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n - d a t é e d u 3 m a i 2 0 1 3 - d u c o m m i s s a i r e , l a S c r l K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e d e r l e e r ( K . P . M . G ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B R U X E L L E S , i n s c r i t e a u R P M d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° 0 4 1 9 , 1 2 2 . 5 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M a d a m e C a t h e r i n e C o l l e t e t / o u S a n d r a B e r t u z z o p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n c o u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L e m a n d a t a i r e ,
C . C o l l e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 19.06.2013 13196-0573-038
05/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
k t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é n i i i u i i i i i i i i i i I l T R I B U N A L ~ . ~ L ' C O M M E R C E ~ . ' " r ~ N S
a u * 1 2 1 9 6 5 1 5 * 2 6 N O V . 2 D i 2
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B e l g i u m H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 - d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l
D é p ô t s i m u l t a n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e d e l a S o c i é t é d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
p o r t a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n p a r l e s A c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e s D o c u m e n t s q u i p r é v o i e n t o u d o n n e n t n a i s s a n c e à d e s e n g a g e m e n t s o u d e s o b l i g a t i o n s e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é ( n o t a m m e n t , m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e s p o i n t s 1 4 e t 1 5 r e p r i s e n p a g e 7 2 d e I ' " A m e n d e d a n d R e s t a t e d R e c e i v a b l e s O n s a l e A g r e e m e n t " a i n s i q u e l e s p o i n t s J e t K r e p r i s e n p a g e s 1 1 e t 1 2 d e l ' " A m e n d e d a n d R e s t a t e d S e r v i c i n g A g r e e m e n t " ) ,
e t d o n n a n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e C a t h e r i n e C o l l e t e t l o u M a d a m e S a n d r a B e r t u z z o , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C a t h e r i n e C o l l e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþ 4 . " Q ~ ( ~ ~ í : x w ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g (
I I I I I I I I I I I I I I I I I N
* 1 2 1 5 9 8 8 8 *
z i v f i v i c l - t c ; k - M O N S
R E G i S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
~
2
o
G r e f f e
T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B e l g i u m H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s R i v a u x , 2 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 2
E n v e r t u d e s d é c i s i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s . a . K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e d e r l e e r ( K . P . M . G ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , p r e n d t i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t l a S c r l K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e d e r l e e r ( K . P . M . G ) , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B R U X E L L E S , i n s c r i t e a u R P M d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a d o n c , s a u f r é e l e c t i o n , à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . L a S c r l K . P . M . G . s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 2 d e B . R e i t h o f e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à C a t h e r i n e C o l l e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
C . C O L L E T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 20.06.2012 12197-0059-035
16/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E 4 U o l ë t ~ B ~
1 1
I I I I 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1 1 1 6 1 1 j 1 1 J 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 1 1 0 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B e l g i u m H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x 2 - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
D é p ô t s i m u l t a n é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e d e l a S o c i é t é d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 .
P o r t a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e s c o n t r a t s s u i v a n t s ( s i g n é s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ) e t d e s o p é r a t i o n s q u i y s o n t e n v i s a g é e s : - t h e " 2 0 1 1 A m e n d m e n t A g r e e m e n t t o t h e R e c e i v a b l e s P u r c h a s e A g r e e m e n t , t h e R e c e i v a b l e s O n s a l e A g r e e m e n t a n d t h e S e r v i c i n g A g r e e m e n t ( A r a b e l l a N e u N e u ) - C o n f i r m a t i o n a c c o r d i n g t o C l a u s e 5 M P A " a n d i t s s c h e d u l e s , t h e " R e c e i v a b l e s P u r c h a s e A g r e e m e n t " , t h e " R e c e i v a b l e s O n s a l e s A g r e e m e n t " a n d t h e " S e r v i c i n g A g r e e m e n t " - q u i p r é v o i e n t o u d o n n e n t n a i s s a n c e à d e s e n g a g e m e n t s o u d e s o b l i g a t i o n s e n c a s d e c h a n g e m e n t s d e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é ( n o t a m m e n t m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e s p o i n t s 1 5 e t 1 6 r e p r i s e n p a g e 6 8 d u " R e c e i v a b l e s O n s a l e A g r e e m e n t " .
L e s A c t i o n n a i r e s D E C I D E N T à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e C a t h e r i n e C o l l e t e t / o u M . C é d r i c J a n s s e n s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e p r o c u t a t i o n c o m p r e n d l e p o u v o i r p o u r c h a q u e m a n d a t a i r e c i - d e s s u s d e f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e d e l a S o c i é t é a i n s i q u ' à s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d ' a p p r o u v e r e t d e s i g n e r t o u t a c t e , e x t r a i t e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t a u t r e d o c u m e n t ( d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ) r e l a t i f à c e q u i p r é c è d e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p o s e r t o u t a c t e e t d e f a i r e t o u t e c h o s e c o m p l é m e n t a i r e , n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t .
C é d r i c J A N S S E N S ,
M a n d a t a i r e .
01/08/2011 : MO146452
21/06/2011 : MO146452
05/11/2010 : MO146452
14/07/2010 : MO146452
01/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é s w a p
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 M A R S 2 0 1 5
D I V I S K M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x n u m é r o 2 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N L M K B E L G I U M H O L D I N G S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e d e s R i v a u x 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e i z e m a r s d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s : ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 7 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t d i x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 1 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e : d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S T E E L 1 N V E S T & F I N A N C E ( L U X E M B O U R G ) S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 1 1 S t r a s s e n ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R o u t e d ' A r l o n 2 8 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e ' L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 8 2 5 1 6 e t à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E W A L L O N N E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N S » e n a b r é g é « S O G E P A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 ( R P M L i è g e 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o n s é c u t i v e m e n t à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t
e t a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 . C a p i t a l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t d i x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 1 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 . 4 6 1 . 3 9 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x i è m e ( 1 1 5 . 4 6 1 . 3 9 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
A R T I C L E 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
U n n o u v e l a l i n é a e s t a j o u t é i n f i n e d e l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e i z e m a r s d e u x m i l q u i n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 7 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à s i x c e n t d i x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ; ( 6 1 0 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
t i
x
R é j r v é â u ` M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à M o n s i e u r T h i e r r y P l a s a i n s i q u ' à M a î t r e ' S t é p h a n e C o l l i n , M a î t r e J e l e n a J a n j e v i c e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , é t a b l i c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e ' p r o c é d e r à t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , e n c e c o m p r i s l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 1 1 0 . 6 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K B e l g i u m H o l d i n g s
I m 1 1 u N u u W i i ~ ~ ~ i i u i a i i N i
* 1 5 0 4 8 <
T R I B U l I A I .
2 5 M A R S 2 0 1 5
D i V i S I C e e m o N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R i v a u x , 2 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 m a r s 2 0 1 5
A . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
" ( . . . ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , M m e F l o r e n c e V A N D E R T H O M M E N .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e F l o r e n c e V a n d e r t h o m m e n p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d e 2 0 2 0 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e F l o r e n c e V a n d e r t h o m m e n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
. E n e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r é c i t é e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é c o n s t a t e q u e , d e p u i s c e 4 m a r s 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é d e s e p t ( 7 ) a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ; M . H o r a c i o M a l f a t t o , M m e M a r i a S t a r o s t i n a , M . B a r e n d d e V o s , M . I g o r S a r k i t s , M . R e n a u d W i t m e u r , M . P h i l i p p e B u e l e n e t M m e F l o r e n c e V a n d e r t h o m m e n . "
B . M a n d a t s p e c i a l
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n s t i t u e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l ( . . . ) , M e S t é p h a n e C o l l i n e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r ( d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 ) , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t c h a c u n d i s p o s a n t d u p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ( c i - a p r è s , l e " M a n d a t a i r e s p é c i a l " ) a f i n q u e ! e M a n d a t a i r e s p é c i a l p u i s s e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e n t r e p r e n d r e e t a c c o m p l i r l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s , a c t e s e t a c t i o n s , é t a b l i r t o u s p r o j e t s d e , s i g n e r , m o d i f i e r , d é p o s e r e t e n v o y e r t o u s c o u r r i e r s , n o t i f i c a t i o n s , f o r m u l a i r e s , d é c l a r a t i o n s e t d o c u m e n t s , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d e r e n d r e e f f e c t i v e s e t o p p o s a b l e s l e s r é s o l u t i o n s p r é c i t é e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s :
( I ) e n t r e p r e n d r e , a c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t / o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é p u b l i q u e c o m p é t e n t e ( e n c e c o m p r i s t o u t g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t ) e n v u e d e r e n d r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s l a n o m i n a t i o n d e M m e F l o r e n c e V A N D E R T H O M M E N c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . P o u r é v i t e r t o u t d o u t e , l e M a n d a t a i r e s p é c i a l a l e d r o i t d a n s c e c a d r e d e c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s a u p r è s d e t o u t g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s F o r m u l a i r e s f e t I f ) e t d e r e m p l i r , c o m p l é t e r o u s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e m e n t à d ' é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à e n t r e p r e n d r e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s o u d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
( i i ) L e M a n d a t a i r e s p é c i a l p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e e t e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' e l l e s e r a r é p u t é e a v o i r r a t i f i é e t c o n f i r m é t o u t c e q u e l e M a n d a t a i r e s p é c i a l a a c c o m p l i d e b o n n e f o i d a n s l ' e x e r c i c e d u p r é s e n t m a n d a t e t t i e n d r a l e M a n d a t a i r e s p é c i a l i n d e m n e c o n t r e t o u s r é c l a m a t i o n s , d e m a n d e s , c o û t s , d o m m a g e s , p e r t e s e t d é p e n s e s s u i t e à l ' e x e r c i c e r é g u l i e r d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n . '
F a n n y S t o r m s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M c i t e u r
' b e l g e
17/07/2009 : MO146452
03/07/2009 : MO146452
17/10/2008 : MO146452
28/04/2008 : MO146452
28/03/2008 : MO146452
27/06/2007 : MO146452
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23/06/2005 : MO146452
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24/06/2003 : MO146452
12/06/2003 : NI092547
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29/03/2002 : NI092547
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