NLMK JEMAPPES STEEL CENTER

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. NLMK JEMAPPES STEEL CENTER
Dénomination : NLMK JEMAPPES STEEL CENTER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 425.379.939

Publication

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 08.09.2014 14581-0352-035
09/01/2014
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MOD WORD 11.1

1- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au ç'f

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

3 LEC, 2013

N°

N° d'entreprise : 0425379939

Dénomination

(en entier) : NLMK JEMAPPES STEEL CENTER

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Maréchal Foch 397 - 7012 JEMAPPES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

Je soussigné, Barend de Vos, agissant en ma qualité d'administrateur délégué de la société NLMK Jemappes Steel Canter S.A., ayant son siège social sis avenue maréchal Foch, 397 - 7012 JEMAPPES enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.379.939,

décide de déléguer certains pouvoirs relevant de la gestion journalière à la Directrice des Ressources Humaines, Madame Hedwige TAVERNIER.

Les pouvoirs délégués sont les suivants:

engagement et licenciement de personnel ouvrier, employé et cadre dans les respect des procédures

internes de l'entreprise;

- organisation de la paie, actes courants de l'administration du personnel;

- évaluation, formation et développement des compétences du personnel ;

négociation et signature des Conventions Collectives de Travail (conjointement avec le HR Manager

Groupe).

dans les limites de la gestion journalière et de la délégation de pouvoirs qui m'est octroyée par le Conseil

d'administration de la société.

A cet effet, la Directrice des ressources humaines prend connaissance du contenu de la délégation de pouvoirs qui m'a été octroyée en date du 1er juillet 2011. II est entendu qu'en cas de révision ou de modification de cette délégation de pouvoirs par le Conseil d'administration de la société, la Directrice des Ressources Humaines en sera directement informée et les pouvoirs seront automatiquement adaptés / limités en conséquence.

Pour autant que de besoin, mandat est donné à Mme S. BertuzzolMme L.Polignano, afin de réaliser toutes les formalités nécessaires à la publication des présentes délégations de pouvoirs, le cas échéant par extrait, dans les annexes du Moniteur belge.

Fait à Jemappes, le 15 novembre 2013.

Suivent les signatures suivantes : Pour délégation : Barend deVos, Administrateur délégué Pour accord : Hedwige Tavernier, directrice des Ressources Humaines

Sandra Bertuzzo,

Mandataire.

Mentionner sut ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111!1,14111111111111111111

TRIBUNAL DE COMMERCE - Maa.

02/10/2013
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rr

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 3 SEP, 2013

N° Greffe

IVVN~I~IIIMmBIV~~WIIN~VN

*13199593"

Rés a Mon be

N° d'entreprise : 0425379939

Dénomination

(en entier) : NLMK Jemappes Steel Center

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Maréchal Foch 937, 7012 Jemappes

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination - Rectification de l'acte déposé le 30 juillet 2013

L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2013, qui a été déposé le 30 juillet 2013 et qui fait état du renouvellement de certains mandats d'administrateurs, est incorrect.

ii y a lieu de lire Barend de Vos au lieu de Enrico Remondini.

Ainsi, au terme de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2013, les mandats des administrateurs suivants

ont été renouvelés:

- Madame Maria Starostina;

- Monsieur Horacio Malfatta; et

- Monsieur Barend de Vos.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2013:

Sixième résolution

L'assemblée donne ici mandat à Catherine Collet et/ou Sandra Bertuzzo pour remplir toutes les formalités et; effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administration et des tiers en vue de procéder à: l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication; au Moniteur belge.

Sandra Bertuzzo

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMM REGISTRE DES PERS CE - MONS MORALES

'1 3 AO

Greffe `



1

N° d'entreprise : 0425379939

Dénomination

(en entier): NLMK JEMAPPES STEEL CENTER

i

Réservé

au

Moniteur

belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Maréchal Foch 937 - 7012 JEMAPPES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2013

Première résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité nomme la SCCRL. PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans..

Cette société désigne la SC SPRL Romain Seffer, représentée par Monsieur Romain Seffer, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL,

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2015.

Deuxième résolution

L'assemblée donne ici mandat à Catherine Collet et/ou Sandra Bertuzzo pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication au Moniteur belge,

Le Mandataire

C. Collet

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2013
ÿþ(en abrégé) Forme juridique :

Siège

(adresse complète)

société anonyme

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

30 MIL.

N° Greffe

N° d'entreprise : 0425379939

(Dénomination

(en entier) : NLMK JEMAPPES STEEL CENTER

Objet{s) de l'acte :

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2013

Cinquième résolution

Renouvellement des mandats d'administrateurs.

L'assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler les mandats des administrateurs précédents, à savoir Madame Maria Starostina, Monsieur Horacio Malfatto et Monsieur Enrico Remondini pour une période de 6 ans. Les mandats prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2019, statuant sur les comptes annuels de 2018.

Sizième résolution

L'assemblée donne ici mandat à Catherine Collet etlou Sandra Bertuzzo pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication au Moniteur belge.

Le mandataire C.Collet

*13124472*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 19.06.2013 13192-0044-035
29/01/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

t 414iSef. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE

~ 9 JAN. 2015

DIVISIONrMONS

II

tl

Réservé

au

Moniteur

belge

*15015902*

N° d'entreprise : 0425.379,939

Dénomination

(en entier) : NLMK JEMAPPES STEEL CENTER

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Maréchal Foch 937, 7012 Jemappes

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

Extrait de la délégation de pouvoirs approuvée en séance du conseil d'administration

du 19 décembre 2014:

"La présente délégation de pouvoirs a pour objet de préciser et déléguer les pouvoirs et responsabilités nécessaires á l'accomplissement de la mission de Monsieur Thierry Plas (ci-après le « Délégataire ») en qualité de Accounting & Finance Director.

Sans préjudice de la capacité de l'administrateur-délégué d'engager seul la Société dans les matières relevant de la gestion journalière, le conseil d'administration a mis en place un système de délégations particulières au terme duquel le Délégataire peut représenter la Société dans les actes définis ci-après

- conclure, au nom et pour le compte de la Société, tous accords financiers (en ce compris garanties, transactions en devises étrangères, instruments de taux et dérivés), tous prêts et emprunts et, dans ce cadre, signer toutes demandes de tirage (drawdown) et de reconduction de crédit (roll-over) ainsi que tous rapports et requêtes BBR (drawdown et roll-over) et toutes autres confirmations bancaires requises ;

- conclure, au nom et pour le compte de la Société, toutes conventions de prestations de services et tous contrats d'achat requis pour l'exercice des fonctions financières de la Société ;

- signer, transférer et endosser, au nom et pour le compte de la Société tous papiers commerciaux, ordres de paiement et autres documents similaires

- payer toutes sommes dues par la Société en principal, intérêts et accessoires, dans le respect des règles et procédures de paiement

Pour les actes précités, le Délégataire pourra agir :

(i) seul, pour des montants pouvant atteindre 250.000 EUR ;

(ii) Conjointement avec un membre du oonseil d'administration pour des montants pouvant atteindre 20.000.000 EUR ;

(iii) Conjointement avec un membre du conseil d'administration pour des montants pouvant atteindre 100.000.000 EUR pour des opérations avec d'autres filiales du groupe NLMK ;

Dans les mêmes limites, le Délégataire pourra également :

- accepter toutes sommes ou valeurs dues à la Société, en principal, intérêts et accessoires, et signer des reçus au nom de la Société ;

- ouvrir, clôturer et gérer tous comptes bancaires et, dans ce cadre, donner des pouvoirs de signature attachés auxdits comptes ouverts au nom de la Société, agissant conjointement avec un membre du conseil d'administration ;

- représenter la Société, avec pouvoir de substitution, auprès de toute administration et tout service, public ou privé, dans le cadre de toute opération financière, fiscale et comptable, agissant conjointement avec un membre du conseil d'administration, sans préjudice des opérations financières, fiscales et comptables qui relèvent de l'activité journalière ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- représenter seul la Société, avec pouvoir de substitution, auprès de toute administration et tout service,'

public ou privé, dans le cadre d'opérations financières, fiscales et comptables relevant de l'activité journalière ;

- subdéléguer une partie de ses pouvoirs moyennant information préalable du conseil d'administration.

Dans les limites des pouvoirs énumérés ci-dessus, le Délégataire pourra notamment :

- Représenter la Société vis-à-vis des tiers, auprès des administrations, notamment vis-à-vis de l'Enregistrement, des Douanes et des Contributions Directes et Indirectes, des Services des Régions, des Provinces, des Communes, de la Police, de la Poste, signer tous registres, déclarations, pétitions et pièces quelconques concernant les tiers et dites Administrations

- Représenter la société en justice pour toute action ;

- Passer tous marchés, contrats ou engagements ;

- Solliciter et obtenir toutes autorisations et tous agréments, toutes demandes de subvention, faire toutes soumissions, toutes consignations, donner toutes garanties, effectuer toutes publicités, contracter tous engagements liés à la vente des produits fabriqués, achetés pour être revendus ou transformés par la Société ;

- Aux effets ci-dessus, signer tous actes et pièces, remplir toutes formalités, élire domicile et généralement faire le nécessaire.

Le Délégataire, aura la possibilité de subdéléguer une partie des pouvoirs qui lui sont délégués dans le cadre de la présente délégation à des personnes identifiées et pour une durée déterminée pour autant que lesdits délégataires possèdent la compétence et l'autorité nécessaire pour ce faire et qu'ils aient formellement accepté les conséquences, en termes notamment de responsabilité tant civile que pénale, de cette subdélégation.

La présente délégation prend effet immédiatement et est accórdée pour une durée indéterminée.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration de la Société confère mandat spécial à Madame Sandra Bertuzzo et/ou Me Stéphane Collin et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker, chacun des mandataires pouvant agir séparément, en vue d'effectuer l'ensemble des formalités nécessaires à la publication de la présente délégation de pouvoirs, le cas échéant par extrait, dans les annexes du Moniteur belge.

Les mandataires ont dans ce cadre le pouvoir de compléter, signer et déposer au nom de la Société tous documents et formulaires utiles pour assurer la publication de la présente délégation et pour effectuer le dépôt de l'ensemble des documents et formulaires nécessaires au greffe du tribunal de commerce compétent en vue de leur publication au Moniteur belge et pour tcutes autres formalités nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes."

Gaétan Seny

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

f

R

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOA WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

i *150 903* 1111

TRIBUNAL DE COMMERCE

19 JAN, 2015

Greffe

DIVIS InN MONS

N° d'entreprise : 0425.379.939

Dénomination

(en entier) : NLMK JEMAPPES STEEL CENTER

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Maréchal Foch 937, 7012 Jemappes (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

Extrait de la délégation de pouvoirs approuvée en séance du conseil d'administration

du 19 décembre 2014:

"La présente délégation de pouvoirs a pour objet de préciser et déléguer les pouvoirs et responsabilités nécessaires à l'accomplissement de la mission de Monsieur Alessandro Roggerini (ci-après le "Délégataire") en qualité de Directeur de Ressources Humaines

Sans préjudice de ta capacité de l'administrateur-délégué d'engager seul la Société dans les matières relevant de la gestion journalière, le conseil d'administration a mis en place un système de délégations particulières au terme duquel le Délégataire peut représenter la Société dans les actes définis ci-après :

- En agissant seul :

" négocier les ternies et conclure, au nom et pour le compte de la Société, tous les documents se rapportant au recrutement et à la sélection du personnel d'exécution ;

" négocier les termes et conclure, au nom et pour le compte de la Société, les contrats de travail du personnel d'exécution ;

" mettre fin aux contrats de travail du personnel de la Société, y compris dans le cadre d'un licenciement pour motif grave, en ce compris le constat et la notification du motif grave et établir tous documents dans ce cadre ;

" négocier les termes et conclure, au nom et pour le compte de la Société, tous les documents se rapportant

à la politique de santé et de sécurité et la protection des travailleurs ainsi qu'à la politique CSR ;

- En agissant conjointement avec un membre du conseil d'administration

" négocier les termes et conclure, au nom et pour le compte de la Société, tous les documents se rapportant au recrutement et à la sélection du personnel de direction ;

" négocier les termes et conclure, au nom et pour le compte de la Société, les contrats de travail du personnel de direction ;

" mettre fin aux contrats de travail du personnel de direction, y compris dans le cadre d'un licenciement pour motif grave, en ce compris le constat et la notification du motif grave et établir tous documents dans ce cadre ;

" négocier les termes et conclure, au nom et pour le compte de la Société, toutes conventions collectives de travail d'entreprise.

Dans les limites des pouvoirs énumérés ci-dessus, le Délégataire pourra notamment;

" Représenter la Société vis-à-vis des tiers, auprès des administrations, notamment vis-à-vis de l'Enregistrement, des Douanes et des Contributions Directes et Indirectes, des services des Régions, des Provinces, des Communes, de la Police, de la Poste, signer tous registres, déclarations, pétitions et pièces quelconques concernant les tiers et dites Administrations ;

- Représenter la société en justice pour toute action ;

Volet B - Suite

ª% Passer tous marchés, solliciter et obtenir toutes autorisations et tous agréments, faire toutes soumissions, toutes consignations, donner toutes garanties, effectuer toutes publicités, contracter tous engagements liés à la vente des produits fabriqués, achetés pour être revendus ou transformés par la Société ;

ª% Négocier et signer tous contrats de Recherche et Développement avec des organismes extérieurs ;

s Faire procéder à tous aménagements et installations ainsi qu'à tous travaux d'entretien dans les locaux mis à la disposition du département que le Délégataire dirige ; faire tous achats, locations et ventes de mobilier et de matériel nécessaires à leur fonctionnement ;

ª% Acquérir tous brevets d'inventions, licences et droits de propriété industrielle, au prix, charges et conditions que le Délégataire avisera, renoncer à tous droits de propriété industrielle ;

Signer toutes demandes de subvention ;

Aux effets ci-dessus, signer tous actes et pièces, remplir toutes formalités, élire domicile et généralement faire le nécessaire.

Le Délégataire, aura la possibilité de subdéléguer une partie des pouvoirs qui lui sont délégués dans le cadre de la présente délégation à des personnes identifiées et pour une durée déterminée pour autant que lesdits délégataires possèdent la compétence et l'autorité nécessaire pour ce faire et qu'ils aient formellement accepté les conséquences, en termes notamment de responsabilité tant civile que pénale, de cette subdélégation.

La présente délégation prend effet immédiatement et est accordée pour une' durée indéterminée,

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration de la Société confère mandat spécial à Madame Sandra Bertuzzo et/ou Me Stéphane Collin ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker, chacun des mandataires pouvant agir séparément, en vue d'effectuer l'ensemble des formalités nécessaires à la publication de la présente délégation de pouvoirs, le cas échéant par extrait, dans les annexes du Moniteur belge.

Les mandataires ont dans ce cadre le pouvoir de compléter, signer et déposer au 'nom de la Société tous documents et formulaires utiles pour assurer la publication de la présente délégation et pour effectuer le dépôt de l'ensemble des documents et formulaires nécessaires au greffe du tribunal de commerce compétent en vue de leur publication au Moniteur belge et pour toutes autres formalités nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes."

Gaëtan Seny

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant rie 1. ^ -

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géservé

au

Moniteur

belge

ijlagen- j het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2012
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Rése at Moni bet!

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WOAD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0425.379.939

Dénomination

{en entier) : NLMK JEMAPPES STEEL CENTER

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Maréchal Foch numéro 937 à 7012 Jemappes (adresse complète)

Objet{s} de l'acte :CONFIRMATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL - DECISION DE POURSUITE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NLMK JEMAPPES STEEL CENTER », ayant son siège social à 7012 Jemappes, Avenue Maréchal Foch 937, inscrite au Registre des Personnes Morales (Mons) sous le numéro 0425.379.939, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre juillet deux mil douze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Confirmation de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 17 février 2000

L'assemblée confirme et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que suite au passage à l'euro, l'assemblée générale du 17 février 2000 a décidé d'augmenter le capital par incorporation d'une partie des bénéfices reportés à concurrence de sept cent vingt-six euros soixante-trois cent (726,63 ¬ ) afin de porter le capital à un montant arrondi de huit millions six cent septante-sept mille euros (8.677.000,00 ¬ ).

Deuxième résolution ; Rapport du conseil d'administration et décision quant à la poursuite des activités de la société

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration conformément à l'article 633 du Code des Sociétés, décide la poursuite des activités de la société.

Troisième résolution : Réduction du capital social

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de cinq millions huit cent septante-sept mille huit cent nonante-six euros quatorze cent (5.877.896,14 ¬ ) pour le porter de huit millions six cent septante-sept mille euros (8.677.000,00 ¬ ) à deux millions sept cent nonante-neuf mille cent trois euros quatre-vingt-six cent (2.799.103,86 ¬ ), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes reportées, telles que ces pertes ont été constatées dans les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mil onze, et ce conformément à l'article 612 du Code des Sociétés.

Troisième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus et avec le Code des sociétés, comme suit :

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TRIBUNAL DE COMMET<Ul - MON

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 7 Aout 2012

N° Greffe

ARTICLE 5 - CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

'AL:, ,

4 Réservé Volet B - Suite

~au - ite capital social est fixé à la somme de deux millions sept cent nonante-neuf mille cent trois euros quatre-vingt-six cent (2.799103,86 ¬ ), représenté par cinq cent cinquante mille (550.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent cinquante millième (11550.000ème) du capital social.

Moniteur

belge

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.



Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 20.06.2012 12197-0361-035
01/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.6

TRIBUNAL DE COMMERCE = MONS

REGISTRE GES PERSONNES MORALES

1 g Mt 2011

Greffe

I WI1 UlI I II liii II I II I II I lU II

*11117982*

Réf

Mor be

N° d'entreprise : Dénomination 0425.379.939

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte JEMAPPES STEEL CENTER

Société Anonyme

Avenue Maréchal Foch numéro 937 à 7012 Jemappes

MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION D'ADMINISTRATEURS - NOMINATION D'UN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE



Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « JEMAPPES STEEL CENTER », en abrégé « J.S.C. », ayant son siège social à 7012 Jemappes, Avenue Maréchal Foch 937, inscrite au Registre des Personnes Morales (Mons) sous le numéro 0425.379.939, reçu pari Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme dei Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente juin deux mil onze et du conseil d'administration en date du premier juilleti suivant, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « NLMK JEMAPPES STEEL CENTER », et ce

avec effet au premier juillet deux mil onze.

Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute;

autre société et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des Sociétés.

Deuxième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 1, 20, 21, 30 et 35 des statuts, afin de les mettre en conformité! avec la résolution prise ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés,' comme suit :

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « NLMK JEMAPPES STEEL CENTER ».

ARTICLE 20 - REUNIONS

Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de'

celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que'

deux administrateurs au moins le demandent.

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour et sont faites par lettre ou par tout:

autre moyen de communication ayant un support matériel (télécopie, courriel, etcetera). " Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation- préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et: emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 21  DELIBERATIONS

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et que si

s la moitié au moins des membres est présente ou représentée.

Si une personne morale est élue administrateur, elle devra désigner un mandataire personne physique pour;

l'exercice de ses fonctions et notifier cette désignation à la société.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité de voix, le Président du conseil aura voix prépondérante.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Les délibérations pourront être tenues par voie électronique, en particulier si l'ordre du jour n'appelle que peu de débat ou qu'un débat purement formel, et si tous les administrateurs y consentent préalablement.

Les administrateurs pourront utiliser tout moyen de communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéoconférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électronique de tous les membres connectés au même moment sur un même système de : messagerie) pour autant que ces moyens permettent de s'assurer de l'identité du délibérant.

Tout Administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur.

Le Secrétaire établira un procès-verbal. Les membres du bureau ratifieront ce procès-verbal lors du prochain Conseil d'administration où ils seront présents en personne.

ARTICLE 30 - CONVOCATIONS

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'administration ou du ou des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et seront communiquées, quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires par lettre ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel (télécopie, courriel, etcetera). Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 35 - DELIBERATIONS

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.

Le scrutin secret n'est obligatoire que s'il est réclamé par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Les délibérations pourront être tenues par voie électronique, en particulier si l'ordre du jour n'appelle que peu de débat ou qu'un débat purement formel, et si tous les actionnaires y consentent préalablement.

Les actionnaires pourront utiliser tout moyen de communication vocale (call-conférence), visuelle (vidéo; conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée ou par échange de courriers électroniques de tous les membres connectés au même moment sur un même système de messagerie) pour autant que ces moyens permettent de s'assurer de l'identité du délibérant.

Le Secrétaire établira un procès-verbal. Les membres du bureau ratifieront le procès-verbal lors de la prochaine Assemblée Générale où ils sont présents en personne, au plus tard lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'approbation des comptes annuels.

L'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes annuels et la décharge aux administrateurs, ainsi que toute assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur une modification statutaire, se tiendra par réunion physique des membres, sans préjudice de leur droit d'être représenté.

"

Troisième résolution : démission d'administrateurs

L'assemblée prend connaissance de la démission, et ce avec effet au premier juillet deux mil onze, de Messieurs Stéphane CAUTE, Bernard TILMANS et Benedikt REITHOFER, de leurs fonctions d'administrateur de la société.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Résolution : Nomination d'un président du Conseil d'administration et d'un administrateur-délégué

Le Conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'administration et ce avec effet au premier juillet deux mil onze, pour toute la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Barend DEVOS, domicilié à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolsstraat, 67.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 16.06.2011 11191-0461-036
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 07.07.2010 10281-0446-037
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 25.06.2009 09313-0390-037
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 21.02.2008, DPT 20.03.2008 08070-0350-038
27/06/2007 : MO107188
06/04/2006 : MO107188
28/03/2006 : MO107188
28/10/2005 : MO107188
24/06/2005 : MO107188
29/03/2005 : MO107188
22/06/2004 : MO107188
07/04/2004 : MO107188
06/04/2004 : MO107188
24/06/2003 : MO107188
04/04/2003 : MO107188
10/01/2003 : MO107188
22/08/2002 : MO107188
15/08/2002 : MO107188
11/05/2001 : MO107188
22/03/2001 : MO107188
04/04/2000 : MO107188
07/10/1999 : MO107188
15/09/1999 : MO107188
12/05/1999 : MO107188
25/04/1989 : MO107188
01/01/1989 : MO107188
01/01/1988 : MO107188
25/11/1986 : BL457737
25/11/1986 : BL457737
06/02/1986 : BL457737
01/01/1986 : BL457737

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