15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 08.09.2014 14582-0322-039
08/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I M P
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 7 D E C . 2 0 1 3
L e C , r e f f j e P r e f f e
- B i j l a g e n ï i i f f f e t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 6 3 4 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K M A N A G E S T E E L C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u L o n g T r î 6 7 , 7 1 7 0 M A N A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ' d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
J e s o u s s i g n é , B a r e n d d e V o s , a g i s s a n t e n m a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é N L M K M A N A G E S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s r u e d u L o n g T r i 6 7 à 7 1 7 0 M A N A G E , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 6 3 4 . 6 7 6 ,
d é c i d e d e d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a D i r e c t r i c e d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , M a d a m e H e d w i g e T A V E R N I E R .
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s s o n t l e s s u i v a n t s
e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d e p e r s o n n e l o u v r i e r , e m p l o y é e t c a d r e d a n s l e s r e s p e c t d e s p r o c é d u r e s
i n t e r n e s d e l ' e n t r e p r i s e ;
- o r g a n i s a t i o n d e l a p a i e , a c t e s c o u r a n t s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p e r s o n n e l ;
- é v a l u a t i o n , f o r m a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e s c o m p é t e n c e s d u p e r s o n n e l ;
- n é g o c i a t i o n e t s i g n a t u r e d e s C o n v e n t i o n s C o l l e c t i v e s d e T r a v a i l ( c o n j o i n t e m e n t a v e c l e H R M a n a g e r
G r o u p e ) .
d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i m ' e s t o c t r o y é e p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e t e f f e t , l a D i r e c t r i c e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i m ' a é t é o c t r o y é e e n d a t e d u ' l e r j u i l l e t 2 0 1 1 . I l e s t e n t e n d u q u ' e n c a s d e r é v i s i o n o u d e m o d i f i c a t i o n d e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , l a D i r e c t r i c e d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s e n s e r a d i r e c t e m e n t i n f o r m é e e t l e s p o u v o i r s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t a d a p t é s / l i m i t é s e n c o n s é q u e n c e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , m a n d a t e s t d o n n é à M m e S . S e r t u z z o l M m e L . P o l i g n a n o , a f i n d e r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t p a r e x t r a i t , d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à M a n a g e , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s :
p o u r d é l é g a t i o n , B a r e n d d e V o s , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
p o u r a c c o r d , H e d w i g e T a v e r n i e r , D i r e c t r i c e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
S a n d r a B e r t u z z o M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
F A i l l W - 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
G r e f f e
7 . 7 Y 4 2 2 0 I y 1 9 N I ' i G Ê
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i ) 7 J t , D o u c e Î -
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i t b e l g
M O E V I T E L .
1 3 - 0 E L G I S C H S
R B E L G
- 2 0 1 3 T A A T S B
" 1 3 1 3 0 3 2 7 *
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I E N T R E L E
0 7 A O O T 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 6 3 4 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K M A N A G E S T E E L C E N T E R
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L R o m a i n S e f f e r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à C a t h e r i n e C o l l e t e t / o u S a n d r a B e r t u z z o p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
L e M a n d a t a i r e C . C o l l e t
24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 19.06.2013 13192-0181-040
29/01/2015
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
k t r e e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é T r i b u n a l d e c o m m e r c e d » , C h a r l e r o i
a u E N T R E L E
M o n i t e u r _ 1 9 J A N , 2 0 1 5
b e l g e L e G r g e
i o e i d i N i e l ~ i ~ i N
" 1 5 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 6 3 4 . 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N L M K M A N A G E S T E E L C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u L o n g T r î 6 7 , 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a p p r o u v é e e n s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a p o u r o b j e t d e p r é c i s e r e t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l a m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y P i a s ( c i - a p r è s l e « D é l é g a t a i r e » ) e n q u a l i t é d e A c c o u n t i n g &