01/10/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 26.09.2014 14605-0104-014
24/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i H ~ R C ~ N 7 R É L C Á R E Ó I E C O M M E R C E
1 5 ~ A N , ~ ü 1 4
H h I I
* 1 4 0 2 a 0 9 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a P l a c e 3 7 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c L o s s e a u à S o l r e - s u r S a m b r e s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e , e m p ê c h é , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à B e a u m o n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 V o l 4 1 8 F o l i o 6 9 C a s e 9 a u d r o i t d e 5 0 E .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u r u e d e l a P l a c e , 3 7 s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3 C o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e E r i c L o s s e a u s o u s s i g n é l e 3 0 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 / 0 4 / 2 0 0 6 n u m é r o 0 0 7 0 8 8 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 p a r a c t e d u n o t a i r e L o s s e a u s o u s s i g n é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 n ° 1 1 0 1 4 3 1 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 0 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬ à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 9 9 . 4 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s t e l q u e c o n s t a t é c i - d e s s u s .
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L a s p a r t s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r F r a n ç o i s e M o u r u e c o m p a r a n t e e t s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S A B e l f i u s B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u n o t a i r e L o s s e a u s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e . L e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 9 9 . 4 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 9 9 . 4 0 0 E U R ) e t e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x - c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S è m e r é s o l u t i o n - d a t e d ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n a n t é r i e u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d o i t ê t r e l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 5 . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e j u i n à 1 2 h a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e e x t e
E R I C L O S S E A U
N o t a i r e
à S a l r e - S u r - S a m b r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. a t , , " « - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 03.07.2013 13273-0229-014
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 24.06.2011 11211-0179-014
27/01/2011
ÿþV o i e
I 1 1 ' 1 1 0 1 4 3 1 1
M O d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . , . , Q a h , q 7 p r e .
C H ;
I / - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E
s o c i é t é p r i v é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d e l a P l a c e 3 7 B - 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u
m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c L o s s e a u à S o l r e - s u r - S a m b r e l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e " N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u r u e d e l a P l a c e , : 3 7 s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3 C o n s t i t u é e p a r a c t e d u : n o t a i r e E r i c L o s s e a u p r é c i t é l e 3 0 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 / 0 4 / 2 0 0 6 n u m é r o : 0 0 7 0 8 8 0 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s e n t r e - t e m p s .
M a d a m e M O U R U E F r a n ç o i s e , G h i s l a i n e , N o ë l l e , J e a n n e , G i l b e r t e , n o t a i r e , n é e à L i è g e l e v i n g t j a n v i e r m i l ; n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u s e d e M o n s i e u r P O I V R E T h i e r r y , d o m i c i l i é e à M e r b e s - l e - C h â t e a u e x M e r b e s - S t e - M a r i e , r u e d e F r a n c e , 7 , i d e n t i f i é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 5 0 1 2 0 0 2 6 6 7 .
T i t u l a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d é b u t e r a d é s o r m a i s l e l e r j a n v i e r ( a u l i e u d u 1 e r a v r i l ) e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e ( a u l i e u d u 3 1 m a r s . )
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d o n c p r i s l a r é s o l u t i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« A r t i c l e 1 7 .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
L ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a d o n c l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E R I C L O S S E A U
N o t a i r e
à S o l r e - S u r - S a m b r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 24.09.2010 10554-0003-014
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 18.09.2009, DPT 25.09.2009 09783-0205-014
29/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 19.09.2008, DPT 23.09.2008 08742-0248-014
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 21.09.2007, DPT 27.09.2007 07747-0137-014
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 13.07.2016 16325-0367-015