15/12/2014
ÿþ M o d 2 ,
i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
t 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 6 5 7 *
t a u d d e c o m m e r c e a e C h a r l e r o i E N T R E L E
O 4 B C C , 2 0 1 i f
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 . 9 7 4 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o t a i r e L é o p o l d D E R B A I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 3 0 B i n c h e , A v e n u e W a n d e r p e p e n , 7 6
° b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S e r g e B A B U S I A U X , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e L é o p o l d D E R B A I X , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 6 . 1 1 . 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é N o t a i r e L é o p o l d D E R B A I X l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S ( 8 1 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s e n t r a i n a n t l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t q u a t o r z e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s ,
2 ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n t o t a l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s , a é t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 4 3 6 3 1 4 1 7 2 7 2 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e I N G , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u 2 1 . 1 1 . 2 0 1 4 .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s c i - a p r è s .
L ' a r t i c l e c i n q r e l a t i f a u c a p i t a l e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 l 1 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . "
U n a r t i c l e c i n q b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t c r é é e t d - a p r è s r e p r o d u i t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e V i n c e n t R E U L , à M o r l a n w e l z , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e l é g a l e m e n t e m p ê c h é l e 2 0 . 0 2 . 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S e r g e B a b u s i a u x , à B i n c h e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 6 . 1 1 . 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 8 1 . 4 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , e n t r a i n a n t l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t q u a t o r z e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s a »
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e i a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e ; l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e t c e s u i t e a u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e n d a t e d e c e j o u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d è s l o r s d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t p o u r l a p r o c h a i n e f o i s l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , à d i x - h u i t h e u r e s .
5 ) C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t r a p p o r t d u g é r a n t .
S e r g e B a b u s i a u x , N o t a i r e à B i n c h e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011
ÿþ " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l I I 1 1 1 1 0 1 1 l U 1 I 1 1 l I 1
" 1 1 1 8 8 8 6 6 "
R é
M o b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I
i
C K . c ~ ~ ~ o l
C G D E C . 2 O n
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : N o t a i r e L é o p o l d D E R B A I X
S i è g e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : B i n c h e , a v e n u e W a n d e r p e p e n , n u m é r o 7 6 .
0 8 0 9 . 9 7 4 . 2 4 9
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e r é s i d a n t à B i n c h e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N o t a i r e L é o p o l d D E R B A I X " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e d o u z e . L ' a r t i c l e 1 5 s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' e x e r c i c e p o u r l ' a n n é e e n c o u r s s e t e r m i n e r a c e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e . L ' a r t i c l e 1 9 s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L é o p o l d D E R B A I X , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e à B i n c h e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e