13/11/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R U E D E L ' E C H A U F F O U R E E 1 0 , B - 7 7 0 0 M O U S C R O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 7 5 5 6 8 0
O b j e t d e l ' a c t e ; P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 e r A O Û T 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
N O T R E A T E L I E R ( -
A . S . B . I _ .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e s m o d i f i c a t i o n s d e l a s o c i é t é
- L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à 1 , R u e d e l ' é c h a u f f o u r é e à B - 7 7 0 0 M o u s c r o n , à l a d a t e
d u 1 e r a o û t 2 0 1 4
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e D E L A C R O I X S a n d r a e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s d è s c e j o u r .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L e p r é s i d e n t , t r é s o r i e r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r S t é p h a n e T H O M A S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 3 N o v . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W i l l a q 1 1
1 1 1 1 I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O T R E A T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : R U E D E L ' E C H A F F O U R E E 1 0 , B - 7 5 0 0 M O U S C R O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 7 5 5 6 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 . 1 0 . 2 0 0 9
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é :
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a x i m e V a n d e k e r k h o v e d e s o n p o s t e d e s e c r é t a i r e ( é t a i t d é j à c o n n u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r )
- L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S a n d r a D e l a c r o i x a u p o s t e d e s e c r é t a i r e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s d è s c e 1 4 o c t o b r e 2 0 0 9 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L e p r é s i d e n t , t r é s o r i e r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r S t é p h a n e T H O M A S
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M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O T R E A T E L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : R U E D E L ' E C H A U F F O U R E E 1 0 , B - 7 7 0 0 M O U S C R O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 7 5 5 6 8 0
O b j e t d e l ' a c t e P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d i a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é : ,
- L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M o n s i e u r T H O M A S S t é p h a n e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , t r é s o r i e r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e d è s c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L e p r é s i d e n t , t r é s o r i e r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r S t é p h a n e T H O M A S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e