NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Dénomination : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 402.620.868

Publication

13/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod2,1

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Tribunal de Commerce

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Nn d'entreprise : 0402620868

D�nomination

(en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : SA

si�ge: AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4-6041 GOSSELIES

Objet de l'acte DEMISS ION - NOMINATION

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 17 avril 2014:

3.L'assembl�e g�n�rale nomme aux fonctions de commissaire pour une dur�e de trois ans (exercice comptable 2014, 2015, 2016), la soci�t� civile Christophe REMON & CO ayant adopt� la forme d'une SPRL. repr�sent�e par Monsieur Christophe REMON, r�viseur d'entreprises. Les �moluments du commissaire sont fix�s � 3.500,00 � index�s plus les cotisations y aff�rentes dues � l'IRE et � la TVA Le mandat viendra � expiration � L'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016.

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6.L'assembl�e donne tous pouvoirs � Madame Sabrina Lo V�t�r� et � Madame Myriam Jacquemart, chacune pouvant agir s�par�ment, avec facult� de subd�l�guer leurs pouvoirs, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment afin de proc�der au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent et faire tout ce qui est n�cessaire afin d'assurer la mention de ce d�p�t aux Annexes du Moniteur belge conform�ment � l'article 74 et 75 du Code des soci�t�s et afin d'accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR NEG SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/04/2014

��N� d'entreprise : 0402620868

D�nomination

en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 16 janvier 2014:

Irassembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Eric Mestdagh, Monsieur John Mestdagh et CAI SPRL, dont (e repr�sentant permanent est Monsieur Carl Mestdagh de leurs mandats d'administrateurs. Leur d�mission prendra effet � dater de ce jour. Copie de leur lettre de d�mission a �t� remise � la soci�t�. L'assembl�e prend �galement acte du fait qu'il ne leur est plus d� aucune indemnit� ni r�mun�ration � quelque titre que ce soit.

L'assembl�e nomme � la fonction d'administrateur(s), qui acceptent :

N Sur proposition de l'actionnaire Holdbru SPRL:

-CAI SPRL, ayant son si�ge social � 6120 Nalinnes, rue Fontenelle 2, BCE 0427,151.772, dont fe repr�sentant permanent est Monsieur Carl Mestdagh;

-ABSOlute Consulting SPRL, ayant son si�ge social � 6230 Pont-�-Celles, rue Notre Dame des Gr�ces 52, BCE 0895.690.971, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Olivier Beguin ;

-PHT Consulting SPRL, ayant son si�ge social � 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue du Manoir 31, BCE 0464.244.671, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Philippe Thibaut ;

13/ Sur proposition de l'actionnaire TPF international SA:

-Monsieur Thomas Spitaels, domicili� � 1180 Bruxelles, Avenue Juliette 14;

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s, prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019, approuvant les comptes de l'exercice 2018.

2rassembl�e d�cide d'accorder d�charge aux administrateurs pour l'ex�cution de leur mandat jusqu'� ce jour. Cette d�charge sera confirm�e, pour autant que de besoin, lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

Sauf en cas de dol, l'assembl�e renonce � toute r�clamation contre les anciens administrateurs de la soci�t� r�sultant d'un manquement ou de n'importe quelle faute, sur la base du Cade des soci�t�s, du droit commun et d'autres dispositions ou r�glements.

3.L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs ne sera pas r�mun�r�.

4.L'assembl�e donne tous pouvoirs � Madame Sophie Rysselinck et � Madame Myriam Jacquemart, chacune pouvant agir s�par�ment, avec facult� de subd�l�guer leurs pouvoirs, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment afin de proc�der au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent et faire tout ce qui est n�cessaire afin d'assurer la mention de ce d�p�t aux Annexes du Moniteur belge conform�ment � l'article 75 du Code des soci�t�s et afin d'accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Au Moniteur

belge Volet B - suite

Extrait du proc�s verbal de la r�union du conseil d'administration du 16 janvier 2014

Les administrateurs d�signent, sur proposition des administrateurs B, Monsieur Thomas Spitaels comme pr�sident du conseil d'administration, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019. statuant suries comptes de l'exercice social de 2018, qui accepte.

Les administrateurs d�signent, sur proposition des administrateurs A, ABSOlute Consulting SPRL, ayant son si�ge social � 6230 Pont-�-Celles, rue Notre Dame des Gr�ces 52, BCE 0895.690.971, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Olivier Beguin, comme d�l�gu� � la gestion journali�re, jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019, statuant sur les comptes de l'exercice social de 2018, qui accepte.

Le d�l�gu� � la gestion journali�re sera charg�::

10) de la gestion op�rationnelle de la Soci�t� et du Projet conform�ment au Plan Financier,

2�) de l'ex�cution des d�cisions du Conseil d'Administration et

30) des contacts avec les autorit�s, les cocontractants de la Soci�t� et les tiers, le tout sans pr�judice (i) du

contrat de ma�trise d'ouvrage d�l�gu� conclu par la Soci�t� avec la soci�t� anonyme Equilis et des missions

qui seront confi�es � cette soci�t� dans le cadre de ce contrat et (ii) de toute mission particuli�re qui serait

confi�e au d�l�gu� � la gestion journali�re par le Conseil d'Administration.

Le d�l�gu� � fa gestion journali�re peut subd�l�guer ses pouvoirs ou se faire assister dans l'ex�cution de ses missions par les personnes qu'il jugera appropri�es ainsi que par la soci�t� anonyme Equilis, dans le cadre du contrat de ma�trise d'ouvrage d�l�gu�. Il rendra compte de l'ex�cution de ses missions au Conseil d'Administration..

POUR NEG SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

01/08/2014

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�i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise 0402620868

D�nomination

(en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Obiet de l'acte : D�p�t conform�ment aux articles 556 et 75 du Code des soci�t�s des d�cisions unanimes par �crit des actionnaires conform�ment � l'article 536, � 1er, alin�a 3 du Code des soci�t�s, relatives � l'approbation de clauses de changement de contr�le.

Pour NEG SA

Philippe Thibaut

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Tribunal de commorco de Charleroi

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 31.07.2014 14383-0194-030
17/12/2014

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Tribunal de Commerce

l0 5 DEC. 2014

CHARLEROI

Greffe

N� d'entreprise : 0402620868

D�nomination

{en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : ERRATUM

Extrait du proc�s verbal du conseil d'adminstration du 3 novembre 2014

Les administrateurs exposent qu'en date du 1 er avril 2010, l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires a pris acte de la d�mission de Carl Mestdagh de son mandat d'administrateur et d'administrateur d�l�gu�.

Ensuite de quoi, l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires a nomm� comme administrateur la SPRL CAI, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh.

Le conseil d'administration, s'�tant r�uni apr�s cette nomination, a d�sign� comme administrateur d�l�gu� la SPRL CA1, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh.

D�s lors, les administrateurs pr�cisent qu'il convient de consid�rer qu'� partir de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du ler avril 2010 et du conseil d'administration s'�tant tenu � la suite, la soci�t� CA1 SPRL, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh, a �t� nomm�e en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu� jusqu'� l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16 janvier 2011.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration ratifie les actes pos�s par l'administrateur d�l�gu� durant cette p�riode.

Le conseil donne tous pouvoirs � Madame Myriam Jacquemart et Madame Sabrina Lo V�t�r�, chacune pouvant agir s�par�ment, avec facult� de subd�l�guer ses pouvoirs, pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment afin de proc�der au d�p�t du pr�sent proc�s-verbal au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent et faire tout ce qui est n�cessaire afin d'assurer la mention de ce d�p�t aux Annexes du Moniteur belge conform�ment aux articles 74 et 75 du Code des soci�t�s et afin d'accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR NEG SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 28.06.2013 13247-0326-030
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 28.08.2012 12472-0209-028
20/08/2012

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l Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0402620868

D�nomination

(en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DIVERSES

d�l�gations de pouvoirs :

En date du 1 er juin 2012, le conseil d'administration a d�cid� de r�voquer Monsieur Jean Marc Defiandre. En cons�quence de quoi, le conseil annule les pouvoirs sp�ciaux qui lui avaient �t� d�l�gu�s en date du 15 mars 2010 et Monsieur Philippe Thibaut est appel� � succ�der � ses fonctions.

Afin de faciliter le fonctionnement interne de la soci�t�, le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de ses membres de donner les d�l�gations de pouvoirs suivantes. Ces derni�res viennent amender celles d�l�gu�es en date du 15 mars 2010 et, pr�valent sur celles-d.

(1)Madame Sophie Rysselinck, domicili�e � 7181 Arquennes, rue de la Somme 12, n�e le 22 juin 1974 DSont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants :

" N�gocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Soci�t� tous contrats conf�rant des droits personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise � disposition de services commerciaux accompagn�e de mise � disposition d'un espace privatif, l'occupation pr�caire -sans que cette �num�ration soit limitative-, que les contrats aient une dur�e inf�rieure ou sup�rieure � 9 ann�es et y compris la repr�sentation dans les actes y relatifs ;

" Accomplir toutes formalit�s et d�marches li�es aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la lib�ration des garanties locatives, la signature des �tats des lieux, avec facult� de subd�l�gation pour l'ensemble des formalit�s et d�marches ;

" Conclure et signer au nom et pour compte de la soci�t� tout contrat li� � la constitution, cession, renonciation � un droit r�el immobilier, sans que cette �num�ration soit limitative et quelle que soit la dur�e des droits, y compris la repr�sentation dans les actes y relatifs ;

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats �voqu�s ci-avant, avec facult� de subd�l�gation ;

" R�silier, rompre, renouveler, prolonger les contrats �nonc�s ci-dessus, aux conditions qu'elle appr�ciera ;

" Repr�senter la Soci�t� pour toute question li�e directement ou indirectement � l'ex�cution des contrats

�voqu�s ci-dessus ;

(2)Monsieur Philippe Huart, domicili� � 5650 Yves Gomez�e, rue Rochelle 34, n� le 24 juin 1969

DSont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants

" Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres autorisations administratives dans le cadre du d�veloppement et de la r�alisation des projets immobiliers

" N�gocier, conclure, r�silier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'�tudes techniques quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ;

" Signer toutes correspondances relatives � ces contrats et aux permis susvis�s ;

" Repr�senter la Soci�t� � l'�gard des administrations comp�tentes en mati�re d'urbanisme et d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la d�livrance des autorisations administratives ;

(3)Monsieur Philippe Thibaut, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue du Manoir 31, n� le 25 juillet

1967 :

DSont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants :

-N�gocier et conclure les contrats financiers, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires rendus

n�cessaires par l'ex�cution des projets immobiliers d�cid�s par le Conseil d'administration ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

P Volet B - Suite

'souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) l�galement requises ou dont l'engagement a �t�

pr�alablement d�cid�, soit par le d�l�gu� � la gestion journali�re dans les limites de ses attributions, soit par le

Cons�il d'administration pour la r�alisation d'un projet immobilier ;

�Accomplir les formalit�s aupr�s des organismes bancaires et d'assurances en vue de la souscription des

assurances susvis�es ;

"Signer toutes correspondances relatives aux contrats d�crits ci-avant ;

'Disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Soci�t� ;

" Repr�senter la Soci�t� dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit priv� telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

-Introduire des demandes de subventions appropri�es aupr�s des institutions r�gionales ou f�d�rales belges ou �trang�res, comp�tentes en mati�re de subsides ;

'Repr�senter la Soci�t� dans te cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration ettou institutions comp�tentes en relation avec ces dossiers ;

(4)ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, TVA BE 0895.690.971, dont le si�ge social est �tabli � 6230 Pont-�-Celles, rue Notre Dame des gr�ces 52, dont le g�rant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction g�n�rale.

osant confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants :

�N�gocier, conclure et signer tout type de contrat pour lequel des pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation ont �t� confi�s par le Conseil d'administration (et en ce cas de mani�re concurrente) � Madame Sophie Rysselinck, Monsieur Philippe Thibaut ou Monsieur Philippe Huart, y compris pour les actes notari�s ; autrement dit, II peut accomplir tous actes que ces trois personnes peuvent elles-m�mes accomplir sur base de leur propre d�l�gation.

Q D�l�gation de pouvoirs en mati�re de gestion journali�re �

ABSOlute Consulting S.P.R.L, RPM Charleroi, TVA BE 0895.690.971, dont le si�ge social est �tabli � 6230 Pont d-Celles, rue Notre Dame des gr�ces 52, dont le g�rant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction g�n�rale.

post confi�e la gestion journali�re et la repr�sentation de la Soci�t� dans cette gestion telle que d�finie de mani�re non limitative ci-apr�s, �tant entendu qu'au sens de la pr�sente d�l�gation, la gestion journali�re s'entend de tout acte qui n'entra�ne pas pour la Soci�t�, une exposition financi�re sup�rieure � 25.000 EUR sur une base annuelle

�n�gocier et conclure tous types de contrat n�cessaire et utile au fonctionnement de la soci�t� ;

�Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de mat�riels et de marchandises courantes pour la Soci�t� ;

-Traiter et signer toutes correspondances ;

�se charger des relations avec te secr�tariat social et les administrations comp�tentes et signer tous les documents requis par la l�gislation sociale �tablis par ledit secr�tariat social ;

'D�l�guer des mandats divers en fonction des circonstances et des n�cessit�s rencontr�es ;

pour Nouveaux Entrep�ts et Garages SA

C.A.I, SPRL Administrateur D�l�gu�

repr�sent�er par Monsieur Carl Mestdagh

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0402620868

D�nomination

(en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE

Extrait du Proc�s Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 23 mai 2011

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L'Assembl�e approuve le renouvellement de la nomination aux fonctions de Commissaire pour une dur�e de trois ans (exercice comptable 2011, 2012, 2013), de la soci�t� civile Christophe Remon & Co ayant adopt� la forme d'une SPRL, repr�sent�e par Christophe REMON, R�viseur d'Entreprises. Son mandat viendra � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2014 approuvant les comptes de l'exercice 2013.

POUR NEG SA

C.A.1 SPRL repr�sent� par son repr�sentant permanent Monsieur Carl Mestdagh

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 22.06.2011 11193-0445-032
31/03/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE

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N� d'entreprise 0402620868

D�nomination

(en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 01 avril 2010:

l'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Carl Mestdagh de ses fonctions d'administrateur - d�l�gu� et d�cide de nommer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "C.A.1" comme administrateur - D�l�gu�, avec Monsieur Cari Mestdagh � la fonction de repr�sentant permanent, pour une dur�e de 6 ans, iusgu'� l'Assembl�e G�n�rale de 2016.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Carl Mestdagh de ses fonctions d'administrateur et d�cide de nommer la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "C.A.1" comme administrateur, avec Monsieur Carl Mestdagh � la fonction de repr�sentant permanent, pour une dur�e de 6 ans, jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale de 2016.

Pour Nouveaux Entrep�ts et Garages SA

C.A.1 SPRL repr�sent�e par son repr�sentant permanent

Monsieur Carl Mestdagh

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/03/2011

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TRIBUNAL COMMERCE

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Greffe

N� d'entreprise : 0402620868

D�nomination

(en entier) : NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Forme juridique : SA

Si�ge : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DIVERSES

d�l�gations de pouvoirs :

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Afin de faciliter le fonctionnement pratique interne de la soci�t�, le conseil d'administration � d�cid� de donner les d�l�gations de pouvoirs suivantes.

Ces d�l�gations portent d'une part, sur des pouvoirs de repr�sentation dans le cadre de (i) la mise en ex�cution de projets immobiliers pr�alablement d�cid�es par le g�rant ou le cas �ch�ant par le d�l�gu� � la gestion journali�re intervenant dans le cadre de ses attributions et, d'autre part, sur la gestion journali�re de la Soci�t�.

4.1. D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation � :

(1)Madame Sophie Rysselinck, domicili�e � 6211 Mellet, rue Emest Solvay 49, n�e le 22 juin 1974

Q'Sont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants :

" N�gocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Soci�t� tous contrats conf�rant des droits personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise � disposition de services commerciaux accompagn�e de mise � disposition d'un espace privatif, l'occupation pr�caire -sans que cette �num�ration soit limitative-, que les contrats aient une dur�e inf�rieure ou sup�rieure � 9 ann�es et y compris la repr�sentation dans les actes y relatifs ;

" Accomplir toutes formalit�s et d�marches li�es aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la lib�ration des garanties locatives, la signature des �tats des lieux, avec facult� de subd�l�gation pour l'ensemble des formalit�s et d�marches ;

" Conclure et signer au nom et pour compte de la soci�t� tout contrat li� � la constitution, cession, renonciation � un droit r�el immobilier, sans que cette �num�ration soit limitative et quelle que soit la dur�e des droits, y compris la repr�sentation dans les actes y relatifs

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats �voqu�s ci-avant, avec facult� de subd�l�gation ;

" R�silier, rompre, renouveler, prolonger les contrats �nonc�s ci-dessus, aux conditions qu'elle appr�ciera ;

" Repr�senter la Soci�t� pour toute question li�e directement ou indirectement � l'ex�cution des contrats �voqu�s ci-dessus ;

(2)Monsieur Philippe Huart, domicili� � 5650 Yves Gomez�e, rue Rochelle 34, n� le 24 juin 1969

Q'Sont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants

"Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres: autorisations administratives dans le cadre du d�veloppement et de la r�alisation des projets immobiliers ;

" N�gocier, conclure, r�silier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'�tudes techniques quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ; "Signer toutes correspondances relatives � ces contrats et aux permis susvis�s ;

"Repr�senter la Soci�t� � l'�gard des administrations comp�tentes en mati�re d'urbanisme et d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la d�livrance des autorisations. administratives ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

(3)Monsieur Jean-Marc Deflandre, consultant ind�pendant, TVA BE 667.450.664, domicili� � 7080 Frameries, rue Firmin Pi�rard 31 :

Q'Sont confi�s les pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation suivants :

" N�gocier et conclure les contrats financiers, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires rendus n�cessaires par l'ex�cution des projets immobiliers;

" " Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) l�galement requises ou dont rengagement a �t� pr�alablement d�cid�, par le g�rant dans les limites de ses attributions ;

" Accomplir les formalit�s aupr�s des organismes bancaires et d'assurance en vue de la souscription des assurances susvis�es ;

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats d�crits ci-avant ;

-Disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Soci�t� ;

" Repr�senter la Soci�t� dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit priv� telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

" Introduire des demandes de subventions appropri�es aupr�s des institutions r�gionales ou f�d�rales belges ou �trang�res, comp�tentes en mati�re de subsides ;

-Repr�senter la Soci�t� dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration et/ou " institutions comp�tentes en relation avec ces dossiers ;

4.2. D�l�gation de pouvoirs en mati�re de gestion journali�re � :

(4)ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, TVA BE 0895.690.971, dont le si�ge social est �tabli � 6230 Pont-�-Celles, rue Notre Dame des gr�ces 52, dont le g�rant est Monsieur Olivier Beguin.

Dest confi�e la gestion journali�re et la repr�sentation de la Soci�t� dans cette gestion telle que d�finie de mani�re non limitative ci-apr�s, �tant entendu qu'au sens de la pr�sente d�l�gation, la gestion journali�re s'entend de tout acte qui n'entra�ne pas pour la Soci�t�, une exposition financi�re sup�rieure � 25.000 EUR sur une base annuelle :

" N�gocier, conclure et signer tout type de contrat n�cessaire et utile au fonctionnement de la Soci�t� en ce compris (et en ce cas de mani�re concurrente) les contrats particuliers pour lesquels des d�l�gations de pouvoirs sp�ciaux de repr�sentation auraient pr�alablement �t� confi�s par l'associ� unique � d'autres personnes ;

" Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de mat�riels et de marchandises courantes pour la Soci�t� ;

" Traiter et signer toutes correspondances ;

" Se charger des relations avec le secr�tariat social et les administrations comp�tentes et signer tous les documents requis par la l�gislation sociale �tablis par ledit secr�tariat social ;

-D�l�guer des mandats divers en fonction des circonstances et des n�cessit�s rencontr�es ;

Pour Nouveaux Entrep�ts et Garages SA

Monsieur Cari Mestdagh

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2015

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Mens et de Charloro:

13

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MONITEUR BELGED,vision de Charleroi, entr� le

-03- 2015 0 MARS 2015

ri STAATSBLAC

Greffe

N� d'entreprise : 0402.620.868

D�nomination (en entier) : ilJ O) &' � at>p EN f fC a {>� �S 61- 6wRACC-S

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue Jean Mermoz, 1 boite 4 6041 Charleroi (Gosselies)

Objet de l'acte : SA: augmentation de capital! "

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, � Lambusart, en date du vingt-deux d�cembre deux mille quatorze, enregistr� au premier bureau de l'enregistrement de Charleroi 1, le 2 janvier 2015, volume 0 folio 0 case 189, six r�les sans renvoi, aux droits de cinquante euros, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES, en Abr�g� NEG laquelle a pris, � l'unanimit� les d�cisions suivantes

PREMIERE RESOLUTION -

RAPPORTS

A l'unanimit�, l'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture des rapports du conseil d'administration et des rapports de Monsieur Christophe REMON, R�viseur d'entreprises d�sign�s par le conseil d'administration, ayant leurs bureaux � 5000 Namur, Avenue Cardinal Mercier, 13, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s chaque actionnaire pr�sent ayant reconnu en outre avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur d'entreprises en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s conclut dans les termes suivants :

�Conclusions avec r�serves

J'ai �t� mandat� par la SA � NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES�, repr�sent�e par PHT Consulting, administrateur, repr�sent� par Monsieur Philippe THIBAUT, afin de faire rapport sur l'apport en nature � la soci�t�.

L'op�ration consiste en l'apport d'une partie des comptes courants cr�diteurs de la SPRL HOLDBRU et de la SA TPF INTERNATIONAL pour un montant de treize millions six cents treize mille euros (13.613.000, 00 � ).

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� este, responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de., parts � �mettre en contrepartie de l'apport ;

La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�, La soci�t� pr�sentant des fonds propres n�gatifs, la consistance de la cr�ance n'est valid�e que si la continuit� de la soci�t� est assur�e ;

Les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de la valeur nominale, au pair comptable, et le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des parts � �mettre en contrepartie.

En r�mun�ration de son apport �valu� � dix millions deux cent dix mille euros (10.210.000,00 � ), la SPRL HOLDBRU recevra 10.210 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la SA �NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11,1

En r�mun�ration de son apport �valu� � trois millions quatre cent trois mille euros (3.403.000,00 � ), la SA TPF INTERNATIONAL recevra 3.403 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la SA �NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES �,

Au terme de l'op�ration, le capital social sera ainsi port� � quatorze millions cinq cent treize mille euros (14.513.000,00 � ) repr�sent� par 21226 actions sans d�signation de valeur nominale.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une � fairness opinion �.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � mes contr�les et devant modifier les conclusions du pr�sent rapport.

Namur, le 19 d�cembre 2014.

Pour la SPRL CHRISTOPHE REMON & C�, Christophe REMON, g�rant.�

Ces rapports seront d�pos�s au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, en m�me temps qu'une exp�dition du proc�s-verbal.

DEUXIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital, � concurrence de TREIZE MILLIONS SIX CENT TREIZE MILLE EUROS (13.613.000,00 EUR), pour le porter de neuf cent mille euros (900.000,0 EUR) � QUATORZE MILLIONS CINQ CENT TREIZE MILLE EUROS (14.513.000,00 EUR), par la cr�ation de treize mille six cent treize (13.613) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport d'une partie des cr�ances d�tenues par les comparantes sub 1� et 20 envers la SA � NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES �, en abr�g� � NEG � et que les treize mille six cent treize (13.613) actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, aux comparants sub 1� et 2� dans les proportions d�crites ci-dessous, en r�mun�ration de leur apport.

TROISIEME RESOLUTION

REALISATION DE L'APPORT

� l'instant, interviennent ou sont repr�sent�es

1� La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e HOLDBRU, plus amplement qualifi� cl-dessus ;

2� La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois TPF INTERNATIONAL plus amplement qualifi�e ci-

dessus ;

Lesquelles, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et exposent qu'elles poss�dent chacune, � charge de ladite soci�t� " NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES ", en abr�g� � NEG � une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par les avances d�crites ci-dessous, pour un montant global de TREIZE MILLIONS SIX CENT TREIZE MILLE EUROS (13.613,000,00 EUR)

' La soci�t� HOLDBRU, comparante sub 1� � concurrence de DIX MILLIONS DEUX CENT DIX MILLE EUROS (10.210.000,00 EUR) ;

' La soci�t� TPF INTERNATIONAL, comparante sub 2� � concurrence TROIS MILLIONS QUATRE CENT TROIS MILLE EUROS (3.403.000,00 EUR) ;

� la suite de cet expos�, les soci�t�s HOLDBRU et TPF INTERNATIONAL, ont d�clar� faire apport � la soci�t� de leur cr�ance respective pour un montant global TREIZE MILLIONS SIX CENT TREIZE MILLE EUROS (13.613.000,00 EUR)

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e ont d�clar� avoir parfaite connaissance, il a �t� attribu� aux apporteurs qui acceptent, les treize mille six cent treize (13,613) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t�, dans les proportions suivantes

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au

Moniteur

beige

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.7

� la soci�t� HOLDBRU, comparante sub 1�, DIX MILLE DEUX CENT DIX (10.210) actions nouvelles ;

A la soci�t� TPF INTERNATIONAL, comparante sub 2� TROIS MILLE QUATRE CENT TROIS (3.403) actions nouvelles.

QUATRIEME RESOLUTION

CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Tous les membres de l'assembl�e ont requis le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � QUATORZE MILLILONS CINQ CENTS TREIZE MILLE EUROS (14.513.000,00 EUR) et est repr�sent� par vingt-sept mille deux cent vingt-six (27.226) actions, sans mention de valeur nominale, dont six mille (6.000) actions VVPR

CINQUIEME RESOLUTION

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e a approuv�, article par article, les modifications apport�es aux statuts et pr�vues � l'ordre du jour, soit les modifications suivantes

Article 5 (capital) : pour le remplacer par le texte suivant :

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de QUATORZE MILLIONS CINQ CENT TREIZE MILLE' EUROS (14.513.000,00 � ) ; il est repr�sent� par VINGT-SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-SIX' ACTIONS (27.226) dont six mille (6000) actions VVPR sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/vingt-sept mille deux cent vingt-sixi�me de l'avoir social (1/27.226�me)

Article 6 (historique du capital) : pour le compl�ter par le texte suivant :

� Aux termes de l'assembl�e g�n�rale tenue devant le Notaire Olivier VANDENBROUCKE, � Lambusart, le vingt-deux d�cembre deux mille quatorze, il a �t� d�cid� une augmentation de capital, � concurrence de TREIZE MILLIONS SIX CENT TREIZE MILLE EUROS (13.613.000,00 EUR), pour le porter de neuf cent mille euros (900.000,0 EUR) � QUATORZE MILLIONS CINQ CENT TREIZE MILLE EUROS (14.513.000,00 EUR), par la cr�ation de treize mille six cent treize (13.613) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation. �

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

SIXIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps :

" Une exp�dition de l'acte et ses annexes

" Les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

'R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 17.05.2010 10120-0599-029
23/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 24.11.2008, DPT 17.12.2008 08858-0164-027
27/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 12.12.2007, DPT 13.12.2007 07838-0195-012
11/01/2007 : NA064615
13/10/2006 : NA064615
08/08/2006 : NA064615
02/06/2005 : NA064615
02/08/2004 : NA064615
30/04/2004 : NA064615
25/03/2004 : NA064615
18/08/2003 : NA064615
24/08/1999 : NA064615
23/10/1998 : NA64615
04/05/1996 : NA64615
09/09/1992 : NA64615
01/01/1992 : NA64615
01/01/1992 : NA64615
01/01/1992 : NA64615
06/12/1989 : BL277209
03/05/1989 : BL277209
01/01/1989 : BL277209
23/09/1988 : BL277209
20/05/1988 : BL277209
01/01/1988 : BL277209
01/07/1987 : BL277209
27/05/1986 : BL277209
01/01/1986 : BL277209
04/12/1985 : BL277209
24/05/1985 : BL277209
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.04.2016, DPT 19.07.2016 16349-0374-032

Coordonnées
NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

Adresse
AVENUE JEAN MERMOZ 1, BTE 4 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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Coordonnées NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES

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NOUVEAUX ENTREPOTS ET GARAGES