C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 l U t L . 2 0 1 1
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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G r e f f e
N V
* i u o s o ~ a ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 6 6 4 5 8 5
t . é n o m i n a t i o r
( e n e n t i e r ) N O U V E L L E V I C A M E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a J o n c t i o n 1 3 à 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e _ D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 4 M A I 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i A v e n u e F r a n k l i n D . R o o s e v e l t 5 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , l e 4 m a i 2 0 1 1 à 1 1 h . L ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t e s t a b o r d é :
1 . D é m i s s i o n s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t c e j o u r , d e l ' e n s e m b l e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
- M a r c D I E U D O N N E
- N i c o l e V A N G E L E - C A S P E R S
- C o r i n n e D E B O E L P A E P E
- P a t r i c k D I E U D O N N E
- P h i l i p p e D I E U D O N N E
L e u r s l e t t r e s d e d é m i s s i o n s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l .
2 . D é c h a r g e :
L ' a s s e m b l é e v o t e l a d é c h a r g e i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s j u s q u ' à c e j o u r .
3 . N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r P a s c a l D R Y O N , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , P r i n s F i l i p l a a n 5 2 à 8 3 0 0 K N O K K E - H E 1 S T ,
- M a d a m e C a r o l i n e D E P O O R T E R E , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , P r i n s F i l i p l a a n 5 2 à 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 1 5 .
D R Y O N P a s c a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s