28/12/2012
ÿþ L - ' M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e i e 1 7 D E C . 2 0 1 2 ~ ~ " 1 f l ` s t I ! ! ~ ~ r ~ ; ~ i ! t M a r
T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . ' ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 0 2 . 5 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A N D I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 2 1 , à T o u r n a i ( 7 5 0 3 - F r o y e n n e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n g é r a n t
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e W A C Q U E Z , à T o u r n a i , e n d a t e d u ' 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à
T o u r n a i 2 , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 2 9 9 , f o l i o 8 0 , c a s e 1 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s
( 2 5 , 0 0 ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) M . W A E L K E N S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e
l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « N O V A N D I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à T o u r n a i ( 7 5 0 3 - F r o y e n n e s ) ,
r u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 2 1 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e d é c i s i o n - - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à T o u r n a i ( 7 5 2 2 - M a r q u a i n ) , r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 A
L ' a r t i c l e 2 , a l i n é a p r e m i e r , d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c e s e n s .
D e u x i è m e d é c i s i o n - R a p p o r t d e l a g é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e s e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ; l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e
d u d i t r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
T r o i s i è m e d é c i s i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l , p o u r y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s
m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s p a r i n t e r n e t , à l ' e x c l u s i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e t é l é p h o n i e ;
- l a v e n t e , l a l o c a t i o n , t e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' é n e r g i e v e r t e , p h o t o v o l t a ï q u e , c h â s s i s , i s o l a t i o n e t t o u t p r o d u i t
e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' é n e r g i e .
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s s e r a p a r c o n s é q u e n t m o d i f i é p o u r ê t r e c o m p l é t é p a r l e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s c i - a v a n t .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n D é m i s s i o n - - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
M a d a m e S o o k H e e E L O I , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 T o u r n a i , a v e n u e d e s E r a b l e s , 1 0 , a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n e t l a r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
I l s e r a p r o n o n c é s u r s a d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r
V i n c e n t W A M B E R S I E , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , a v e n u e d e s E r a b l e s , 1 0 , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r ,
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f c r m e .
C a r o l i n e W A C Q U E Z
N o t a i r e
P i è c e s d é p o s é e s :
- e x p é d i t i o n
- r a p p o r t d e g é r a n c e e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
18/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 5 ] 0 1 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 0 2 . 5 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O V A N D I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 2 1 , à T o u r n a i ( 7 5 0 3 - F r o y e n n e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e W A C Q U E Z , à T o u r n a i , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 9 8 , f o l i o 2 2 , c a s e 1 4 , u n r ô l e , s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) T I S O N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N O V A N D I S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à T o u r n a i ( 7 5 0 3 - F r o y e n n e s ) , r u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 2 1 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
D é s o r m a i s l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e e n c o u r s p o r t e r a s u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
l i c o n v i e n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e d é c i s i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A l ' a v e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i , à d i x h u i t h e u r e s a u
s i è g e s o c i a l .
I l c o n v i e n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 4 a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
C a r o l i n e W A C Q U E Z .
N o t a i r e
c I I A L X
~ . . .
" - n - 7 ; . , , l r , - , r ,
" G r e f f e " - "
B R I G