04/06/2013
ÿþM M 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t % - r " ' + n ~ ~ « E - M O N S
1 ( 1 1 1 1 1 1 § 1 0 u 1 i 1 1 u
R é
M o b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n a 5 3 y . C . g - ; . 5 . 2
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e N T B
S i è g e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , n u m é r o 1 5 4 B
c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e v i n g t e t u n m a i l d e u x m i l t r e i z e q u i s e r a e n r e g i s t r é i n c e s s a m m e n t a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s , i l r é s u l t e : q u e ! a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
1 , F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " N T B " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n , l a f o r m e e n e n t i e r o u e n a b r é g é ( s p i ) , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s , n u m é r o 1 5 4 B
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s e r a p u b l i é e .
3 . D u r é e
L a d u r é e d e ! a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e , L a s o c i é t é c o m m e n c e r a s e s a c t i v i t é s à c o m p t e r d u j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l t r e i z e p a r l e s f o n d a t e u r s p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
4 . A s s o c i é s
1 . M o n s i e u r T R U B L I N B e r n a r d , V i c t o r , n é à L a n d a s l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e B E R N A R D A n n e A l i n e V i c t o r i a M a d e l e i n e , n é e à V a l e n c i e n n e s l e q u i n z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 5 9 3 1 0 L a n d a s , R u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , 1 0 9 ( F r a n c e ) ,
N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é d e M o n s i e u r : 1 1 0 3 5 9 3 0 1 6 0 8
N u m é r o d e p a s s e p o r t d e M a d a m e : 1 0 A X 6 7 6 3 9 0
2 . M o n s i e u r T R U B L I N N i c o l a s , G é r a r d , n é à L i l l e l e t r e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ,
c é l i b a t a i r e d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 9 3 1 0 L a n d a s , R u e d u G é n é r a l d e G a u l l e , 1 0 9 ( F r a n c e ) .
N u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 0 5 1 0 5 9 3 0 1 1 0 6
5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ( + c o n c l u s i o n s r a p p o r t R e v i s e u r )
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 . C i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s s a v o i r l a s o m m e d e t r o i s m i l l e
c e n t e u r o s ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) p a r M o n s i e u r B e r n a r d T R U B L I N ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . C i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s s a v o i r l a s o m m e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) p a r M o n s i e u r N i c o l a s T R U B L I N ;
S o i t a u t o t a l c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( @ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) i l r é s u l t e d e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , q u e
Q'M o n s i e u r B e r n a r d T R U B L I N d e v r a e n c o r e l i b é r e r u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
Q'M o n s i e u r N i c o l a s T R U B L I N d e v r a e n c o r e l i b é r e r u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
7 . D é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e d ' u n e x t r a i t d u
p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ;
8 . C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t c h a r g e s d e t o u t e n a t u r e , n o n v a l e u r s , d é p r é c i a t i o n s , e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e a i n s i o b t e n u s e r a a f f e c t é s u i v a n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n s d e s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e s e r t d ' a b o r d q u ' à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é e t n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
9 , P e r s o n n e s a u t o r i s é e s à a d m i n i s t r e r - P o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e ,
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
L a c l a u s e c o n c e r n a n t l a r é m u n é r a t i o n d e l a g é r a n c e p o u r r a ê t r e m o d i f i é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a p u b l i é e .
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e a t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e u x g é r a n t s , p o u r r a n o t a m m e n t , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s e t à l a b a n q u e d e l a p o s t e , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s e t r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s o u p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s ; p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s o u d é c h a r g e s ; à d é f a u t d e p a y e m e n t e t e n c a s d e d i f f i c u l t é s q u e l c o n q u e s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s o u c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
L e g é r a n t , m a i s , s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a s s o c i é r e p r é s e n t a n t l e s d e u x t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l , l e g é r a n t a s s o c i é u n i q u e o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e u x g é r a n t s , p o u r r a a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , m ê m e a v e c s t i p u l a t i o n d ' e x é c u t i o n f o r c é e , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , n a n t i s s e m e n t s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a y e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , r é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c é d e n t s o n t é n o n c i a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
L e g é r a n t o u l e c o l l è g e d e g é r a n c e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e u x g é r a n t s , p o u r r a d é l é g u e r p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n e t i e r c e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t d e v r a s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 2 5 9 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
1 0 . D é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n s e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s , e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é , m a i s u n i q u e m e n t a u s i è g e s o c i a l .
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r c e f a i r e , c h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e - s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
S i l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e v e n a i e n t à s ' a p p l i q u e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l a s u r v e i l l a n c e s e r a c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e , c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s . L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e f e r a c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 1 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a c o l l e c t e , l e s t o c k a g e , l e r e c y c l a g e , l e t r a i t e m e n t , [ a t r a n s f o r m a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n d ' h u i l e s a l i m e n t a i r e s
u s a g é e s
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e n é g o c e d ' h u i l e s a l i m e n t a i r e s u s a g é e s ;
- l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e e t l a p r i s e d e g é r a n c e d e t o u s
f o n d s d e c o m m e r c e s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t p r é c i t é .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à
f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . "
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u , l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
1 2 A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - A d m i s s i o n - D r o i t d e V o t e
I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
ï C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A u c u n e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e n e d e v r a ê t r e a c c o m p l i e p a r l e s a s s o c i é s p o u r p r e n d r e p a r t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l q u a t o r z e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t
I l e s t n o m m é p o u r l a p r e m i è r e f o i s c c m m e g é r a n t , M o n s i e u r N i c o l a s T R U B L I N
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r e n d r o n t c o u r s d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r d é p ô t a u p r è s d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t
d é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a i t d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2015
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a k 2 . 1
B E L G B T R I B U N A L D E C O M M E R C E
R - 2 0 1 5 1 3 J A N . 2 0 1 5 T , S B L A D D 1 V j e n M O N S
M M - E U
7 6 - 0 1 I = L G I S C H S
r
1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 , 1 1 j 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 4 L I I I I I I I I B
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n o 6 9 1 , 6 e k
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e t e r
S i è g e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : 7 3 8 0 Q u i é v r a i n , r u e d e M o n s 1 5 4 4 3
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e - R a p p o r t s - C o n s t a t a t i o n d ' a b s e n c e d ' a c t i v i t é s - A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s - D é c h a r g e - R é p a r t i t i t i o n d e l ' a c t i f - C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n - G a r d e d e s d o c u m e n t s - P o u v o i r s
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e A l b e r t B O U T T I A U , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A s q u i l l i e s ( Q u é v y ) , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 2 ' ( o u M o n s I I - A A ) l e 1 9 m ê m e m o i s r é f é r e n c e 5 v o l u m e 4 0 5 f o l i o 0 3 6 c a s e 0 0 1 9 a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 E u r o s p a r l e ' R e c e v e u r ( n o n s i g n é ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s à ,
l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s
' s o c i é t é s :
. l e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n ;
" l e r a p p o r t d e M a d a m e C a t h e r i n e S A E Y , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é : c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M I n t e r A u d i t » à M o n s , c o n t e n a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 o c t o b r e ' 2 0 1 4 , r a p p o r t s d o n t c h a q u e a s s o c i é c o n f i r m e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ,
D i s p e n s e e s t a c c o r d é e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s p r é v a n t é s j u s t i f i a n t l e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a , s o c i é t é e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e r a p p o r t d e M a d a m e C a t h e r i n e S A E Y , p r é q u a l i f i é e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a : s i t u a t i o n b i l a n t a i r e é t a b l i e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 d e l a S P R L « N T B » , ( N ° 0 5 3 4 . 6 9 7 . 6 5 2 ) e n v u e d e s a m i s e e n : l i q u i d a t i o n .
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a S P R L « N T B » , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 l e q u e l , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n 7 . 4 9 8 , 3 7 ¬ d e e t u n a c t i f n e t d e 4 . 4 9 1 , 9 5 E .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e , t e l q u ' i l e s t r e p r i s a u p r é s e n t r a p p o r t , d é c o u l e c o r r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é e t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , c o r r e c t e m e n t e t f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e l i q u i d a t i o n , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s .
N o u s r a p p e l o n s q u e c e l u i - c i e n v i s a g e q u e l ' o p é r a t i o n d e m i s e e n d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s o i t r é a l i s é e e n u n s e u l a c t e ( l o i d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n ( a r t . 1 8 4 § 5 ) ) .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s : a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s : c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é ; r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l ' é v e n t u e l b o n i d e l i q u i d a t i o n , q u i s e r a d û . a u m o m e n t o ù l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é . L a s o c i é t é d i s p o s e d e s : l i q u i d i t é s s u f f i s a n t e s a f i n d ' e n a s s u r e r l e p a i e m e n t .
F a i t à M O N S , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
( s i g n é ) R S M I n t e r A u d i t S c r i R e p r é s e n t é e p a r C a t h e r i n e S A E Y A s s o c i é e . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l e t B S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d é - d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 , d u c o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n s o n t r é u n i e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e
- q u ' a u v u d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s i c i p r o d u i t , M o n s i e u r B e r n a r d T R U B L I N e t M o n s i e u r N i c o l a s T R U B L I N , i c i ;
p r é s e n t s , s o n t l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é , e t q u ' i l n e r e s t e q u e d e s e s p è c e s d i s p o n i b l e s ,
- q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r ;
p a y e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s a u p r è s d e l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s ;
- q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s ,
. - q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s o u r é s o l u s e t q u e l e s o l d e d i s p o n i b l e , a p r è s
p r é l è v e m e n t s d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , p e u t ê t r e r e m i s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o s s é d é e s p a r e u x ;
- q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , s e u l s l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s à l ' é g a r d d e s t i e r s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n a v e c c a l c u l d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à r e t e n i r e t d e l a p a r t n e t t e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a l i q u i d a t i o n . E l l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r B e r n a r d T R U B L I N p o u r l e p a y e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r e t d e l a p a r t n e t t e d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a l i q u i d a t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l e s t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
é n é r a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u g é r a n t e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . C e m a n d a t p r e n d f i n c e j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t o u t é v e n t u e l a c t i f f u t u r s e r a r e m i s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e l e u r s
a c t i o n s .
D e m ê m e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à r e p r e n d r e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s , a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s
e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l a l i q u i d a t i o n e s t à l ' i n s t a n t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « N T B » a c e s s é d ' e x i s t e r à d a t e r d e c e j o u r .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s ,
p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , à 7 1 2 0 E s t i n n e s - a u - V a l ( E s t i n n e s ) a v e n u e d u C h a r b o n n a g e n u m é r o 1 5 .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r B e r n a r d T R U B L I N , p o u r l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s r a d i a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n t e n a n t l a s i t u a t i o n ° c o m p t a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 !
R é s e r v é a u L M o n i t e u r b e l g e