26/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
p
S i è g e : q a l i n n e s , r u e d e C h â t e l e t , 1 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 7 2 . 5 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - R A T I F I C A T I O N E T D E C H A R G E P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é
- d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l t r e i z e e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e S A L V I J o a n n i e , d o m i c i l i é e à 6 0 3 1 M o n c e a u - s u r - S a m b r e , r u e d e M o n c e a u F o n t a i n e , 6 6
- M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e C h â t e l e t , 1 6 8
- M o n s i e u r H O C Q U E T M i c h e l , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e s C h ê n e s , 3 1 a
L e s q u e l s o n t a c c e p t é c h a c u n l e m a n d a t c o n f é r é
L e m a n d a t d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a d o n c i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d e M a d a m e S A L V I J o a n n i e e t d e M o n s i e u r H O C Q U E T M i c h e l e s t g r a t u i t
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s à c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r M a d a m e S A L V I J o a n n i e , M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d e t M o n s i e u r H O C Q U E T
M i c h e l a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t d o n t q u e s t i o n e t p o u r l e s u r p l u s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e u r d o n n e
d é c h a r g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r d é c i d e r à
l ' u n a n i m i t é
1 / d e n o m m e r a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d , p r é n o m m é
C e m a n d a t e s t g r a t u i t
2 / d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d e t M o n s i e u r
H O C Q U E T M i c h e l , p r é n o m m é s c i a v a n t e t q u i a c c e p t e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l s p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d e s t r é m u n é r é e t l e m a n d a t d e M o n s i e u r H O C Q U E T M i c h e l e s t
g r a t u i t
3 / d e d é s i g n e r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n
d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r H O C Q U E T M i c h e l , p r é n o m m é .
s i g n é C l i n q u a r t C h r i s t i n e , N o t a i r e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d e l a d i t e a s s e m b l é e
- - D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O . K . & C o
H I
* 1 3 1 1 6 8 5 3 *
T r i b u n a l d o C o r n m o r c e
1 . 1 7 J U I L . 2 0 1 3
C H A R L E f o l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e