ODYSSEUS LIMITED

Société anonyme


Dénomination : ODYSSEUS LIMITED
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 888.857.124

Publication

22/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0888.857.124 Dénomination

(en entier) : ODYSSEUS LIMITED

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Terre à Briques 291E (Centre Futur Orcq) à 7522 Marquain (adresse complète)

Obietis) de l'acte :Dissolution anticipée et liquidation

Il résulte d'un acte du notaire Kurt Vuylsteke à Kuume, reçu le 7 novembre 2012, déposé au bureau d'enregistrement à Kortrijk, de que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ODYSSSEUS LIMITED», ayant son siège social à 7522 Marquain, Centre Futur Orcq, Rue Terre à Briques 29/E, registre des personnes morales Tournai et avec numéro de TVA BE 0888.857.124, a décidé

PREMIÈME RÉSOLUTION - RAPPORTS

L'assemblée entend le rapport spécial du conseil d'administration justifiant la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la société, prend connaissance d'un état résumant la situation active et passive de la société à une date ne remontant pas à plus de trois mois, et entend le rapport du réviseur d'entreprises, à savoir la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée «VANDER DONCKT -ROOBROUCK CFIRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN», ayant son siège social à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, représentée par Monsieur Bart Roobrouck, réviseur d'entreprises à 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 151 boîte 42.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises concernant cet état sont les suivantes:

«VJ.CONCLUSIONS

Dans le cadre des procédures de liquidation et dissolution prévues par le droit des sociétés, te conseil d'administration de la SA "ODYSSEUS LIMITED" a établi un état comptable arrêté au 26 octobre 2012 qui fait apparaître un total de bilan de 16.064.954,76 EUR et un actif net de 16.048.502,76 EUR.

La situation au 26 octobre 2012 a été établie en discontinuité.

Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

Ce rapport a été rédigé par le réviseur d'entreprises et est destiné à être présenté lors de l'acte de dissolution de la SA "ODYSSEUS LIMITED".

Roeselare, le 5 novembre 2012

(signature)

«Valider Donckt  Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren»

Représentée par Bart ROOBROUCK

Réviseur d'entreprises »

Ces rapports et l'état ne seront pas annexés au présent acte mais seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Tournai.

Déclaration concernant la légalité externe:

Conformément â l'article 181 du Code des sociétés, après les avoir examinés, le Notaire atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités requis dans le cadre de la dissolution.

Le président a déclaré au Notaire qu'il n'existe pas de conventions en vertu desquelles la société se serait engagée à soumettre la dissolution à des conditions particulières, dont on n'aurait pas tenu compte ci-avant. DEUXIÈME RESOLUTION  DISSOLUTION ET CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour,

L'assemblée déclare alors de renoncer explicitement aux formalités et délais prévues dans l'article 194 du Code des Sociétés et décide de clôturer immédiatement la liquidation de la société et cela en application de l'article 184 du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Tribunal de Commerce de Tournai

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Réservé Volet B - Suite

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L'assemblée déclare que toutes conditions du Code des Sociétés sont respectées de façon que la

dissolution et la liquidation en un acte soient possible. Ces conditions sont les suivantes:

-aucun liquidateur n'est désigné;

-il ne peut plus y avoir de passif selon l'état susmentionné résumant la situation active et passive de la

société et

-tous les actionnaires ou associés doivent être présents ou représentés à l'assemblée générale et décider à l'unanimité des voix.

-L'actif restant est repris par les actionnaires même.

L'assemble prend alors les décisions suivantes:

I.L'assemblée décide de ne pas désigner un liquidateur.

2.L'assemblée constate que sur base de l'état de l'actif et passif du 26 octobre 2012 que la société n'a plus

de dettes, sauf les frais pour la liquidation.

3.L'assemblée constate que tous les actionnaires de la société son présent ou représentés et décide de

dissoudre et liquider la société en un acte selon les dispositions légales.

4.L'assemblée décide que l'actif restant sera repris par les actionnaires.

L'assemblée décide alors de clôturer la liquidation immédiatement.

TROISIÈME RÉSOLUTION  APPROBATION DE LA REPARTITION DU SOLDE NET DE LIQUIDATION

ET REPRISE DE L'ACTIF RESTANT

L'assemblée décide, sur base des comptes de liquidation du vingt-six octobre deux mille douze, qui

resteront annexés au présent acte, de procéder à la répartition entre les actionnaires et la distribution aux

actionnaires de l'actif qui se trouve encore à présent dans le patrimoine de la société, sous la charge de

supporter et payer les frais et charges de liquidation éventuelles, comme suit :

11 à la société "LINDENTREE LIMITED": pour 143.3491747.972iémes

21 à la société "BLUEBERRY LIMITED": pour 201.541/747.972ièmes

3/ à la société "YEW LIMITED", pour 201.5411747.972ièmes

41 à la société "FOXGLOVE LIMITED": pour 201.5411747.972ièmes.

Cette répartition et distribution est approuvée expressément par chacun des actionnaires.

L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs a monsieur Bruno Deberdt, demeurant à 59100

Roubaix (France), 259 rue Montgolfier, prénommé pour introduire les déclarations fiscales nécessaires et pour

la répartition et distribution aux actionnaires.

QUATRIEME RESOLUTION  FIN AUX MANDATS DES ADMINISTRATEURS - DECHARGE

La dissolution et la liquidation mettent fin de plein droit aux mandats des administrateurs.

L'assemblée décide de donner la décharge aux administrateurs démissionnaires quant à l'exécution de leur

mandat jusqu'à aujourd'hui.

CINQUIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA CLOTURE DEFINITIVE DE LA LIQUIDATION

L' assemblée déclare que la liquidation est définitivement clôturée.

L'assemblée annonce la clôture et constate que la société n'existe plus.

L'assemblée indique que les livres et documents sociaux seront conservés, pendant la période prévue par la

loi, au siège de la société « LINDENTREE LIMITED » à 7522 Marquain, Centre Futur Orcq, Rue Terre à

Briques 291E, laquelle se charge de la conservation.

L'assemblée constate qu'il n'y pas lieu de procéder à un dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et

Consignations.

SIXIÈME RÉSOLUTION - PROCURATIONS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à monsieur Bruno Deberdt, demeurant à 59100 Roubaix

(France), 259 rue Montgolfier, prénommé, pour exécuter les résolutions prises ci-dessus et au Notaire pour établir, signer et dé-poser au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte coordonné des statuts. Elle désigne monsieur Bruno Deberdt, demeurant à 59100 Roubaix (France), 259 rue Montgolfier, prénommé, comme mandataire particulier, qui a habilité à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auquel est donné te pouvoir de faire toutes les modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d'entreprise agrées au choix du mandataire.

Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuume

Annexe: - expédition de l'acte

- rapport du réviseur d'entreprises

- rapport spécial du conseil d'administration



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 27.04.2012, DPT 24.05.2012 12133-0377-012
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 29.04.2011, DPT 25.05.2011 11134-0548-012
06/01/2011
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Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

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N° d'entreprise : 0888.857.124 Dénomination

(en entier) : ODYSSEUS LIMITED Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CENTRE FUTUR ORCQ RUE TERRE A BRIQUES 29/C - 7522 MARQUAIN Obiet de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 18 octobre 2010 :

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société à partir du 18 octobre 2010 der 7522 Marquain, Centre Futur Orcq, Rue Terre à Briques 29C à 7522 Marquain, Centre Futur Orcq, Rue Terre à Briques 29/E.

Gaétan Caulliez

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner Sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 30.04.2010, DPT 31.05.2010 10147-0595-012
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 15.05.2009, DPT 18.06.2009 09256-0392-012
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.07.2008 08501-0354-011

Coordonnées
ODYSSEUS LIMITED

Adresse
RUE TERRE A BRIQUES 29E - CENTRE FUTUR ORCQ 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne