10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 08.07.2014 14279-0338-021
26/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I O U N A L D E G O m M L R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
I 1 1 1
1 1 1 1 1 1 f l l l 1 3 O M S 2 O 4
1 1 1
~ U h I I 1 1 l l h I l l U h 1 l ~
* 1 4 0 6 ? ? 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E C O L L E C T E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 - 7 3 3 4 H A U T R A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C A d u 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a n n u l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é l é g a t i o n r e p r i s e c i - d e s s o u s :
A . R E P R É S E N T A T I O N G E N E R A L E .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B . G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à :
- M o n s i e u r F r é d é r i c F O R E S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C . M A N D A T S S P E C I A U X .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s o n t a t t r i b u é s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 , O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
1 . 1 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M e s s i e u r s P h i l i p p e T Y C H O N , T h i b a u l t L I F R A N G E , O l i v i e r J E H A E S , M e s d a m e s G r e e t V A N U Y T S E L , M a r g a H A U T T E K E E T E , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 2 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t c o m p r i s e n t r e 5 0 0 . 0 0 0 E U R e t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 2 p e r s o n n e s d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 2 , l e s g r o u p e s é t a n t
c o m p o s é s c o m m e s u i t :
* G r o u p e 1 = l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
* G r o u p e 2 = . l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , P h i l i p p e T Y C H O N , M a r g a H A U T T E K E E T E , G r e e t
V A N U Y T S E L , O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 3 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 4 . P o u r l e s e n g a g e m e n t s d e c r é d i t e t e m p r u n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x
1 . 5 . P o u r l e s c o n t r a t s e n m a t i è r e d e l ' e l e c t r o n i c b a n k i n g , y c o m p r i s l e s c o m m a n d e s d e c a r t e s e t p r o c u r a t i o n é l e c t r o n i q u e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , T h i b a u l t L I F R A N G E , M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 6 . E n c e q u i c o n c e r n e l ' e n c a i s s e m e n t e t l a r é c l a m a t i o n d e s m o n t a n t s d u s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E , P h i l i p p e T Y C H O N o u G r e e t V A N U Y T S E L a g i s s a n t s é p a r é m e n t ,
2 . O f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ( y c o m p r i s c e u x d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s ) .
2 . 1 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r c o n t r a t o u o f f r e s u p é r i e u r à
5 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r ,
2 . 2 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r c o n t r a t o u o f f r e i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E .
2 . 3 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r c o n t r a t o u o f f r e i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l .
3 . C o m m a n d e s .
3 . 1 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u E r i c L O N G U E S P E , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 2 . P o u r l e s a u t r e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 3 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r - t e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
3 . 4 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 2 . 5 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x p e s o n n e s , l a p r e m i è r e é t a n t l a p e r s o n n e q u i a i n s t r u i t l e d o s s i e r , l a d e u x i è m e é t a n t u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
4 . O p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u
- L u t M A R T E N S , E r i c L O N G U E S P E , O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c
l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r .
. t `
, a R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 , O p é r a t i o n s j u r i d i q u e s .
` " L e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s c o n c e r n e n t e n t r e a u t r e l ' e n g a g e m e n t d e e t l a r e n o n c i a t i o n à d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a g e s ,
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r l e s a u t r e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
6 . S e r v i c e d u p e r s o n n e l ,
6 . 1 , E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d ' e m p l o y é s o u d ' o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n
- d e u x p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p a r m i l e s s u i v a n t e s ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , G r e e t V A N U Y T S E L .
6 . 2 , E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d e p e r s o n n e l c a d r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e m e u r s p o u v o i r s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r
- G r e e t V A N U Y T S E L a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
7 . R e l a t i o n s a v e c l z S P F F i n a n c e e t l e S P F S é c u r i t é S o c i a l e .
E n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c l a r a t i o n s e t l e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n d e c e s i n s t a n c e s l a s i g n a t u r e d e O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E , G r e e t V A N U Y T S E L o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s r é p o n s e s e t s u i v i s a u x c o n t r ô l e s d e c e s i n s t a n c e s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e O l i v i e r J E H A E S o u T h i b a u l t L I F R A N G E e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
B . A c t i v i t é s d e t r a n s p o r t
C o n f o r m é m e n t à l a d i r e c t i v e C 1 1 N F N 7 1 / P M 9 1 0 1 2 d u M i n i s t è r e d e s C o m m u n i c a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à M o n s i e u r E r i c L O N G U E S P E , d o m i c i l i é à 5 , r u e d e F o n t e n e l l e - 0 2 2 6 0 P a p l e u x , F r a n c e , e t t i t u l a i r e d e s c a p a c i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r d i r i g e r , e f f e c t i v e m e n t e t e n p e r m a n e n c e , l e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e l a s o c i é t é .
9 . A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , E r i c L O N G U E S P E , T h i b a u l t L I F R A N G E , O l i v i e r J E H A E S , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é s , s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e , à r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a u s i è g e s o c i a l e t a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s v a l e u r s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s .
C e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r c h e m i n d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c . q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s .
E r i c T r o d o u x S A S p a r a x i s / M i c h e l P i r l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A n v a r a n " N n m A t s i n n a t r r r w
13/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - N I O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 4 S E P , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E C O L L E C T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 - 7 3 3 4 I - I A U T R A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - A G O d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c F o r e s t a r r i v e à é c h é a n c e à c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r é d é r i c F o r e s t , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 L o n g c h a m p s , r u e d u c u l o t 3 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
M o n s i e u r F r é d é r i c F o r e s t e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
F r é d é r i c F o r e s t S A S p a r a x i s l M i c h e l P i r l e t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 20.06.2013 13196-0435-020
08/05/2013
ÿþi u s
M O D W O R D 1 1 . 1
' á º% e M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , 4 . _ _ . . _
I T R I R L I K A I t 3 { ' ( " ) h r , I , F r - - i 4 i r a i
R E G I S T R E D E S P E R S O M E S t , , Z R A L ,
2 6 A V R , 2 0 1 3
°
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E C O L L E C T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 - 7 3 3 4 H A U T R A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C A d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a n n u l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é l é g a t i o n r e p r i s e c i - d e s s o u s :
A , R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E ,
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B . G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à :
- M o n s i e u r F r é d é r i c F O R E S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C . M A N D A T S S P E C I A U X .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s o n t a t t r i b u é s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
1 , 1 , P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M e s s i e u r s P h i l i p p e T Y C H O N , T h i b a u l t L I F R A N G E ,
J o s e p h S C H M E T S , O l i v i e r J E H A E S , M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 2 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t c o m p r i s e n t r e 5 0 0 . 0 0 0 E U R e t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 2 p e r s o n n e s d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 2 , l e s g r o u p e s é t a n t
c o m p o s é s c o m m e s u i t :
* G r o u p e 1 = l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
* G r o u p e 2 = l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , P h i l i p p e T Y C H O N , M a r g a H A U T T E K E E T E , J o s e p h '
S C H M E T S , O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 . 3 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 4 . P o u r l e s e n g a g e m e n t s d e c r é d i t e t e m p r u n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x
1 . 5 , P o u r l e s c o n t r a t s e n m a t i è r e d e l ' e l e c t r o n i c b a n k i n g , y c o m p r i s l e s c o m m a n d e s d e c a r t e s e t p r o c u r a t i o n é l e c t r o n i q u e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , T h i b a u l t L I F R A N G E , M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 6 . E n c e q u i c o n c e r n e l ' e n c a i s s e m e n t e t l a r é c l a m a t i o n d e s m o n t a n t s d u s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E , P h i l i p p e T Y C H O N o u J o s e p h S C H M E T S a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
2 . O f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ( y c o m p r i s c e u x d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s ) .
2 . 1 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t s u p é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
2 . 2 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E ,
2 . 3 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l ,
3 . C o m m a n d e s ,
3 , 1 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c u V i n c e n z o D r o g o , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 2 , P o u r l e s a u t r e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 3 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
3 . 4 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 2 . 5 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x p e s o n n e s , l a p r e m i è r e é t a n t l a p e r s o n n e q u i a i n s t r u i t t e d o s s i e r , l a d e u x i è m e é t a n t u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
4 . O p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r : :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u
- R o l a n d A N C I A U X , V i n c e n z o D R O G O , O l i v i e r J E H A E S a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r .
t f&
V o l e t B - S u i t e
5 . O p é r a t i o n s j u r i d i q u e s .
L e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s c o n c e r n e n t e n t r e a u t r e r e n g a g e m e n t d e e t l a r e n o n c i a t i o n à d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a g e s .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r l e s a u t r e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
6 , S e r v i c e d u p e r s o n n e l .
6 . 9 , E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d ' e m p l o y é s o u d ' o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e r é t a b l i s s e m e n t d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n
- d e u x p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p a r m i l e s s u i v a n t e s ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , J o s e p h S C H M E T S .
6 . 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d e p e r s o n n e l c a d r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e m e u r s p o u v o i r s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r - J o s e p h S C H M E T S a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
7 . R e l a t i o n s a v e c l z S P F F i n a n c e e t l e S P F S é c u r i t é S o c i a l e .
E n g é n é r a l , t o u t e s t e s o p é r a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c l a r a t i o n s e t t e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n d e c e s i n s t a n c e s l a s i g n a t u r e d e O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L 1 F R A N G E , J o s e p h S C H M E T S o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s r é p o n s e s e t s u i v i s a u x c o n t r ô l e s d e c e s i n s t a n c e s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e O l i v i e r J E H A E S o u T h i b a u l t L I F R A N G E e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
8 . A c t i v i t é s d e t r a n s p o r t .
C o n f o r m é m e n t à l a d i r e c t i v e C 1 / N F N 7 I / P M 9 1 0 1 2 d u M i n i s t è r e d e s C o m m u n i c a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à M o n s i e u r V i n c e n z o D R O G O , d o m i c i l i é à Q u a r e g n o n , r u e d e M o n s v i l l e 3 0 0 , e t t i t u l a i r e d e s c a p a c i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r d i r i g e r , e f f e c t i v e m e n t e t e n p e r m a n e n c e , l e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e l a s o c i é t é .
9 , A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , V i n c e n z o D R O G O , T h i b a u l t L I F R A N G E , O l i v i e r J E H A E S , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é s , s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e , à r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a u s i è g e s o c i a l e t a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s v a l e u r s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s .
C e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r c h e m i n d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c . q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s .
E r i c T r o d o u x S A S p a r á x i s / M i c h e l P i r l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: e é s e n f é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V
13/11/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i a a M s =
i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E C O L L E C T E
R é .
M o r b e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 - 7 3 3 4 H A U T R A G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C A d u 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a n n u l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é l é g a t i o n r e p r i s e c i - d e s s o u s :
A . R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B . G E S T I O N J O U R N A L I E R S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à : - M o n s i e u r F r é d é r i c F O R E S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C . M A N D A T S S P E C I A U X .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s c n t a t t r i b u é s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
1 . 1 , P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M e s s i e u r s P h i l i p p e T Y C H O N , T h i b a u l t L I F R A N G E , J o s e p h S C H M E T S , O l i v i e r J E H A E S , M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 2 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t c o m p r i s e n t r e 5 0 0 . 0 0 0 E U R e t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- 2 p e r s o n n e s d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 2 , l e s g r c u p e s é t a n t
c o m p o s é s c o m m e s u i t :
* G r o u p e 1 = l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
* G r o u p e 2 = l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , P h i l i p p e T Y C H O N , M a r g a H A U T T E K E E T E , J o s e p h
S C H M E T S , O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
0 0 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 3 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 4 . P o u r t e s e n g a g e m e n t s d e c r é d i t e t e m p r u n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x
1 . 5 . P o u r l e s c o n t r a t s e n m a t i è r e d e l ' e l e c t r o n i c b a n k i n g , y c o m p r i s l e s c o m m a n d e s d e c a r t e s e t p r o c u r a t i o n é l e c t r o n i q u e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , T h i b a u l t L I F R A N G E , M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 6 . E n c e q u i c o n c e r n e l ' e n c a i s s e m e n t e t l a r é c l a m a t i o n d e s m o n t a n t s d u s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E , P h i l i p p e T Y C H O N o u J o s e p h S C H M E T S a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
2 . O f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ( y c o m p r i s c e u x d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s ) .
2 , 1 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t s u p é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
2 . 2 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t i n f é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E ,
2 . 3 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l .
3 . C o m m a n d e s .
3 . 1 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u B e n o î t D E S S A R T , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 2 . P o u r l e s a u t r e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M a d a m e M a r g a H A U T T E K E E T E - l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 3 , P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
3 . 4 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 2 . 5 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x p e s o n n e s , l a p r e m i è r e é t a n t l a p e r s o n n e q u i a i n s t r u i t l e d o s s i e r , l a d e u x i è m e é t a n t u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
4 . O p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u
- R o l a n d A N C I A U X , B e n o î t D E S S A R T , O l i v i e r J E H A E S a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e d é l é g u é à l a g e s t i o n
V o l e t B - S u i t e
t i
h u é s é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j o u r n a l i è r e o u u n a d m i n i s t r a t e u r .
5 . O p é r a t i o n s j u r i d i q u e s .
L e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s c o n c e r n e n t e n t r e a u t r e l ' e n g a g e m e n t d e e t l a r e n o n c i a t i o n à d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a g e s .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r l e s a u t r e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
6 . S e r v i c e d u p e r s o n n e l .
6 . 1 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d ' e m p l o y é s o u d ' o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n
- d e u x p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p a r m i l e s s u i v a n t e s ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , J o s e p h S C H M E T S .
6 . 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d e p e r s o n n e l c a d r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e m e u r s p o u v o i r s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
- l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r - J o s e p h S C H M E T S a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
7 . R e l a t i o n s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l ' O N S S e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
E n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c l a r a t i o n s e t l e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n d e l a p a r t d e l ' O N S S o u d e l a T V A , l a s i g n a t u r e d e O l i v i e r J E H A E S , T h i b a u l t L I F R A N G E , J o s e p h S C H M E T S o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c l a r a t i o n s e t l e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n d e l a p a r t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e O l i v i e r J E H A E S o u T h i b a u l t L I F R A N G E e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
8 . A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , V i n c e n z o D R O G O , T h i b a u l t L I F R A N G E , O l i v i e r J E H A E S , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s o n t a u t o r i s é s , s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e , à r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a u s i è g e s o c i a l e t a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s v a l e u r s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s .
C e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r c h e m i n d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c . q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s .
E r i c T r o d o u x S A S p a r a x i s / M i c h e l P i r l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012
ÿþ } M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i a s a e i
M o r b e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E $ P E R S O N N E S M O R A L E S
0 8 A O U I 2 0 1 2
G r e f f e
o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
L E S A G E C O L L E C T E
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 - 7 3 3 4 H A U T R A G E
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T C O M M I S S A I R E - A G O d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r d ' u n a n l e m a n d a t d o n n é à l ' o c c a s i o n d e I ' A G O d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 à l a s c s p r l C e l e n P a s c a l R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 5 à 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C e l e n .
L e m a n d a t é c h o i r a d o n c à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 4 ,
E r i c T r o d o u x A d m i n i s t r a t e u r S A S p a r a x i s / M i c h e l P i r l e t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 06.07.2012 12265-0566-017
17/10/2011
ÿþ, r "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E C O L L E C T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 à 7 3 3 4 H A U T R A G E
O b i e t d e l ' a c t e : M A N D A T C O M M I S S A I R E - A G O d u 1 5 j u i n 2 0 1 1
L e m a n d a t d e l a S P R L C E L E N P a s c a l , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r u e d e C h a u d f o n t a i n e 5 à 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , a r r i v e à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
F r é d é r i c F o r e s t E r i c T r o d o u x
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S 1 - R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
a g O C T . 2 0 1 1
o G r e f f e
U l t l l l
X 1 1 1 5 6 1 3 5
M o t l 2 . 0
W / C e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g é
24/02/2015
ÿþ y t ~ ~ I i / í ~ " _ _ . - _ f i ~
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 9 5 9 *
u
i u
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 F U . 2 0 1 5
D I V I S I O R e P A Q N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E C O L L E C T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 - 7 3 3 4 H A U T R A G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - C A d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e à 7 0 1 1 G h l i n , r u e d e l ' O r b e t t e 4 e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 0 ,
L e s a c t i v i t é s q u i s e r o n t e x e r c é e s a u n o u v e a u s i è g e s e r o n t l e s m ê m e s q u e c e l l e s e x e r c é e s à l ' a d r e s s e a c t u e l l e ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e l e p o u v o i r à M a d a m e N a t h a l i e R u y s s c h a e r t a f i n d e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r l e s d o c u m e n t s r e q u i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ,
E r i c T r o d o u x S A S p a r a x i s / M i c h e l P i r l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 2 0 7 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E C O L L E C T E
1 6 F E V . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
i
0 1
< 1 5 0 3 1 4 2 "
S i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l B U N A L D E C O M M E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C r o i s e t t e n u m é r o 1 1 à 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S A G E C O L L E C T E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 4 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e l a C r o i s e t t e n u m é r o 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 2 0 7 . 6 8 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t â B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e q u a t o r z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 0 8 4 5 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a i . L e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r ! e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 . 1 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « O I L C O » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 1 e t 5 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
A r t i c l e u n f o r m e j u r i d i q u e e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e x i s t a n t p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « O I L C O » .
A r t i c l e c i n q - - C a p i t a l s o c i a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 . 1 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t e t s e p t ( 1 . 4 0 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t i è m e ( 1 / 1 . 4 0 7 è m e ) l ' a v o i r s o c i a l . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 4 0 7 .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a
M o n i t e u r , ' b e l g e
Y
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l s e p t , l e c a p i t a l a é t é f i x é à c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a c t i o n s ( 1 . 4 0 7 ) s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 A 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 24.06.2011 11219-0327-018
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 23.06.2010 10227-0047-019
15/04/2015
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e t f e T R l B U N A L D E C O M M E R C E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
" 1 5 0 5 4 4 5 9 x
E r i c T r o d o u x A d m i n i s t r a t e u r
S A S p a r a x i s / M i c h e l P i r l e t A d m i n i s t r a t e u r
- 2 A V R . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O S L C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' O R B E T T E 4 A 7 0 1 1 G H L I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - C A D U 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c F o r e s t , n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 , e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
M o n s i e u r F r é d é r i c F o r e s t d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c F o r e s t e t d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e n o m m e r M o n s i e u r T h i b a u l t L i f r a n g e , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d u b o l s i m p é r i a l d e R o g n a c , 8 0 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r T h i b a u l t L i f r a n g e e s t n o m m é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e t t e r é u n i o n e t a c h è v e r a l e t e r m e d e M o n s i e u r F r é d é r i c F o r e s t , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
M o n s i e u r T h i b a u l t L i f r a n g e e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 10.07.2009 09395-0085-017
12/05/2015
ÿþF ~ - i i ~ , ~ 3 l
r
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 A V R . 2 0 1 5
D I V I S I O i V G M N S
5 0 6 8 9 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 2 0 7 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O I L C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' O R B E T T E 4 A 7 0 1 1 G H L I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S - C A D U 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a n n u l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é l é g a t i o n r e p r i s e c i - d e s s o u s :
A . R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B . G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r E r i c L O N G U E S P E
- M a d a m e A n n e - L i s e A N T H E U N I S
E n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r u n e d e c e s p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
C . M A N D A T S S P E C I A U X
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s o n t a t t r i b u é s p o u r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s
1 . 1 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t j u s q u ' à 5 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , X a v i e r M O R E L , L u c M E U R S , G r e e t V A N U Y T S E L , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
1 . 2 . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t c o m p r i s e n t r e 5 0 0 . 0 0 0 E U R e t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
2 p e r s o n n e s d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
- u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 1 a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d u g r o u p e 2 , l e s g r o u p e s é t a n t
c o m p o s é s c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
á . . d ~ _ . ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* G r o u p e 1 r = l e s a d m i n i s t r a t e u r s
" * G r o u p e 2 = l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , X a v i e r M O R E L , G r e e t V A N U Y T S E L , L u c M E U R S
1 . 3 . P o u r f e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 4 . P o u r l e s e n g a g e m e n t s d e c r é d i t e t e m p r u n t , f a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 , 5 . P o u r l e s c o n t r a t s e n m a t i è r e d e P e l e c t r o n i c b a n k i n g , y c o m p r i s l e s c o m m a n d e s d e c a r t e s e t p r o c u r a t i o n é l e c t r o n i q u e r e s p e c t a n t f e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
1 . 6 . E n c e q u i c o n c e r n e l ' e n c a i s s e m e n t e t l a r é c l a m a t i o n d e s m o n t a n t s d u s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r f e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , L u c M E U R S , X a v i e r M O R E L o u G r e e t V A N U Y T S E L a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
2 . O f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ( y c o m p r i s c e u x d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s )
2 . 1 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t s u p é r i e u r à
3 0 0 . 0 0 0 ¬ , f a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r ,
2 . 2 . P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t i n f é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P o u r l e s o f f r e s e t c o n t r a t s c o m m e r c i a u x p o r t a n t s u r u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s p a r o f f r e o u c o n t r a t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , f a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d i r e c t e u r c o m m e r c i a l .
3 . C o m m a n d e s
3 . 1 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' i n v e s t i s s e m e n t d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 ¬ , f a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 2 . P o u r l e s a u t r e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ;
- u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
3 . 3 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 0 . 0 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r ; - l e s d é l é g u é s à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
3 . 4 . P o u r l e s c o m m a n d e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 2 . 5 0 0 ¬ , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x p e r s o n n e s , l a p r e m i è r e é t a n t l a p e r s o n n e q u i a i n s t r u i t l e d o s s i e r , l a d e u x i è m e é t a n t u n c a d r e d e d i r e c t i o n .
4 . O p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- f e s d é l é g u é s à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u
- L u t M A R T E N S o u L u c M E U R S , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u u n
a d m i n i s t r a t e u r .
5 . O p é r a t i o n s j u r i d i q u e s
L e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s c o n c e r n e n t e n t r e a u t r e l ' e n g a g e m e n t d e e t l a r e n o n c i a t i o n à d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t a r b i t r a g e s .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P o u r l e s a u t r e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
6 . S e r v i c e d u p e r s o n n e l
6 . 1 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d ' e m p l o y é s o u d ' o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r s a t t r i b u t i o n s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n c a d r e d e d i r e c t i o n ;
- d e u x p e r s o n n e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p a r m i l e s s u i v a n t e s : l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , G r e e t V A N U Y T S E L .
6 2 . E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s e t l i c e n c i e m e n t s d e p e r s o n n e l c a d r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e m e u r s p o u v o i r s , c o m p é t e n c e s , s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , g r a t i f i c a t i o n s , e t t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r :
- u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r ;
- G r e e t V A N U Y T S E L a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
7 . R e l a t i o n s a v e c l e S P F F i n a n c e e t l e S P F S é c u r i t é S o c i a l e
E n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c l a r a t i o n s e t l e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a t i o n d e c e s i n s t a n c e s , l a s i g n a t u r e d e L u c M E U R S , G r e e t V A N U Y T S E L o u d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s r é p o n s e s e t s u i v i s a u x c o n t r ô l e s d e c e s i n s t a n c e s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e L u c M E U R S e t d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u f f i t .
8 . A c t i v i t é s d e t r a n s p o r t
C o n f o r m é m e n t à l a d i r e c t i v e C 1 1 N F N 7 1 1 P M 9 1 0 1 2 d u M i n i s t è r e d e s C o m m u n i c a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à M o n s i e u r E r i c L O N G U E S P E , d o m i c i l i é à 5 , r u e d e F o n t e n e l l e - 0 2 2 6 0 P a p l e u x , F r a n c e , e t t i t u l a i r e d e s c a p a c i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r d i r i g e r , e f f e c t i v e m e n t e t e n p e r m a n e n c e , l e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e l a s o c i é t é .
9 . A d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , , L u c M E U R S , L u d i v i n é D A N G R E A U a g i s s a n t s é p a r é m e n t % s o n t a u t o r i s é s , s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e , à r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a u s i è g e s o c i a l e t a u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , à r e t i r e r t o u s o b j e t s a s s u r é s , r e c o m m a n d é s o u a u t r e s v a l e u r s e t à t o u c h e r l e s m a n d a t s - p o s t e , q u i t t a n c e s , a s s i g n a t i o n s , a c c r é d i t i f s .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u C e s p e r s o n n e s p e u v e n t e n o u t r e r e t i r e r o u r e c e v o i r t o u t e s m a r c h a n d i s e s a r r i v a n t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r
M o n i t e u r c h e m i n d e f e r o u a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , d o n n e r v a l a b l e d é c h a r g e e t e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , v a l e u r s , r e m b o u r s e m e n t s , i n d e m n i t é s , e t c , q u i s e r a i e n t d u s à l a s o c i é t é p a r c e s o r g a n i s m e s .
b e i g e "
E r i c T r o d o u x T h i b a u l t L i f r a n g e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 19.07.2016 16338-0538-038